Comment arrêter Forsage, Meta Force et autres systèmes pyramidaux de contrats intelligents

La semaine dernière, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unischargé11 personnes ont créé et commercialisé Forsage, le système pyramidal basé sur des contrats intelligents le plus important et le plus ancien au monde.

Hélas, Lado Okhotnikov, le chef de Forsage, dont on dit qu'il est basé en Géorgie, est toujours en liberté. Et si les contrats intelligents Forsage d'origine sont NEAR aussi populaires qu'autrefois, ils continuent d'attirer de nouveaux capitaux, au grand dam de la SEC.

JP Koning, chroniqueur CoinDesk , a travaillé comme analyste actions dans une société de courtage canadienne et comme rédacteur financier dans une grande banque canadienne. Il anime le blog populaire Moneyness.

Pire encore, la nouvelle pyramide de contrats intelligents d'Okhotnikov, Meta Force, continue de croître. Plus de 42 millions de dollars en stablecoins DAI ont été déposésdans Meta Force par des investisseurs involontaires depuis que l'escroquerie présumée a débuté il y a un mois.

Les escrocs pyramidaux comme Okhotnikov s'attaquent aux plus faibles et aux plus vulnérables. Comment mieux les combattre ?

Un QUICK historique des pyramides basées sur des contrats intelligents

Un système pyramidal est un modèle économique illégal où les revenus des investisseurs existants sont générés par l'argent ou les commissions des nouveaux investisseurs. Ce type de système est insoutenable, car le nombre de nouveaux investisseurs est limité.

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Les systèmes pyramidaux existent depuis des siècles. Mais les escrocs ont rapidement compris les avantages de la Technologies blockchain. MMM Global, une pyramide qui a ravagé le Nigeria, l'Inde, la Chine et d'autres pays en développement entre 2014 et 2016, utilisait le Bitcoin (BTC) pour les paiements. Un groupe de chercheurs étudié la pyramidea constaté qu’à son apogée, MMM Global traitait 150 millions de dollars par jour.

Les avantages du Bitcoin sont évidents. Si les autorités peuvent démanteler un système pyramidal en s'appuyant sur ses processeurs de paiement ou sa banque, la blockchain Bitcoin T peut être désactivée.

Le déploiement d' Ethereum a donné naissance à une autre grande innovation dans le domaine des systèmes pyramidaux : les systèmes pyramidaux à contrats intelligents. Outre l'utilisation de blockchains pour les paiements, ce type d'escroquerie présumée a construit son système pyramidal sur la blockchain Ethereum , à l'aide de contrats intelligents.

L'utilisation d'un contrat intelligent pour gérer une pyramide présente des avantages. L'ensemble de la structure administrative peut être automatisée grâce à du code, ce qui simplifie l'administration pour l'escroc. Cela permet également de présenter la pyramide comme une pyramide de Ponzi « honnête » ; en effet, comme elle est implémentée par code plutôt que manuellement, on peut dire qu'elle fonctionne toujours correctement.

De plus, comme ce code est public, il peut – du moins en théorie – être audité par les utilisateurs.

Les pyramides de contrats intelligents sont plus sûres pour les escrocs que les pyramides traditionnelles, car elles offrent un certain anonymat. Et si les autorités peuvent démanteler une pyramide traditionnelle en se rendant dans ses bureaux, sa construction sur Ethereum la rend beaucoup plus difficile à arrêter.

Les pyramides de contrats intelligents sont rapidement devenues endémiques à Ethereum. Étude 2019Un groupe de chercheurs italiens a répertorié 184 pyramides de contrats intelligents en jeu à l'époque.

La plupart d'entre eux étaient de petite taille. C'est Forsage, de Lado Okhotnikov, qui a révolutionné le marché. Le premier contrat intelligent Ethereum de Forsage, x3/x4, a traité près de 240 millions de dollars de paiements en 2020. Il a ONE été le deuxième contrat le plus actif d'Ethereum, après Tether.

Les frais de GAS Ethereum augmenteraient bientôt, obligeant les escrocs présumés comme Okhotnikov à migrer vers des blockchains moins coûteuses. Au cours des années suivantes, Okhotnikov a lancé cinq autres pyramides de Ponzi à contrats intelligents sur les blockchains TRON et Binance Smart Chain. Récemment, les escrocs ont commencé à revenir sur Ethereum grâce aux systèmes de blockchain de niveau 2, ou subsidiaires, qui ont réduit les coûts. Okhotnikov a ainsi créé sa nouvelle pyramide, Meta Force, sur le réseau Polygon .

Une analyse médico-légale de Forsage

Grâce à la transparence des blockchains, Sarah Meiklejohn et d'autres chercheurs ont réalisé une étude préciseanalyse des paiements et des pertes de Forsage, en se concentrant sur les 240 millions de dollars Ethereum contrat x3/x4.

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Alors que les fondateurs se vantaient de la transparence et de l'open source du système, il a fallu des semaines d'efforts aux chercheurs pour comprendre le code, ce qui signifie que presque aucun participant à Forsage n'a pu réellement auditer le contrat intelligent. Autant pour la transparence.

Meiklejohn et al. ont constaté que le système avait été initialement conçu pour ne bénéficier qu'à quelques personnes. Par exemple, les participants devaient acheter des créneaux horaires donnant droit à des paiements de la part des nouvelles recrues. Après avoir recruté trois participants, un créneau était bloqué et le recruteur devait payer des frais pour le rouvrir et recevoir un paiement. Les créneaux horaires des organisateurs, en revanche, étaient codés pour être exemptés de cette règle.

La SEC a découvert qu'Okhotnikov avait codé ONEune de ses pyramides ultérieures, Ethereum xGold, pour détourner une partie des fonds des investisseurs vers un portefeuille non associé à un ID Forsage. Cela contredisait l'affirmation d'Okhotnikov selon laquelle tous les fonds avaient été versés aux investisseurs. En 2022, cette adresse avait détourné plus de 1 000 ETH.

Au final, Meiklejohn et al. rapportent qu'un million de comptes Forsage ont perdu de l'argent, soit un taux d'échec remarquable de 88 %. Les 1 000 premiers utilisateurs ont réalisé 50 % des bénéfices. Okhotnikov et ses cofondateurs ont capitalisé en se positionnant au sommet de la pyramide. La SEC les accuse d'occuper les cinq meilleures places de la pyramide x3/x4 de Forsage, dont la plus élevée a rapporté 5 409 ethers (ETH), soit bien plus d'un million de dollars, selon Meiklejohn et al.

Okhotnikov et ses collègues ont activement promu leurs arnaques sur les réseaux sociaux. La chaîne YouTube officielle de Forsage, désormais dédiée à la nouvelle pyramide Meta Force, compte actuellement plus de 47 000 abonnés. La vidéo la plus populaire de Forsage, en hindi, a été vue 384 000 fois. Et ce, malgré les conditions d'utilisation de YouTube.interdiction généralesur les systèmes de marketing pyramidal.

Dans leur article, Meiklejohn et ses collègues ont localisé la plupart des victimes de Forsage dans des pays en développement, notamment le Nigéria, les Philippines et le Venezuela. Ces résultats révèlent la véritable nature de ces prétendues escroqueries : un moyen pour quelques riches de voler les pauvres et les vulnérables. Il faut les enrayer. Mais comment ?

Que peut-on faire ?

Étant donné que les pyramides de contrats intelligents sont construites sur des blockchains résistantes à la censure, elles ne peuvent T être attaquées à la racine, ni être compromises indirectement en les retirant du système de paiement.

Écrivant sur CoinDesk, Lex Sokolin a proposé Les hackers white hat s'organisent pour trouver des vulnérabilités dans les pyramides de contrats intelligents et les détruire. C'est une bonne idée, mais jusqu'à présent, ils n'ont T montré beaucoup d'intérêt pour la chasse aux pyramides.

La SEC devrait également envisager de lutter contre des éléments comparables.

Le moyen le plus efficace de nuire aux Ponzis basés sur des contrats intelligents est peut-être d'attaquer leur réputation. Les accusations portées par la SEC y contribueront certainement. Désormais, lorsqu'une victime potentielle recherchera Okhotnikov ou ONEun de ses produits d'« investissement », elle pourra s'appuyer sur l' Analyses du plus grand régulateur mondial des valeurs mobilières.

La bonne nouvelle est que les mesures prises par la SEC semblent avoir eu un effet. Le taux de dépôts sur la nouvelle arnaque (présumée) d'Okhotnikov, Meta Force, qui a déjà attiré 42 millions de dollars de dépôts,a commencé à déclinerLe lendemain de l'annonce des accusations. Sur YouTube, un Lado Okhotnikov nerveuxdécritles accusations de la SEC sont de diffamation et de calomnie.

Mais il fallait que la SEC lance son attaque depuis longtemps. En publiant une mise en demeure très tôt, comme les autorités de régulation des valeurs mobilières enMontanaet lePhilippinesCela aurait contribué à ternir la réputation d'Okhotnikov avant que ses prétendues escroqueries ne puissent nuire à davantage de personnes.

Les régulateurs comme la SEC devraient s'efforcer d'exploiter la transparence des blockchains à leur avantage. Il est possible d'observer l'apparition de ces phénomènes et de surveiller leur ampleur, afin que les régulateurs puissent mobiliser très rapidement des ressources pour les combattre.

La SEC devrait également envisager de combattre les pratiques comparables. Les arnaques Ponzi basées sur des contrats intelligents se propagent via des vidéos choquantes sur YouTube. Hélas, la SEC n'a T publié ses accusations sur sa chaîne YouTube. Une vidéo accrocheuse sur Forsage aurait bien plus d'impact qu'un tweet laconique.

Enfin, des personnalités influentes de la blockchain, comme Vitalik Buterin, cofondateur Ethereum, et Changpeng Zhao, PDG de Binance, devraient prendre la parole et dénoncer les pyramides de Ponzi basées sur des contrats intelligents dès qu'elles apparaissent. Elles pourraient ne pas le vouloir, car admettre le problème pourrait attirer une attention négative sur la Technologies. Mais s'attaquer à ces escroqueries le plus tôt possible permettra non seulement de réduire les dommages causés aux innocents, mais aussi de limiter l'atteinte à la réputation à long terme des blockchains.