Les procureurs sud-coréens inculpent l'ancien président de Bithumb dans une enquête pour fraude de 100 millions de dollars

Les procureurs sud-coréens ont inculpéLee Jung-hoon – l'ancien président de Bithumb Holdings, la société mère de Bithumb Korea, qui exploite l'échange de Crypto de Bithumb – accusé de fraude.

Le bureau du procureur du district central de Séoul a inculpé Lee mardi, mais ne l'a T placé en détention.

Selon un rapport d'enquête publié par les procureurs, Lee aurait escroqué 100 millions de dollars à Kim Byung Gun, président du groupe BK et fondateur d'une gamme de cliniques de chirurgie esthétique, lors d'un accord visant à négocier l'acquisition de Bithumb Holdings par Kim.

Selon le rapport, Lee a demandé à Kim un acompte de 100 millions de dollars à titre de « frais contractuels ». En échange, Lee a promis de lister le jeton BXA sur la plateforme d'échange de Crypto de Bithumb. Le jeton BXA est émis par la Blockchain Exchange Alliance, créée par Kim et un consortium affilié à BK Group en décembre 2018.

Le groupe BK, dont Kim est l'unique propriétaire, est officiellement basé à Singapour et fait partie d'un empire commercial né d'une clinique de chirurgie esthétique à Séoul. BK signifie « Beauty Korea ».

Lee aurait dit à Kim qu'il pourrait payer le reste des coûts d'acquisition grâce à l'argent gagné grâce à la cotation des jetons BXA. L'idée était que Kim tire profit de la vente de jetons BXA sur Bithumb, puis utilise cet argent pour financer l'acquisition de Bithumb. Kim avait initialement accepté de payer 400 millions de dollars pour une participation de 50 % dans Bithumb Holdings.

Le jeton BXA n'a jamais été coté sur Bithumb. Les procureurs affirment que Lee n'a jamais eu l'intention de coter le BXA sur Bithumb et que la promesse de cotation du jeton n'était qu'un stratagème pour soutirer QUICK de l'argent à Kim et escroquer les investisseurs.

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Lee a réussi à lever 8 milliards de wons (7 millions de dollars) auprès de plus de 50 investisseurs pour le projet BXA. Il a également prévendu environ 30 milliards de wons (26,4 millions de dollars) de jetons BXA, promettant leur cotation sur Bithumb. Ces investisseurs ont finalement poursuivi Lee et Kim pour fraude en mars 2020, mais les poursuites contre Kim ont depuis été abandonnées.

Les acheteurs des jetons BXA pré-vendus ont déposé leur propre plainte contre Lee et Kim en avril, mais les accusations contre Kim dans cette affaire ont également été abandonnées.

Les enquêteurs de la police ont déterminé que Kim était également victime d'une fraude perpétrée par Lee.

Les procureurs ont déclaré qu'ils avaient décidé de ne pas placer Lee en détention parce qu'il avait été « coopératif dans toutes les enquêtes » et qu'il avait perdu 70 % des 100 millions de dollars susmentionnés au profit de l'État.