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BitInstant
BitInstant était une plateforme d'échange de Bitcoin fondée par Gareth Nelson et Charlie Shrem en 2011, qui a finalement fermé ses portes en janvier 2014.
Le volume de BitInstant a augmenté rapidement en 2013 en raison d'une hausse du prix du Bitcoin , au cours de laquelle il est passé d'environ 100 $ à un peu plus 1000 $. Au cours de cette période, BitInstant a subi des phases d'arrêt temporaire et de maintenance, des mises à niveau etnouvelles recrues.
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En mai 2013, Winklevoss Capital a investi 1,5 million de dollars dans BitInstant, dans le but de financer la mise à l'échelle de sonpersonnel et produit.
Le 8 juillet 2013, plusieurs clients de BitInstant ont intenté un recours collectif contre la plateforme d'échange, l'accusant d'avoir présenté ses services de manière mensongère. Les plaignants ont notamment affirmé que la plateforme avait fait de fausses déclarations concernant la rapidité de ses services et la qualité de ses services.remboursement des fraisBitInstant a reçu une assignation à comparaître du Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) la semaine même du dépôt de la plainte. Le NYDFS a demandé des informations sur les opérations de la plateforme et les mesures de protection des consommateurs qu'elle met en place.avait en place.
En janvier 2014, Shrem a été arrêté pour avoir prétendument tenté de blanchir et de vendre plus d'un million de dollars de Bitcoin aux utilisateurs du marché du darknet Silk Road avec son associé Robert Faiella, également connu sous le nom de « BTCKing ». Le procureur américain de Manhattan a inculpé les deux hommes d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Shrem a également été accusé d'avoir volontairement omis de signaler toute activité suspecte concernant les transactions illégales de Faiella via [BitInstant], en violation de la loi. Loi sur le secret bancaireLes deux hommes ont conclu un accord de plaidoyer et Shrem a été condamné à deux ans de prison, tandis que Faiella a été condamné à quatre ans de prison. Les accords de plaidoyer stipulaient également que Shrem et Faiella renonçaient chacun à leur peine.950 000 $ au gouvernement.
Gareth Nelson, associé fondateur de Bitinstant, n'a pas été inculpé niaccusé d'actes répréhensibles.
Ressources:
Rédigé par Matthew Kimmell
Matthew Kimmell
Matthew Kimmell is a seasoned analyst with four years experience at leading European asset manager CoinShares. Before joining CoinShares, Matthew worked for US-exchange Kraken and media company CoinDesk. Matthew majored in Management Information Systems (MIS) at the University of Texas, where he also was a founding member of the Texas Blockchain Organization. Matthew holds BTC and ETH above CoinDesk’s disclosure threshold of $1,000.
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