La plateforme d'échange de Crypto turque est hors ligne, son PDG est porté disparu

Le PDG de la bourse de Crypto turque Thodex a disparu au moment où les utilisateurs ont déposé une plainte alléguant que des centaines de millions de dollars avaient été volés.

Mehmet, 34 ans, a remarqué mercredi l'échange de Cryptomonnaie turc Thodexn'était plus accessible ; un message d'erreur clignotait sur son écran. Pris de panique, il tenta d'accéder au compte de Thodex.site Web principalet j'ai trouvé une situation troublantemessageThodex a interrompu toutes les transactions afin d'évaluer une offre de partenariat non spécifiée. Le processus prendrait environ quatre à cinq jours ouvrables, a-t-elle ajouté, ajoutant que les utilisateurs seraient régulièrement informés.

Avant de fermer les transactions, Thodex échangeait plus de 585 millions de dollars en crypto-monnaies sur sa plateforme d'échange, selondonnées D'après CoinMarketCap. Un porte-parole du site de données a déclaré à CoinDesk que la plateforme avait cessé de fournir des données de trading vers 17h00 UTC (13h00 HE) le 20 avril.

La bourse comptait également environ 400 000 utilisateurs, dont 390 000 effectuaient des transactions actives, selon l'agence de presse d'État Anadolu.

Bien que le site Web de Thodex ait annoncé qu'il serait de nouveau disponible sous peu, les dirigeants de la bourse désactivent leurs profils de médias sociaux et le groupe de support client de la plateforme est inaccessible.  Le site Web de la bourse dit« Il n'y a aucune raison de s'inquiéter » et les « mauvaises nouvelles sur Internet » sont fausses. Pendant ce temps, le fondateur et PDG de Thodex, Faruk Fatih Özer, a fermé soncompte Twitterle mercredi.

Mehmet a alerté la police de la fermeture soudaine de la bourse, déclarant à CoinDesk qu'être exclu des Marchés Crypto très volatils pendant cinq jours pourrait SPELL un désastre pour les investisseurs.

« Les gens ordinaires investissent dans les Crypto en Turquie pour protéger leurs petits fonds contre l'inflation. Ils vont donc perdre beaucoup d'argent, moi y compris, et je devais faire quelque chose pour y remédier », a déclaré Mehmet à CoinDesk.

Dans le même temps, selon le service de presse d'ÉtatAgence Anadolu, un avocat nommé Abdullah Usame Ceran a déposé une plainte pénale contre Ozer pour « fraude aggravée ».

Oğuz Evren Kılıç, président de la Commission des Marchés financiers et du droit Finance du barreau d'Ankara, a déclaré à CoinDesk via une déclaration écrite qu'il avait appris par la police locale qu'Özer avait quitté le pays mardi soir. n'a pas réponduBloomberg a tenté de le contacter mercredi matin. Le parquet d'Anatolie d'Istanbul a ouvert une enquête contre Thodex pour « fraude » et « constitution d'une organisation criminelle », selonCNN Turk.

Le lendemain, la bourse a réfuté les accusations de fraude dans un communiqué mis à jour sur son site web. Ce même communiqué a été partagé sur un nouveau compte Twitter attribué à Ozer.

Les Turcs se tournent de plus en plus vers la Crypto . couverture contre l'inflationL'inflation dans le pays a augmenté cette année, atteignant jusqu'àjusqu'à 16 %en mars grâce à une flambée des prix du pétrole et à la récente volatilité de la livre locale, selonBloomberg. Bien que l'espace Crypto ait été non réglementédans le pays, plus tôt ce mois-ci, la banque centraleannoncéque la république interdisait l’utilisation des cryptomonnaies pour les paiements.

Le trading de Crypto n'est pas affecté par la nouvelle loi, qui devrait entrer en vigueur à la fin du mois. La disparition soudaine de Thodex semble donc être un incident isolé.

« Il se peut qu'il y ait une arnaque ici, car il y a des problèmes avec cet échange depuis des jours », a déclaré Kılıç.

Le mystère du Dogecoin

Mehmet a d'abord pensé que quelque chose n'allait T avec Thodex lorsqu'il a vu certaines crypto-monnaies, notamment Dogecoin, la Cryptomonnaie créée comme une blague en 2013 – se négociaient en bourse à des prix bien inférieurs à ceux des autres Marchés la nuit précédant la fermeture de la bourse.

En fait, le 17 avril, un utilisateur de Twitter souligné Le Dogecoin se vendait sur Thodex jusqu'à 30 % en dessous du prix du marché. À cette époque, le cours du dogecoin a augmenté quelques jours plus tard. brièvement remplacéactif numériqueXRPen tant que quatrième plus grande pièce en termes de capitalisation boursière mondiale lundi.

Le 19 avril, la bourse a annoncé qu'elle effectuait une maintenance à court terme sur les transactions Dogecoin .

Juste avant la mise hors ligne de la bourse, le Dogecoin représentait plus de 53 % du volume d'échange de 585 millions de dollars de Thodex, contre seulement 10 millions de dollars en 2010. Bitcoin.

« Cette plateforme d'échange connaît un trafic important autour du Dogecoin depuis quelques jours. Des dizaines de milliers de clients ont afflué sur son site web. En fait, même ce déséquilibre des prix était suspect », a déclaré Kılıç.

Remaniement d'entreprise ou arnaque à la sortie ?

Selon le message publié sur le site Web de Thodex, les transactions ont été suspendues pendant que la bourse envisage un partenariat potentiel avec des parties non divulguées.

Des banques et des fonds d'investissement de renommée mondiale, dont nous annoncerons le nom une fois la procédure d'accord finalisée, souhaitent depuis longtemps investir dans notre entreprise et nous ont fait une proposition de partenariat. Afin de mieux vous servir, nous avons décidé d'évaluer positivement cette offre de partenariat. Pour que ce processus soit finalisé, les transactions doivent être interrompues et le processus de transfert doit être finalisé », indique le communiqué en turc.

Ismail Hakki Polat, professeur de blockchain à l'Université Kadir Hasà Istanbul, a déclaré que sur la base de la déclaration faite par la société, la seule conclusion possible à laquelle il pouvait arriver était que la structure actionnariale de Thodex serait modifiée avec les nouveaux investisseurs.

« Avant cela, tous les points de vue peuvent être considérés comme des commentaires spéculatifs qui vont paniquer les investisseurs en Crypto et mettre en péril l'écosystème local », a déclaré Polat.

Thodex affirme être la « première entreprise turque agréée dans le secteur à l'échelle mondiale » avec une licence « reçue des États-Unis d'Amérique », selon son communiqué.

L'entreprise fait référence à son enregistrement en tant qu'entreprise de services monétaires (MSB) auprès du réseau américain de lutte contre la criminalité financière ouFinCENCependant, l'inscription d'une entreprise sur la page Web de recherche des titulaires d'immatriculation du MSB ne constitue ni une recommandation, ni une certification de légitimité, ni une approbation de l'entreprise par une agence gouvernementale américaine. Il ne s'agit pas non plus d'une licence.

Les plateformes d'échange de Crypto peuvent opérer aux États-Unis en obtenant des licences de transfert de fonds auprès des organismes gouvernementaux des États. Un enregistrement auprès du FinCEN ne suffit pas à lui seul à autoriser les plateformes à démarrer leurs opérations.

Pendant ce temps, Kılıç, qui a offert des conseils juridiques aux personnes touchées par la suspension soudaine des opérations de Thodex, affirme que les clients n'ont pas pu joindre les responsables de la bourse et qu'aucun client n'a pu retirer son argent ou Crypto jusqu'à présent.

Mehmet garde l'espoir que la fermeture de la bourse soit temporaire.

« Apparemment, ces types ne fuient pas et ce n'est pas une arnaque. Je pense qu'ils se sont fait du tort, à eux-mêmes comme à leurs clients », a déclaré Mehmet.

Une mise à jour et un nouveau compte Twitter

Jeudi, le site Web de Thodex a mis à jour la déclaration affichée, affirmant que les allégations contre la plateforme d'échange par les utilisateurs et les médias étaient sans fondement.compte Twitter, prétendant être celui d'Özer, a partagé la déclaration.

Il semble qu'Özer ait lui-même rédigé le message, qui précise ensuite qu'une anomalie a été détectée dans les comptes de l'entreprise lors des négociations de partenariat. Plus précisément, le message indique que 30 000 comptes utilisateurs (sur quelque 700 000) ont été jugés suspects et sont en cours de nettoyage.

« La plateforme Thodex a été temporairement fermée afin d'en déterminer les causes et les sources. Pendant que notre équipe technique menait cette enquête, je me suis personnellement rendu à l'étranger le 19 avril 2021 pour rencontrer des investisseurs étrangers », indique le message en turc.

Özer a ajouté qu'en raison de la « campagne de diffamation » contre lui et son entreprise, il est devenu difficile de poursuivre sa « vie commerciale ».

« De cette façon, je soumets gentiment à la connaissance du public que la campagne de diffamation contre moi-même et mon entreprise ne doit pas être respectée », a déclaré Özer.

Pendant ce temps, Bloombergsignalé Un haut responsable du cabinet du président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à une régulation rapide du secteur des Crypto . Bloomberg a également rapporté que le gouvernement turc avait bloqué les comptes de Thodex et que la police avait perquisitionné son siège social à Istanbul.

MISE À JOUR (22 avril 2021, 14h17 UTC) :L'article a été mis à jour pour inclure une nouvelle déclaration publiée par le PDG de Thodex, Faruk Fatih Özer.

MISE À JOUR (23 avril 2021, 01:08 UTC) :L'article a été modifié pour inclure une nouvelle mise à jour sur l'action gouvernementale via Bloomberg.