Un procès intenté par la CFTC allègue que 147 millions de dollars en Bitcoin ont été escroqués auprès d'investisseurs du système de trading.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC)a annoncé le dépôt d'une action civile d'exécution contre Control-Finance Limited, une prétendue société de trading et d'investissement Bitcoin , et son fondateur, Benjamin Reynolds, du Royaume-Uni.

La plainte accuse les accusés d'avoir détourné au moins 22 858 822 Bitcoin— d'une valeur d'au moins 147 millions de dollars à l'époque — auprès de plus de 1 000 clients par le biais d'un système pyramidal appelé « programme d'affiliation » Control-Finance.

Selon les documents, du 1er mai au 31 octobre 2017, Reynolds a exploité l'engouement du public pour le Bitcoin en incitant frauduleusement ses clients à acheter et à transférer des Bitcoin à Control-Finance. Il a affirmé que ses traders experts en monnaies virtuelles réalisaient jusqu'à 45 % de rendement mensuel et utilisaient des méthodes de diversification des risques pour créer une « refuge » contre les risques du marché des Crypto et protéger les dépôts en Bitcoin de ses clients.

« En réalité, les accusés n'ont effectué aucune transaction pour le compte des clients, n'ont réalisé aucun bénéfice commercial pour eux et ont détourné leurs dépôts en Bitcoin », écrit la CFTC dans un communiqué.

Reynolds a également incité ses clients à inviter leur famille et leurs amis sur la plateforme en leur promettant des bonus « d’affiliation ».

Le système de détournement reposait sur la création d'adresses de portefeuille uniques à usage unique pour recevoir les dépôts en Bitcoin des clients, qui étaient ensuite acheminés vers d'autres adresses de portefeuilles mutualisés détenus par des processeurs de paiement et des plateformes d'échange de monnaies virtuelles en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les autorités de la CFTC allèguent que ces transactions blockchain peu rentables et déroutantes visaient uniquement à dissimuler un détournement.

De plus, lorsque les clients demandaient des retraits sur leur compte, Reynolds détournait illégalement des fonds d’autres clients pour effectuer les paiements.

Reynolds a dissimulé la fraude en fournissant à ses clients de faux soldes de comptes et de faux chiffres de bénéfices, reflétant des profits commerciaux inexistants. Des « rapports de transactions » hebdomadaires, identifiant des transactions rentables illusoires, ont également été fabriqués.

Dans le cadre de son litige en cours, la CFTC demande des sanctions pécuniaires civiles, une restitution, une annulation, la restitution des gains mal acquis, des interdictions de négociation et d'enregistrement et des injonctions permanentes contre de nouvelles violations des lois fédérales sur les matières premières, comme indiqué.

La plainte a été déposée auprès du tribunal de district américain du district sud de New York.

Photo de la pyramide via ShutterStock