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La police espagnole accuse un vendeur de drogue d'avoir blanchi 3,3 millions de dollars en Crypto
La police nationale espagnole a déclaré que l'achat de monnaie virtuelle par les vendeurs était « remarquable ». La police a arrêté 33 suspects lors de deux opérations parallèles.
La police nationale espagnole a arrêté dimanche 33 personnes qui auraient vendu des médicaments illégaux en ligne et blanchi au moins une partie de leurs 3 millions d'euros (3,37 millions de dollars) de bénéfices en monnaie virtuelle.
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- Le bustes, menée contre deux organisations distinctes, a abouti à la saisie de plus de 70 000 comprimés contre la dysfonction érectile et d’autres médicaments que les autorités sanitaires espagnoles n’ont pas approuvés.
- La police affirme que ONEun des vendeurs de l'organisation a transporté la drogue d'une usine en Inde via Singapour et le Royaume-Uni avant de l'importer dans un garage aux États-Unis pour la distribuer.
- En documentant les tentatives des suspects de dissimuler leurs traces numériques, la police a déclaré que « l’achat de monnaie virtuelle se démarque ».
- L'organisation Murica a rapporté au moins 3 millions d'euros aux vendeurs, selon les autorités. Elles ont accusé les criminels d'avoir blanchi une partie de ces fonds via des monnaies virtuelles, sans toutefois préciser de quelle Cryptomonnaie il s'agissait.
Danny Nelson
Danny est rédacteur en chef de CoinDesk pour la section Données et Jetons. Il a auparavant mené des enquêtes pour le Tufts Daily. Chez CoinDesk, ses sujets d'intérêt incluent (sans s'y limiter) : la Juridique fédérale, la réglementation, le droit des valeurs mobilières, les bourses, l'écosystème Solana , les investisseurs malins qui font des bêtises, les investisseurs malins qui font des choses intelligentes et les cubes de tungstène. Il possède des jetons BTC, ETH et SOL , ainsi que le NFT LinksDAO.
