La SEC intente une action en justice pour fraude contre le propriétaire d'une startup Bitcoin

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a porté plainte pour fraude contre un citoyen britannique accusé d'avoir escroqué les investisseurs d'une startup Bitcoin .

Selon documents judiciaires Dans une plainte déposée aujourd'hui, la SEC accuse Renwick Haddow d'avoir induit en erreur les actionnaires ayant investi dans deux sociétés qu'il a fondées : Bitcoin Shop Inc., présentée comme une plateforme d'échange de Bitcoin, et Bar Works, un espace de coworking similaire à WeWork. Parallèlement, le bureau du procureur américain du district sud de New York porte également plainte contre Haddow.

La SEC a allégué que Haddow, qui réside à New York, a déformé des facteurs clés concernant le fonctionnement de la société et les antécédents des cadres supérieurs de Bitcoin Store Inc. qui, selon la déclaration, « ne semblent pas exister » dans le but d'attirer des investisseurs potentiels.

Haddow – qui, selon la SEC, a créé une société de courtage, appelée InCrowd Equity, sans s'enregistrer auprès de l'agence – a en outre été accusé d'avoir détourné des fonds collectés auprès d'investisseurs vers des comptes bancaires détenus à l'extérieur du pays.

La SECa déclaré aujourd'huidans un communiqué :

« Haddow aurait détourné plus de 80 % des fonds collectés par le courtier pour le Bitcoin Store et envoyé plus de 4 millions de dollars des comptes bancaires de Bar Works vers un ou plusieurs comptes à l'île Maurice et 1 million de dollars vers un ou plusieurs comptes au Maroc. »

Dans des documents judiciaires, la SEC a noté que Haddow avait déjà reçu une disqualification de huit ans au Royaume-Uni pour travailler en tant que directeur d'une société, une interdiction découlant de son implication dans une société appelée Branded Leisure plc.

La SEC a également allégué que de fausses identités avaient été utilisées par les entreprises accusées. Les documents judiciaires indiquent que le PDG de la startup s'appelle Gordon Phillips, et qu'il est apparu dans des vidéos promotionnelles pour le service..Selon unLinkedInpage, la personne profilée travaillait pour HSBC à Londres et à Hong Kong, ainsi que pour Deutsche Bank.

L'agence a cependant affirmé que Gordon Phillips « n'a jamais travaillé pour HSBC ou Deutsche Bank » et estime que le nom est ONE.

Plus tôt ce mois-ci, une publication économique de New YorkCrain'sa fait état de l'effondrement de Bar Works, soulignant que l'entreprise fait l'objet d'une enquête du Federal Bureau of Investigation ainsi que de deux poursuites intentées par des investisseurs. Un rapport de janvier, deLa vraie affaire, a d’abord suggéré que de fausses identités avaient été utilisées.

Le site Webwww.bitcoinstore.globalsemble être lié au projet.communiqué de presse Une information publiée sur le site en juillet 2015 a montré que Bitcoin Store Inc., le nom exact de l'entité inculpée par la SEC, tentait d'émettre des billets à ordre convertibles avec un coupon de 8% par an afin de lever 1,825 million de dollars.

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