Une affaire pénale contre la plateforme d'échange de Crypto WEX en faillite est portée devant les forces de l'ordre russes.

L'administrateur, jusqu'alors anonyme, de la plateforme d'échange de Cryptomonnaie WEX, qui a fermé ses portes l'été dernier, a fait des déclarations choquantes sur le sort de « centaines de millions » de dollars de Cryptomonnaie de clients lors de discussions avec la police russe.

Le citoyen russe Alexei Bilyuchenko, qui a avoué être l'administrateur technique du tristement célèbre échange BTC-e et plus tard cofondateur de WEX, avait été interrogé dans le cadre d'une enquête criminelle en cours en Russie depuis fin 2018, a rapporté BBC News Russian.rapporté vendredi.  Le rapport s'appuie sur des éléments de l'enquête, obtenus par la BBC et dont l'authenticité aurait été confirmée par deux sources « proches de l'enquête ».

Dans ses déclarations, Bilyuchenko a déclaré qu'il avait été contraint d'envoyer toutes les Cryptomonnaie des portefeuilles de WEX à des membres anonymes du Service fédéral de sécurité (FSB), successeur du KGB soviétique, peu de temps avant que la bourse ne cesse ses opérations.

L'administrateur a également déclaré qu'il avait été proche d'Alexander Vinnik, l'opérateur présumé de BTC-e, qui a étélié au piratage massif de Mt. Goxet étaitfermé par le FBIen juillet 2017. Lorsque Vinnik étaitarrêté en GrècePour faire face à l'expulsion vers les États-Unis, Bilyuchenko, qui était avec Vinnik à l'époque, s'est immédiatement enfui en Russie, a-t-il déclaré aux enquêteurs.

De retour en Russie, Bilyuchenko a utilisé la base de données des utilisateurs de BTC-e pour lancer la plateforme WEX, en collaboration avec le trader OTC Dmitri Vasilev, le propriétaire officiel de WEX à l'époque.

Cependant, après la chute rapide des affaires, Vasilev aurait déclaré à un média local avoir négocié la vente de la bourse à Dmitri Khavchenko, ancien milicien lors de la guerre dans l'est de l'Ukraine. Khavchenko aurait également des liens avec Konstantin Malofeev, un oligarque russe soupçonné d'être unparrainerdes forces séparatistes pro-russes dans la guerre en Ukraine, selon le rapport de la BBC.

Selon les déclarations de Bilyuchenko à la police, à l'été 2018, juste avant la faillite de WEX, il était en pourparlers avec Malofeev, qui souhaitait obtenir la base de données des utilisateurs de WEX, présumée destinée à une nouvelle plateforme d'échange de Crypto nommée Vladex, selon la BBC. Malofeev a précédemment nié tout lien avec WEX auprès de la BBC et n'a pas souhaité commenter le dernier reportage, affirmant qu'il était « basé sur des informations fabriquées », selon la chaîne.

Selon un enregistrement AUDIO de l'enquête, également obtenu par la BBC et qui aurait été vérifié par des experts en criminalistique audiovisuelle, Malofeev, connu pour être proche du Kremlin, voulait ouvrir un échange favorable au gouvernement et faisait pression sur Bilyuchenko pour qu'il remette les données des utilisateurs à Vladex par l'intermédiaire d'un ancien officier du FSB qui, selon le rapport, est « probablement » Anton Nemkin.

Par l'intermédiaire d'un représentant, Nemkin a nié tout lien avec Bilyuchenko ou ses activités commerciales, a déclaré la BBC, bien qu'il soit publiquement lié à Vladex.

Bilyuchenko a également déclaré à la police que deux agents du FSB, Igor et Grigori, l'avaient contraint à remettre les clés USB contenant toutes les Cryptomonnaie des utilisateurs de WEX et à les transférer sur leurs portefeuilles – des actifs d'une valeur d'environ 450 millions de dollars, a-t-il précisé. Bilyuchenko a déclaré avoir rencontré les agents à plusieurs reprises en 2018 dans les locaux du FSB et à l'hôtel Lotte, dans le centre de Moscou.

Ni la police russe ni le FSB n'ont souhaité commenter l'affaire lorsque la BBC les a interrogés.

Une histoire troublée

BTC-e, ONEun des premiers et des plus grands échanges de Crypto , fonctionnait depuis 2011 et avait été fermé par le FBI en 2017, car son opérateur présumé Alexander Vinnik avait été arrêté en Grèce après avoir été inculpé par un tribunal américain pour de multiples accusations de blanchiment d'argent.

Peu de temps après que Vinnik futarrêtéWEX a ouvert ses portes, promettant de restituer les fonds des utilisateurs. Les personnes qui gèrent BTC-e et WEX ont toujours conservé l'anonymat, communiquant avec les utilisateurs sous des pseudonymes dans les boîtes à trolls de la plateforme et sur le forum Bitcointalk.

Après un an, WEX a cessé ses activités et gelé tous les retraits. Le PDG Dmitri Vasilev a vendu l'entité à Dmitri Khavchenko (dont la fille est désormais le propriétaire nominal de la bourse) et a quitté la Russie.

Des millions de dollars de Crypto gauche Les portefeuilles WEX pour d'autres plateformes d'échange entre juillet et octobre 2018, selon CoinDesk . Les utilisateurs ont commencé dépôt de rapports de policeen octobre et plusieurs enquêtes distinctes auraient été lancées dans plusieurs villes de Russie et du Kazakhstan. L'ancien PDG de WEX, Vaselev, a étéarrêté cet été en Italie à la Request de la police russe mais libéré peu après.

Des employés de BTC-e seraient également impliqués dans le piratage de Mt. Gox et auraient transféré environ 530 000 Bitcoin vers les portefeuilles de BTC-e, selon l'acte d'accusation américain. En septembre dernier, le cabinet d'avocats russe ZP Legal offertMt. Gox a conclu un accord avec ses créanciers pour récupérer les fonds volés, invoquant les racines russes du vol.

Le mois dernier, c'est devenuconnuque le fiduciaire de MT. Gox, Nobuyaki Kobayashi, avait contacté le ministère américain de la Justice pour demander des informations sur l'implication présumée d'Alexander Vinnik dans l'effondrement de Mt. Gox.

Bâtiment du FSBà Moscou, image via Shutterstock