Les questions qui persistent après l'arrestation de Do Kwon

Le plus grand défi lorsqu'on écrit sur les Cryptomonnaie est peut-être que tout se passe en permanence, avec un mélange d'importance, de fascination et de suspense. Prenons l'exemple des deux dernières semaines, dominées par l'actualité.crise bancaire et répression des Crypto que je n'ai T eu le temps de me réjouir de certaines des meilleures nouvelles de ces dernières années : l'arrestation du cofondateur de la blockchain Terra etle présumé fraudeur Do Kwonau Monténégro la semaine dernière.

L'effondrement de la blockchain Terra de Do Kwon en mai dernier a été le catalyseur immédiat de la débâcle Crypto de 2022, contribuant notamment à déstabiliser le prêteur Crypto Celsius Network et le fonds spéculatif Three Arrows Capital. Pour un résumé divertissant de l'histoire jusqu'à présent, consultez notre série de podcasts.« Lunacy : L'ascension et la chute de Do Kwon. »

Cet article est extrait de The Node, le résumé quotidien de CoinDesk des sujets les plus importants de l'actualité blockchain et Crypto . Abonnez-vous pour recevoir l'intégralité de l'article. newsletter ici.

Ces frais, bien plus élevés que d’habitude,contenait des révélations majeuressur les activités de Kwon. Avec son arrestation, nous sommes, je l'espère, sur la voie d'en apprendre encore davantage.

Il reste encore quelques questions sur Do Kwon qui ont cruellement besoin de réponses.

Pourquoi Do Kwon était-il en Serbie ?

C'est actuellement l'élément le plus intrigant de l'arrestation de Do Kwon. La police sud-coréenne a indiqué en décembre qu'elle pensaitKwon s'était enfui en SerbieIl a finalement été arrêté au Monténégro, pays voisin. Ce sont des pays d'une beauté poignante, tous deux en tête de ma liste de destinations de vacances préférées – mais on peut supposer que Do Kwon avait des motivations plus profondes.

Ce choix a peut-être été en partie motivé par des considérations géographiques. Do et Terraform Labs, directeur financierHan Chang-JoonIls auraient été arrêtés alors qu'ils tentaient d'embarquer à bord d'un jet privé qui les aurait conduits à Dubaï. Dubaï est un refuge prisé des riches fugitifs, et les Balkans sont plus ou moins sur la route qui y mène depuis Singapour.

Voir aussi :Do Kwon fait désormais face à des accusations de fraude criminelle

Mais il y a un autre facteur hypothétique. LeLa SEC a allégué Dans ses accusations civiles de février, Do Kwon a affirmé avoir vendu environ 100 millions de dollars de Bitcoin , prétendument volés dans les décombres de son projet, en utilisant une banque suisse. Do Kwon a peut-être fait appel à des figures du crime organisé pour l'aider dans cette entreprise ou pour se protéger des forces de l'ordre. Les Balkans sont un foyer de fraude Crypto liée à la mafiaCela pourrait être une autre explication à sa fuite vers la Serbie.

Qui a le droit de le poursuivre ?

Quelques heures seulement après l'arrestation de Kwon au Monténégro, les procureurs américainsa déposé des accusations criminellesCela implique que ces accusations étaient en préparation, mais que les autorités se sont empressées de les consigner afin de pouvoir demander l'extradition de Do Kwon vers les États-Unis.

Comme l'a récemment expliqué Lisa Brancaga, ancienne responsable de l'application de la loi de la SEC, sur CoinDesk TV, les États-Unis ont un droit de juridiction parce que Do Kwoninvestisseurs américains ciblésEntre-temps, il a également été accusé de fraude dans son pays natal, la Corée du Sud.

Cela signifie que les deux nations devront négocier, ou peut-être rivaliser, pour voirqui obtient le premier crack (Il faudra probablement attendre que lui et son compatriote soient jugés au Monténégro pour tentative d'utilisation de faux passeports.) D'un point de vue strictement moral, il semble juste de laisser la Corée du Sud s'attaquer d'abord à son escroc local (présumé). D' une part, si Terraform Labs a ciblé les Américains, il semble qu'une proportion bien plus élevée de Sud-Coréens l'aient été. lésés par le stratagème.

Il existe également un potentiel beaucoup plus important pour des poursuites approfondies dans ce pays, étant donné les liens apparents de Do Kwon avec des réseaux d'élite en Corée du Sud via son cofondateur de Terra , Daniel Shin, un technicien local. « entrepreneur en série ».Cependant, les procureurs américains pourraient utiliser ce même facteur pour étayer leur propre affirmation : les relations de Do Kwon avec l’élite en Corée du Sud pourraient signifier qu’il a des amis qui peuvent interférer avec son procès.

Pourquoi les hommes d’argent étaient-ils si faciles à tromper ?

Cette question ne trouvera peut-être pas de réponse dans un procès contre Do Kwon, mais elle est particulièrement agaçante : les investisseurs qui ont financé Do Kwon étaient-ils vraiment si stupides qu’ils ont cru à ses affirmations ? Ou y avait-il autre chose ?

Comme nous le discutons en profondeur dans notrepodcast narratif en quatre épisodes « Lunacy », le stablecoin algorithmique TerraUSD ça T aucun sens sur le papier, sans même parler de la fraude présumée découverte ultérieurement. Cela nous amène à nous demander si les investisseurs, y compris ceux spécialisés dans les Crypto et apparemment très versés en Finance, ont simplement fait de très mauvais paris sur le système Terra ou s'ils avaient d'autres motivations, moins transparentes. Cette question pourrait être particulièrement embarrassante pour Mike Novogratz de Galaxy Digital, connu pour son rôle dans la fraude. j'ai un tatouage LUNA.

Mais les récentes accusations de la SEC mettent en lumière une contrepartie qui risque bien plus que de simples embarras. L'agence allègue qu'une société de trading basée aux États-Unis a été impliquée dans une affaire de corruption. plan de sauvetage Secret de mai 2021 Lorsque le jeton TerraUSD a perdu son ancrage au dollar. Selon la SEC, cet incident a ensuite été utilisé pour étayer l'affirmation frauduleuse selon laquelle le jeton TerraUSD était auto-équilibré. Cela signifie qu'il pourrait être considéré non seulement comme un investissement financier, mais aussi comme un acte frauduleux.

Voir aussi :Ce n'est pas seulement la fraude qui a refroidi la réglementation des Crypto | Analyses

Le rapport de CoinDesk a confirmé que cette entité était Jump Crypto, basé à ChicagoOn ne sait pas pourquoi Jump n'a pas fait face à des conséquences juridiques pour ce qu'un procureur ambitieux pourrait facilement qualifier de complicité de fraude - en particulier lorsque l'entreprise auraita engrangé 1,28 milliard de dollars de bénéficesde sa participation.

Qu'advient-il de Terra? Qu'en est-il de Terra 2.0 ?

Tout ce que Do Kwon a touché est fondamentalement sans valeur. Je recommande vivement de se libérer de tout engagement financier ou professionnel lié à ces projets.

Si vous n'y croyez T ou ne le comprenez T , je l'ai déjà fait.j'ai passé un an à essayer de te convaincre. Désolé.