Procureurs : un vendeur d'options a dupé les investisseurs avec des Crypto « sans valeur »

Les procureurs fédéraux affirment qu'un résident de New York a induit en erreur des investisseurs au sujet d'une Cryptomonnaie dans le cadre d'un stratagème de fraude à l'investissement plus vaste.

Bureau du procureur des États-Unis pour le district est de New Yorka déclaré lundique Blake Kantor, également connu sous le nom de Bill Gordon, était accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fausses déclarations et d'obstruction à une procédure officielle en rapport avec une plateforme d'investissement en options binaires qu'il a fondée, appeléeBlue BIT BancSelon les responsables, la société aurait manipulé les données de ses investisseurs « de sorte que la probabilité que les investisseurs réalisent un profit favorise BBB et désavantage les investisseurs », selon les déclarations.

Selon le bureau du procureur, Kantor a proposé aux investisseurs un « ATMCoin » et a converti les fonds des investisseurs en Cryptomonnaie.

« Pour mener à bien ce stratagème, Kantor a ordonné l'ouverture de comptes bancaires – dont un sur l'île de Saint-Kitts-et-Nevis – en utilisant des pseudonymes et les informations d'identification d'autres personnes », peut-on lire dans le communiqué de lundi. « Kantor a ensuite converti les fonds investis en ATM Coin, une Cryptomonnaie sans valeur dont Kantor a faussement fait croire aux investisseurs qu'elle valait des sommes considérables. »

Grâce à ce stratagème, Kantor aurait levé 2,1 millions de dollars auprès de plus de 700 investisseurs sur une période de trois ans. Lors de l'enquête gouvernementale, Kantor aurait affirmé n'avoir aucun lien avec les options binaires et aurait également été accusé d'avoir « [ordonné] à un complice de modifier les listes de clients du BBB après que des agents du FBI l'eurent informé qu'ils enquêtaient sur son implication dans les options binaires ».

« Les allégations décrites dans cet acte d'accusation détaillent des actes de tromperie et des mouvements d'argent offshore dans le monde en évolution de la Cryptomonnaie, ce qui a un impact sur la confiance des investisseurs dans notre système financier », a-t-il ajouté.

Kantor a été arrêté et traduit en justice lundi.

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