Les procureurs déposent une plainte officielle contre la tristement célèbre plateforme d'échange de Crypto BTC-e

Selon undocument judiciaireDéposée le 25 juillet dans le district nord de Californie, BTC-e et son dirigeant Alexander Vinnik ont été inculpés de crimes présumés de complot, de blanchiment d'argent, de transactions monétaires illégales et d'exploitation d'une plateforme d'échange sans licence. La plateforme d'échange, aujourd'hui disparue, et Vinnik s'exposent à des sanctions civiles de 88,6 millions de dollars et 12 millions de dollars, plus les intérêts et les frais, respectivement, montants initialement prévus.déterminépar le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en juillet 2017.

Au total, Vinnik a été inculpé de 17 chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de deux chefs d'accusation de transactions monétaires illégales. BTC-e et Vinnik ont ​​également été inculpés d' un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de services monétaires illégale et ONEun chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent.

Intentée au nom du Département du Trésor américain, cette action dépeint le mépris flagrant de la loi par une entreprise. Le gouvernement accuse BTC-e et Vinnik d'être tout disposés à blanchir et à détenir des fonds pour certaines des organisations les plus malfaisantes du secteur des Cryptomonnaie , à condition que leurs propriétaires en tirent profit.

Cela comprend les fonds reçus lors du « piratage » informatique qui a fait tomber l’importante plateforme d’échange Mt. Gox.

Contrairement à de nombreuses plateformes d'échange de Crypto légitimes, BTC-e, basée à Chypre et aux Seychelles, se présentait comme un moyen anonyme d'acheter, de vendre et de négocier des Bitcoin et d'autres monnaies numériques. N'importe qui, où qu'il soit, était autorisé à utiliser sa plateforme sans « même les informations d'identification les plus élémentaires ».

Les avocats David Anderson, Sara Winslow et Kirsten Ault allèguent que cette tenue de registres volontairement inférieure aux normes « a contribué à la volonté de ses clients d'accepter les taux de change défavorables de BTC-e par rapport à d'autres échanges légitimes ».

Au cours de ses six années d'existence, BTC-e a servi environ 700 000 utilisateurs, qui ont échangé plus de 296 millions de dollars sur plus de 21 000 transactions en Bitcoin , sans compter les autres cryptomonnaies. Bien que tous les clients de BTC-e n'étaient pas des criminels, les enquêteurs écrivent :

« Une part importante des activités de BTC-e provenait d’activités criminelles présumées. »

En effet, l’approche laxiste de l’entreprise en matière de collecte d’informations sur les utilisateurs, l’hébergement de forums ouverts non surveillés où les utilisateurs discutaient des moyens d’acheter des biens illicites et le refus d’impliquer les criminels connus sur sa plateforme avaient attiré certains des pires acteurs de l’industrie, et finalement l’attention du gouvernement.

Crime cultivé

L’entreprise aurait cultivé son identité en tant que refuge pour les éléments criminels.

Dans sa salle de discussion, des personnes « sous des pseudonymes suggérant la criminalité, y compris des noms d’utilisateur tels que « ISIS », « CocaineCowboys », « blackhathackers », « dzkillerhacker » et « hacker4hire » » discutaient publiquement de l’achat ou de l’accès à des contenus illicites sur le dark web.

En outre, les avocats allèguent :

« À certaines occasions, les clients ont contacté directement l'administration de BTCe pour lui poser des questions sur la manière de traiter et d'accéder aux produits obtenus de la vente de drogues illégales et de transactions sur des Marchés illégaux connus du « darknet », notamment Silk Road. »

À aucun moment, le BTC-e n'a sonné l'alarme et l'argent a continué à affluer.

Les avocats ont pointé du doigt la relation commerciale établie entre BTC-e et Liberty Reserve, une société basée au Costa Rica. Les deux entreprises auraient partagé des clients et auraient même mis en place un programme permettant d'échanger le « code BTC-e » contre la monnaie numérique de Liberty.

Après la fermeture de Liberty Reserve pour blanchiment de 6 milliards de dollars de fonds illicites – dans le cadre d’une action au cours de laquelle les autorités américaines ont saisi le site Web de l’entreprise et arrêté ses six principaux opérateurs – BTC-e n’a pas divulgué l’alliance et a fait passer en contrebande des fonds cachés sur sa plateforme.

Cette affaire n'était pas un cas isolé. Selon les avocats, une autre plateforme d'échange de Crypto non enregistrée et aujourd'hui fermée, Coin.MX, a effectué près de 1 000 transactions sur la plateforme de BTC-e. Coin.MX a également été fermée pour blanchiment d'argent et complot à la suite d'une enquête fédérale. Pourtant, une fois de plus, BTC-e a omis de divulguer cette relation dans une déclaration d'activité suspecte exigée par la loi sur le secret bancaire.

Bien que toutes les connexions criminelles possibles ne puissent être répertoriées ici, selon les avocats, l'entreprise a dissimulé des fonds provenant de botnets malveillants, d'escroqueries et de piratages informatiques. Elle a pris l'argent d'usurpateurs d'identité et de fonctionnaires qui ont détourné des fonds. Et pourtant, « malgré les nombreuses preuves d'activités illégales sur sa plateforme, BTC-e n'a déposé aucune plainte ».

Silence du SAR

Au lieu de dénoncer ces activités illicites, BTC-e aurait dissimulé ces activités en demandant à ses clients de transférer de l'argent à des sociétés écrans, distinctes de la plateforme d'échange. De plus, BTC-e n'aurait jamais enregistré ni demandé d'informations d'identification lors de la réception de virements.

BTC-e obscurcirait et anonymiserait davantage les fonds en traitant les transactions via une couche d'adresses temporaires appelée « mélangeur » Bitcoin , un moyen de protéger les deux parties de la transaction.

Ce qui a finalement fait faillite, c'est son incapacité à s'enregistrer comme émetteur de fonds.

En mai 2016, un grand jury du district nord de Californie a « rendu un acte d'accusation en deux chefs d'accusation accusant BTC-e et Vinnik d'exploitation d'une entreprise de services monétaires sans licence ».

Six mois plus tard, un grand jury a retenu vingt et un chefs d'accusation supplémentaires contre Vinnik et son entreprise. Ils ont affirmé qu'aucune politique de lutte contre le blanchiment d'argent n'avait été mise en place, « et encore moins un programme efficace de détection et de prévention des transactions suspectes ».

Parmi les transactions suspectes figuraient celles de l'opérateur Vinnik, qui aurait détourné de l'argent des clients et utilisé la plateforme comme banque personnelle.

Alors que Vinnik aa nié les accusationscontre lui, niant même qu'il était un dirigeant de l'entreprise, le bureau du procureur tente de prouver qu'il « gérait plusieurs comptes administratifs, financiers, opérationnels et de soutien chez BTC-e ».

Vinnik, un ressortissant russe arrêté alors qu'il était en vacances en Grèce en juillet 2017, a déjà demandéextraditionen Russie. Il risque jusqu'à 55 ans de prison.

Dame Justice via Shutterstock

États-Unis contre BTC-e/Vinnik par CoinDesksur Scribd