Un trader Bitcoin condamné à renoncer à 800 000 $ gagnés via une plateforme d'échange sans licence

Un vendeur de Bitcoin de 22 ans originaire des États-Unis a été condamné à remettre 823 357 dollars gagnés illégalement via une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Bureau du procureur du district sud de CalifornieannoncéLundi, les médias ont annoncé que le trafiquant, Jacob Burrell Campos, avait également été condamné à deux ans de prison. Burrell a été emmené àgarde à vue sans cautionen août dernier, puis en octobrea plaidé coupablequ'il avait exploité une bourse de Bitcoin sans enregistrer l'entreprise auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Le concessionnaire a également été condamné à payer une amende maximale de 250 000 $, selon l'annonce de lundi.

Burrell a vendu des centaines de milliers de dollars en Bitcoin à plus de 1 000 clients, a déclaré le bureau du procureur, ajoutant qu'il avait fait la publicité de son entreprise sur LocalBitcoins.com, négocié une commission de 5 % au-dessus du taux de change en vigueur et accepté de l'argent liquide en personne via des distributeurs automatiques de billets et MoneyGram.

Burrell a maintenant admis qu’il n’avait mis en place aucune procédure de connaissance du client (KYC) ou de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour effectuer une vérification préalable de la source de l’argent de ses clients.

Il a également admis avoir initialement acheté des Bitcoin via une plateforme d'échange de Crypto réglementée aux États-Unis, avant de passer à une plateforme basée à Hong Kong après la fermeture de son compte américain suite à des transactions suspectes. Il a acheté pour 3,29 millions de dollars de bitcoins via la plateforme d'échange de Hong Kong entre mars 2015 et avril 2017.

Enfin, Burrell a admis qu'il avait échangé ses dollars américains avec un négociant en métaux précieux basé à San Diego, Joseph Castillo, et qu'entre fin 2016 et début 2018, lui et d'autres avaient importé un total de plus d'un million de dollars en devises américaines presque quotidiennement.

L'agent spécial en charge des enquêtes sur la sécurité intérieure, David Shaw, a déclaré :

« La condamnation de Burrell rappelle aux émetteurs de fonds illégaux et sans licence que les lois et les règles s’appliquent aux transactions en Crypto comme aux autres types de transactions financières. »

Le procureur américain Robert Brewer a déclaré : « Le gouvernement fédéral continuera d’enquêter et de poursuivre tous les criminels en col blanc qui refusent de se conformer aux lois anti-blanchiment d’argent des États-Unis et qui aident d’autres personnes à éviter l’examen de leurs gains mal acquis. »

Bitcoin, marteau et menottesimage via Shutterstock