Comment la loi américaine s’applique-t-elle aux sociétés étrangères de Cryptomonnaie ?

Jared Marx est avocat au sein du cabinet Harris, Wiltshire & Grannis à Washington, DC. Il conseille les entreprises sur la réglementation du bitcoin et représente des entreprises et des particuliers dans les procédures civiles et pénales. Il explique ici comment le droit américain s'applique aux entreprises de Cryptomonnaie non américaines.

La blockchain est sans frontières, mais pas les nations. De ce fait, ONEun des défis majeurs de la gestion d'une entreprise de Cryptomonnaie prospère est de s'y retrouver dans des systèmes juridiques divergents.

Pour les entreprises non américaines, la situation est toutefois encore plus compliquée par le fait que les États-Unis appliquent souvent leurs lois au-delà de leurs frontières. En effet, les autorités américaines ont une vision très large de leur juridiction, poursuivant parfois des entreprises n'ayant que des liens très indirects avec les États-Unis.

Application du droit américain

Alors, comment la loi américaine s’applique-t-elle exactement en dehors de ses frontières physiques ?

La première chose à savoir, et la plus importante, est que, de manière générale, toute entreprise exerçant ses activités aux États-Unis est susceptible d'être soumise au droit américain, même si elle n'y est T située. Ainsi, s'implanter en Finlande et installer ses serveurs et ses employés à Helsinki n'annulera T l'application du droit américain pour une entreprise qui sert principalement des clients américains.

Cela signifie que les plateformes d'échange de Bitcoin non américaines qui permettent aux personnes résidant aux États-Unis d'effectuer des transactions sur leurs plateformes doivent généralement être agréées par la législation américaine, tout comme les systèmes de portefeuilles en ligne qui autorisent les transactions sur le sol américain. De même, les entités étrangères qui effectuent des ventes participatives auprès de personnes résidant aux États-Unis sont probablement soumises à la législation américaine sur les valeurs mobilières.dans la mesure où quelqu'un peut dire si ces lois s'appliquent).

Bien sûr, les entreprises dont les employés, les comptes bancaires et les serveurs sont tous situés hors des États-Unis ont moins de risques si les États-Unis tentent de leur appliquer leur loi, pour la simple raison qu'il est plus difficile pour les forces de l'ordre américaines de saisir des fonds ou des ordinateurs à l'étranger. Mais ces entreprises ne sont pas à l'abri, car les services de police du monde entier collaborent régulièrement et coopèrent souvent pour arrêter et extrader des personnes accusées d'infractions dans d'autres pays.

Contact

De quel niveau de contact une entreprise avec les États-Unis a-t-elle besoin pour que les lois américaines s'appliquent à elle ? Cette question peut être complexe, mais en résumé, si une entreprise en ligne an'importe lequelPour les utilisateurs situés aux États-Unis, il y a de fortes chances qu’un juge reconnaisse qu’ils sont soumis à la loi américaine, du moins en ce qui concerne les interactions de l’entreprise avec ces personnes basées aux États-Unis.

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Que se passe-t-il alors si une entreprise évite complètement les clients américains ? C'est un moyen plus sûr d'échapper à la loi américaine, mais ce n'est pas infaillible. Les procureurs fédéraux s'appuient parfois sur des arguments comme l'utilisation d'une banque américaine ou une allégation de complot entre une entreprise et une personne américaine.

Par exemple, la loi américaine sur le financement du terrorisme érige en infraction pénale la participation au financement du terrorisme n’importe où dans le monde, à condition que ce financement soit « dirigé vers » une attaque contre les États-Unis.

Pour les citoyens américains travaillant à l'étranger, des préoccupations supplémentaires se posent. Les lois interdisant le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la corruption transnationale s'appliquent expressément aux Américains résidant à l'étranger, même en l'absence d'autre lien avec les États-Unis.

Pour les entreprises non américaines craignant que la législation américaine ne s'applique à elles, la principale question est généralement de savoir si elles ont contourné ou respecté les exigences de la législation américaine sur les transferts de fonds. Cependant, un bon plan de conformité doit également prendre en compte d'autres domaines du droit, notamment le blanchiment d'argent, la protection des consommateurs, la Politique de confidentialité et les lois sur les matières premières.

Pour de nombreuses petites entreprises touchées par ces problèmes, ces préoccupations sont essentiellement théoriques. Les sanctions, tant civiles que pénales, sont toujours moins susceptibles de toucher les petites entreprises. Mais l'inverse est également vrai : plus une entreprise prospère, plus elle attirera l'attention des autorités chargées de l'application de la loi.

Ainsi, pour les entreprises non américaines qui souhaitent ou espèrent réussir, une réflexion stratégique précoce avec un avocat compétent peut éviter des dépenses importantes et une exposition criminelle potentielle ultérieure.

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Ceci n’est pas un conseil juridique et n’est pas destiné à établir une relation avocat-client.