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La SEC poursuit cinq personnes pour un système de Ponzi Bitconnect de 2 milliards de dollars
Bitconnect s'est effondré en 2018 après que les régulateurs des États du Texas et de Caroline du Nord ont déposé des lettres de cessation et d'abstention contre sa plateforme de prêt et d'échange.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a porté plainte contre cinq personnes pour leur implication présumée dans la plateforme Crypto Bitconnect qui s'est effondrée en 2018.
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Selon la plainte de la SEC, déposée auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, d'environ janvier 2017 à janvier 2018, Bitconnect a utilisé un réseau de promoteurs pour offrir et vendre plus de 2 milliards de dollars de titres sans enregistrer l'offre auprès de la SEC et sans être enregistré en tant que courtier-négociant comme l'exige la loi fédérale sur les valeurs mobilières.
« Nous alléguons que ces défendeurs ont vendu illégalement des titres d'actifs numériques non enregistrés en faisant activement la promotion du programme de prêt Bitconnect auprès des investisseurs particuliers »,a déclaré Lara Shalov Mehraban, directeur régional associé du bureau new-yorkais de la SEC. « Nous chercherons à tenir responsables ceux qui profitent illégalement de l'intérêt du public pour les actifs numériques. »
Bitconnects'est effondré en 2018après que les régulateurs des États du Texas et de Caroline du Nord ont déposé des lettres de mise en demeure contre sa plateforme de prêt et d'échange.
La plainte de la SEC accuse les promoteurs américains Trevon Brown (alias Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen et Michael Noble (alias Michael Crypto) d'avoir enfreint les dispositions d'enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières. La plainte accuse également Joshua Jeppesen, basé aux États-Unis, d'avoir aidé et encouragé Bitconnect dans l'offre et la vente de titres.
Les promoteurs ont vanté les avantages d'investir dans le programme de prêt de Bitconnect auprès d'investisseurs potentiels, notamment l'utilisation de vidéos de type témoignage et leur publication sur YouTube, a déclaré la SEC dans son communiqué. Selon la plainte, les promoteurs ont reçu des commissions en fonction de leur succès dans la sollicitation de fonds.
La plainte demande une injonction, une restitution plus intérêts et des sanctions civiles.
Après que la plainte a été rendue publique,Brown a tweeté« Je viens de redevenir un méchant. »
Welp, I just became a villain again.
— TrVon James (@TrVon) May 28, 2021
Bien qu'aucune plainte pénale n'ait été déposée, le FBI enquête sur Bitconnect depuis trois ans.a déclaré en mars 2018qu'il avait parlé avec des agents du FBI et l'enquêteur fédérala publié un avis en 2019demandant aux investisseurs de nous contacter.
Un représentant de la division criminelle du bureau du district sud de New York du ministère de la Justice a déclaré qu'aucune accusation criminelle n'était prévue aujourd'hui.
Les promoteurs du projet ont également été arrêtés dans d'autres pays : la police indienne a arrêté le promoteurDivyesh Darjien 2018, alors que les autorités australiennes portaient plainte contreJohn Bigatton l'année dernière.
MISE À JOUR (28 mai, 20h32 UTC) :Ajoute un arrière-plan au cas.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Kevin Reynolds
Kevin Reynolds was the editor-in-chief at CoinDesk. Prior to joining the company in mid-2020, Reynolds spent 23 years at Bloomberg, where he won two CEO awards for moving the needle for the entire company and established himself as one of the world's leading experts in real-time financial news. In addition to having done almost every job in the newsroom, Reynolds built, scaled and ran products for every asset class, including First Word, a 250-person global news/analysis service for professional clients, as well as Bloomberg's Speed Desk and the training program that all Bloomberg News hires worldwide are required to take. He also turned around several other operations, including the company's flash headlines desk and was instrumental in the turnaround of Bloomberg's BGOV unit. He shares a patent for a content management system he helped design, is a Certified Scrum Master, and a veteran of the U.S. Marine Corps. He owns bitcoin, ether, polygon and solana.
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