Le Royaume-Uni annonce une répression contre l'argent sale, notamment un régime de Crypto plus strict

Le gouvernement britannique a élaboré un plan d'action visant à lutter contre les crimes financiers qui, selon lui, comprendra « une action sur les crypto-actifs ».

Le nouveau plan de lutte contre la criminalité économique du Trésor de Sa Majesté et du ministère de l'Intérieur vise à réformer la manière dont la criminalité économique est abordée, en renforçant la coopération entre le gouvernement, les forces de l'ordre et le secteur privé, selon un rapport.annonce vendredi.

Le plan d'action a été convenu entre le chancelier de l'Échiquier Philip Hammond, le ministre de l'Intérieur Sajid Javid et les dirigeants des agences chargées de l'application de la loi, des « grandes » sociétés financières et des organisations juridiques, comptables et immobilières.

Le plan, qui vise à « lutter contre la fraude, le blanchiment d'argent, la corruption et les pots-de-vin » tant au niveau national qu'international, comprend un soutien de 6,5 millions de livres sterling de la part de Barclays, HSBC UK, Lloyds Banking Group, Nationwide, RBS et Santander UK pour réformer le régime de déclaration des activités suspectes.

L'annonce se lit comme suit :

« Toutes les parties travailleront ensemble sur un financement à plus long terme pour développer des renseignements plus riches et améliorer l'efficacité opérationnelle dans la lutte contre l'argent sale. »

Les agences ont également l’intention de prendre des mesures pour garantir que les cryptomonnaies ne soient pas utilisées à des fins de blanchiment d’argent et d’autres activités illicites.

Ce dernier verra la mise en place d'un nouveau régime de Crypto actifs en collaboration avec la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, « allant au-delà des normes internationales pour créer ONEune des réponses mondiales les plus complètes à l'utilisation de crypto-actifs dans des activités illicites ».

En outre, un plan d’action pour le recouvrement des avoirs aidera à récupérer les produits du crime, y compris les fonds détenus en dehors du Royaume-Uni. Selon l’annonce, 1,6 milliard de livres sterling ont été récupérés auprès des criminels entre 2010 et 2018.

Le chancelier Hammond a déclaré :

Le Royaume-Uni dispose de ONEun des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent les plus stricts, mais trop de personnes sont encore victimes de fraude. Ce crime alimente toutes sortes de pratiques, du trafic de drogue à l'esclavage moderne, sapant fondamentalement la confiance des citoyens dans notre système financier et impactant la croissance économique. En réunissant les dirigeants des gouvernements, des forces de l'ordre et des entreprises, nous pouvons mieux lutter contre le fléau de l'argent sale et garantir que le Royaume-Uni reste ONEun des endroits les plus sûrs au monde pour investir et faire des affaires.

Parlement du Royaume-Uniimage via Shutterstock