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Un homme du New Jersey admet avoir géré une plateforme d'échange de Bitcoin sans licence
L'ancien opérateur de « Destination Bitcoin» pourrait être condamné à une peine allant jusqu'à cinq ans de prison fédérale et à une amende de 250 000 dollars.
Un homme du New Jerseya plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour gérer l’échange de Crypto disparu « Destination Bitcoin» sans licence appropriée.
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William Green, 53 ans, a déclaré à un juge fédéral qu'il avait illégalement converti l'argent de ses clients en Crypto entre août 2017 et février 2019. Il a plaidé coupable lundi d'avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Le plaidoyer de culpabilité met fin à une enquête de l'Internal Revenue Service (IRS) sur l'activité Crypto de Green qui a débuté en décembre 2018 et a conduit à une procédure criminelle. accusationHuit mois plus tard, des agents ont conclu un accord d'infiltration avec Green qui a finalement conduit à son arrestation.
Sur le même sujet : Un homme du New Jersey inculpé pour avoir exploité une plateforme d'échange de Bitcoin sans licence
Les responsables du ministère de la Justice n'ont pas précisé le montantBitcoinGreen a acheté pour ses clients, sans préciser le montant des honoraires perçus grâce à cette opération. La loi fédérale exige que les entreprises de transfert de fonds obtiennent les licences appropriées.
Des agents spéciaux de l'Internal Revenue Service et du Department of Homeland Security ont mené l'enquête sur Green,fonctionnairesont déclaré. Les deux agencesutiliseroutils de traçage des transactions qui révèlent le pseudonymat du Bitcoin.
La sentence de Green devrait être prononcée le 10 août.
Danny Nelson
Danny est rédacteur en chef de CoinDesk pour la section Données et Jetons. Il a auparavant mené des enquêtes pour le Tufts Daily. Chez CoinDesk, ses sujets d'intérêt incluent (sans s'y limiter) : la Juridique fédérale, la réglementation, le droit des valeurs mobilières, les bourses, l'écosystème Solana , les investisseurs malins qui font des bêtises, les investisseurs malins qui font des choses intelligentes et les cubes de tungstène. Il possède des jetons BTC, ETH et SOL , ainsi que le NFT LinksDAO.
