Pourquoi je suis sceptique quant à la surveillance de l'extrême droite par le GAFI

Le Groupe d'action financière (GAFI), un groupe international de lutte contre le blanchiment d'argent, surveille les activités de l'extrême droite. Dans un nouveau rapport, l'agence, soutenue par le Trésor américain, s'est penchée sur le financement des actes terroristes à motivation ethnique ou raciale.

Ce qu'il a trouvé, etdéfini, était un groupe nébuleux d’acteurs allant des loups solitaires aux petites organisations en passant par les mouvements internationaux utilisant un ensemble tout aussi diversifié de mécanismes pour Finance leurs campagnes de haine.

Cet article est extrait de The Node, le résumé quotidien de CoinDesk des sujets les plus importants de l'actualité blockchain et Crypto . Abonnez-vous pour recevoir l'intégralité de l'article.newsletter ici.

« Il est à noter que la majeure partie du financement des groupes ERW semble provenir de sources licites », a écrit le GAFI. Cela inclut le financement participatif.crypto-monnaies et des opérations commerciales comme l'achat de biens immobiliers ou l'organisation de festivals de musique, entre autres sources de FLOW de trésorerie. « Pour réussir à perturber les groupes et les individus ERW, ainsi que leurs activités violentes, il faut comprendre comment ils sont financés », a-t-il déclaré.

En effet. Les campagnes de haine à motivation raciale et ethnique comptent parmi les actes les plus vils, méprisables et répugnants qu'on puisse imaginer. Et comprendre commenttendance à la hausseQue le financement et la propagation des crimes haineux soient efficaces ne ferait qu’aider.

Je tiens néanmoins à mettre en garde contre le scepticisme à la lecture du rapport du GAFI. L'expression « terrorisme d'extrême droite » (TED) recouvre un vaste champ d'application dans un document peu détaillé. Rien n'indique le montant des fonds collectés, leur utilisation ni leur origine. Il n'existe pas de définition précise de ce qui constitue le terrorisme ou l'extrême droite. De plus, peu de solutions ont été proposées à ce stade par une agence qui a souvent cherché à…accroître la surveillance.

« Il existe peu d’informations sur la manière dont les groupes ERW déplacent leurs fonds », a écrit le GAFI.

Tout au long du document de 45 pages, on trouve des exemples d’individus ou d’organisations – comme le terroriste norvégien condamné Anders Behring Breivik, qui a tué huit personnes en faisant exploser une camionnette piégée, et Atomwaffen, un groupe néonazi connu – qui illustrent comment certains mécanismes de paiement sont utilisés.

Mais on trouve également, dispersées dans le document, des déclarations telles que :

« La grande majorité des attaques motivées par des REG dans l’histoire récente ont été perpétrées par des individus autofinancés (attaques dites d’acteurs isolés), impliquant rarement une organisation et des armes complexes. »

« Comme les coûts de ces attaques sont faibles et ne diffèrent pas des transactions normales, il y a souvent peu ou pas de signaux d'alarme dans le système financier et la plupart des informations financières utiles ne sont découvertes que par le biais d'enquêtes policières après qu'une attaque a eu lieu. »

« Cela s’explique en partie par le fait que certains groupes ERW ne sont pas considérés comme illégaux et que, par conséquent, les transactions financières qui leur sont associées ou qui sont associées à leurs membres ne sont pas surveillées. »

« Les autorités pourraient considérer que ces attaques présentent moins de risques de perturbation financière et accorder moins d’importance à l’enquête financière associée à ces attaques. »

Ceux-ci affirment que le terrorisme d'extrême droite, tel que le définit le GAFI, est principalement commis au niveau individuel et financé par des moyens que nous connaissons tous. Mais ilsuggèrequ’un niveau plus granulaire de contrôle financier pourrait être nécessaire.

Preuve que certains des individus les plus détestables financent des dons par financement participatif, en laissant des liens vers leursBTCLes portefeuilles ou la sollicitation de fonds via Telegram ne devraient pas être un motif de surveillance supplémentaire de ces réseaux, qui sont principalement utilisés par les gens ordinaires pour des choses de tous les jours.

Sur le même sujet : La DeFi n'est pas la TradFi : pourquoi les directives du GAFI freineraient la croissance | Rebecca Rettig

Dans une section, le GAFI a exposé d'autres considérations, soulignant que toutes les juridictions ne « classent pas les activités violentes des individus ou groupes ERW comme terroristes » et que leurs activités ne constituent pas toutes un crime. Si Atomwaffen peut lever des fonds en vendant des marchandises en ligne, estun acte de discours politique en vertu des lois américaines.

Il fut un temps oùorganisations de défense des libertés civiless'est battu pour le droit des pires àmars,parler et organiser, sachant qu'une atteinte portée à un groupe pourrait être utilisée contre un autre (peut-être un ONE avec lequel vous êtes d'accord). On pourrait en dire autant du financement.