110 millions de dollars : BTC-e condamné à une amende alors que les États-Unis promettent de sévir contre les plateformes d'échange de Bitcoin

Le gouvernement américain a rendu public un acte d'accusation contre BTC-e et ONEun de ses opérateurs présumés, imposant une amende de 110 millions de dollars pour des violations prétendument commises par la bourse Bitcoin de longue date.

Dans l'acte d'accusation de 21 chefs d'accusation publié plus tôt ce soir, le ministère de la Justice a allégué que BTC-e et Alexander Vinnik, le ressortissant russe qui étaitarrêtéplus tôt dans la journée en Grèce et plus tard lié à l'échange de longue date, a commis une longue liste de crimes tout au long des six années d'histoire de l'échange.

Les procureurs fédéraux allèguent que BTC-e fonctionnait comme une chambre de compensation pour des fonds illicites provenant « d'intrusions informatiques et d'incidents de piratage, d'escroqueries par rançongiciel, de stratagèmes de vol d'identité, de fonctionnaires corrompus et de réseaux de distribution de stupéfiants ».

Vinnik a été inculpé de 17 chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de deux chefs d'accusation de transactions financières illégales. BTC-e (par l'intermédiaire d'une prétendue société holding nommée Canton Business Corporation) et Vinnik ont ​​également été inculpés d' un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de services monétaires illégale et ONEun chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent.

Les procureurs ont en outre allégué que Vinnik « a reçu des fonds provenant de la tristement célèbre intrusion informatique ou « piratage » de Mt. Gox » – faisant écho aux allégationspublié plus tôt dans la journée par le groupe de recherche indépendant WizSec, qui a enquêté sur le vol de fonds de la bourse Bitcoin désormais disparue basée au Japon.

Selon le ministère de la Justice, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a infligé une amende civile de 110 millions de dollars à BTC-e, ainsi qu'une amende de 12 millions de dollars à Vinnik.

S'il est reconnu coupable, Vinnik risque jusqu'à 55 ans de prison.

Réprimande sévère

Mais, en annonçant l’acte d’accusation non scellé, les responsables gouvernementaux ont lancé des avertissements sévères aux échanges de devises numériques.

Le directeur par intérim du FinCEN, Jamal El-Hindi, a déclaré dans un communiqué :

« Nous tiendrons responsables les émetteurs de fonds situés à l'étranger, y compris les échangeurs de devises virtuelles, qui font des affaires aux États-Unis lorsqu'ils enfreignent délibérément les lois américaines anti-blanchiment. »

Les déclarations ont notamment été dépourvues d'indications quant à la possibilité que le gouvernement américain décide de fermer définitivement la bourse, ce qui a été fait il y a quelques heures à peine.ditqu'il serait remis en service.

Vous trouverez plus de détails sur l'histoire, son impact, son lien avec l'affaire Mt Gox et ses questions ouvertes dans notrefonctionnalité la plus récente.

L'acte d'accusation complet et non scellé peut être trouvé ci-dessous :

Vinnik remplaçant l'acte d'accusation expurgé 0 par CoinDesksur Scribd

Image de la statue de la justicevia Shutterstock