Hong Kong envisage d'autres réglementations de type GAFI pour les échanges de Crypto

Hong Kong pourrait bientôt renforcer sa surveillance du secteur des Cryptomonnaie pour mieux se conformer aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), a déclaré le secrétaire aux finances Paul Chan dans son budget annuel discours Mercredi.

Promettant que des « propositions détaillées » seront présentées plus tard cette année, Chan a déclaré que de nouvelles réglementations pourraient cibler les fournisseurs de services d'actifs virtuels, ou VASP, le terme générique utilisé par le Groupe d'action financière (GAFI) dans son dernier rapport.Orientations sur la « Règle de voyage ».

De nouvelles réglementations pourraient accentuer la pression sur les échanges de Crypto , les bureaux de gré à gré et les courtiers à Hong Kong, un pôle mondial de Crypto . Ces entités sont déjà surveillées par l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA), qui a annoncé en décembre recommandé queLes VASP restent vigilants et autorégulent les activités de leurs clients.

« [Les institutions autorisées] doivent KEEP au courant des développements internationaux et locaux pour maintenir une compréhension actualisée des risques et appliquer une approche basée sur les risques qui soutient l'innovation financière responsable ainsi qu'une gestion efficace des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme », a déclaré à l'époque Carmen Chu, responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent à la HKMA.

La perspective d'une réglementation imposée par le gouvernement intervient quelques mois après que le GAFI, l'organisme mondial de surveillance des normes de lutte contre le blanchiment d'argent, a évalué Hong Kong« largement conforme »avec sonrecommandations autour des technologies émergentes comme la Cryptomonnaie. Mais Hong Kong veut développer davantage son cadre de lutte contre la criminalité financière, comme le montre le discours de Chan.

Les pays réclament à grands cris de prendre de l'avance sur les directives du GAFI en Crypto . Certains nouveaux venus, comme Paraguay, ont fait leurs premiers pas dans la réglementation des VASP, tandis que d'autres ont mis en placepartenariats internationaux pour surveiller les transactions de Cryptomonnaie .

Dans le même temps, les entreprises de Crypto eux-mêmes s'efforcent de se conformer avec la Travel Rule, qui impose aux plateformes d'échange de Cryptomonnaie et autres de partager les informations sur les transactions au-delà de certains seuils. Ils ont jusqu'en juin 2020 pour y parvenir.