Les enquêteurs fédéraux australiens examinent le rôle du Bitcoin dans le crime organisé

ONEune des principales agences nationales australiennes chargées de l'application de la loi, la Commission australienne de la criminalité (ACC), enquête sur le rôle du bitcoin dans le crime organisé dans le cadre d'une opération officielle connue sous le nom de « Projet Longstrike ».

Selon unrapportDans un article publié par Reuters plus tôt dans la journée, la directrice exécutive de l'ACC, Judy Lind, a déclaré que les enquêteurs étaient au courant et surveilleraient « l'utilisation abusive des monnaies virtuelles pour faciliter les activités criminelles ».

Elle a dit :

« Les groupes criminels organisés continuent d'utiliser le darknet pour héberger le commerce de produits illicites, notamment du matériel d'exploitation d'enfants, des drogues et des armes à feu illicites, des données de cartes de crédit et d'identité volées, ainsi que des techniques de piratage informatique. »

Le ACCest l’agence nationale australienne de renseignement et d’enquête criminelle, qui s’occupe principalement des grands crimes organisés, notamment la drogue, le blanchiment d’argent, le terrorisme et la corruption.

Réchauffement de l'environnement

La dernière annonce de l'ACC intervient alors que les politiciens et les régulateurs australiens ont récemment commencé à s'intéresser au Bitcoin et aux perspectives du pays en tant que leader de l'innovation dans le développement de cette nouvelle Technologies.

L'Office australien des impôtslignes directrices émises en août, détaillant comment il taxerait l'utilisation du Bitcoin pour les entreprises et les particuliers.

Une enquête du Sénat, qui a tenu sespremières audiencesLa semaine dernière, le gouvernement a entendu des témoignages majoritairement positifs concernant les promesses de la monnaie numérique et a invité toutes les parties intéressées àsoumettre des recommandationspour examen.

Une voix négative notable appartenait à Mastercard, dont l'enquête a cité le Bitcoin et le Ripple comme deux monnaies numériques prédominantes et a mis en garde contre la volatilité du bitcoin, l'anonymat, la facilitation d'activités illégales et le manque de protection des consommateurs comme arguments en faveur d'une réglementation plus stricte.

Ce n'est pas la première fois

Ce n'est pas la première fois que l'ACC s'intéresse au Bitcoin. L'agence a fait référence au Bitcoin et à son caractère « anonyme » à trois reprises dans son rapport. Crime organisé en Australie 2013rapport, disant :

« L’environnement non réglementé et l’anonymat des transactions rendent les monnaies telles que le Bitcoin attrayantes pour le crime organisé à des fins de blanchiment d’argent. »

En juin 2013, le directeur général par intérim de l'ACC, Paul Jevtovic, a également cité « l'anonymat » du Bitcoin dans uninterview dans un journal, déclarant : « L'ACC travaille actuellement avec des partenaires pour explorer le marché du Bitcoin et d'autres monnaies numériques, afin de mieux comprendre sa taille et sa menace criminelle ».

Point de vue de l'industrie Bitcoin

Jason Williams, président de la section locale de la Fondation Bitcoin Association australienne du Bitcoin, a déclaré à CoinDesk que le Bitcoin offre au monde de nombreux avantages au-delà des paiements semi-anonymes. Parmi ceux-ci figurent l'inclusion financière pour un plus grand nombre de personnes, le coût global des paiements et la sécurité d'un approvisionnement financier inviolable.

Quant au rôle du bitcoin dans la criminalité, il a déclaré :

La criminalité financière perdurera, quel que soit le système financier concerné. Il est important de comprendre que, comme pour toute nouveauté, il existe une courbe d'adoption et d'apprentissage, et que le Bitcoin et les cryptomonnaies ne sont pas à l'abri des interventions policières.

L'Australie et les Marchés noirs

Malgré les inquiétudes de l'ACC, l'Australie demeure ONEune des destinations les plus dangereuses au monde pour les envois de marchandises illégales. Plusieurs plateformes et forums en ligne clandestins ont averti que les services douaniers du pays étaient particulièrement efficaces pour intercepter les colis illégaux et que certains vendeurs refusaient tout simplement d'y expédier des marchandises.

La semaine dernière, le gouvernement australienextradéPeter Nash, un résident de Brisbane, sera jugé aux États-Unis pour son rôle présumé de « modérateur principal » du marché original Silk Road, qui a été fermé par le FBI en octobre de l'année dernière.

En octobre de cette année, la police du Queenslandsaisi le premier distributeur automatique de Bitcoin de l'État a été installé dans un café dans le cadre d'une opération antidrogue, bien qu'il n'ait jamais été établi si la machine était impliquée d'une manière ou d'une autre dans une activité illégale.

Un autre participant présumé de Silk Road, Richard Pollard, s'est vu confisquer 24 500 BTC par l'État de Victoria, ce que le ministère de la Justice aurait déclaré. envisage de vendre aux enchères.

Créée en 2003, la Commission australienne de lutte contre la criminalité est une agence fédérale « habilitée à mener des enquêtes et des opérations spéciales lorsque les méthodes conventionnelles d'application de la loi sont inefficaces ou peu susceptibles d'être efficaces. Cela comprend le recours àpouvoirs coercitifs."

Ces pouvoirs comprennent la capacité de convoquer des témoins et de les contraindre à fournir des preuves sur eux-mêmes ou sur d’autres, et de saisir tout document pertinent à une enquête.

police australienneimage via Shutterstock