Quelle est la popularité des mixeurs de Crypto ? Voici ce que nous disent les données

Les mixeurs de Cryptomonnaie et les activités illicites qui leur sont souvent associées font régulièrement la une des journaux. Pour l’observateur occasionnel, la fréquence de ces histoires captivantes peut donner l’impression que le mixage de Crypto est bien plus répandu qu’il ne l’est en réalité. Les données nous montrent que les transactions de mixage ne représentent qu’une fraction étonnamment faible de l’activité Crypto globale.

Depuis la création du Bitcoin, la Technologies blockchain a été étroitement associée au dark web, au blanchiment d'argent, à l'évasion fiscale et à bien d'autres choses encore. L'année dernière, des millions de Bitcoin ont été payés en rançon à la Les pirates du pipeline colonial, perpétuant encore davantage la croyance du public sur le monde souterrain des monnaies basées sur la blockchain.

En réalité, le fait d'être un registre public distribué rend les blockchains Bitcoin et Ethereum trop transparent.

Cet article fait partie de CoinDeskSemaine de la Politique de confidentialité série.

En connaissant simplement l’adresse d’un portefeuille public, on peut suivre toutes les transactions passées et futures du compte. Toute association entre des échanges, des entités ou des individus doxxés (des personnes privées dont les informations d’identification ont été publiées en ligne, intentionnellement ou non) pourrait donner un aperçu de qui fait quoi dans chaque transaction.

D’ un côté, la transparence est plutôt rafraîchissante, car les normes sociétales et écosystémiques sont souvent imposées aux sociétés de capital-risque, aux fondateurs de projets et aux autres membres de la communauté Crypto . Cependant, la Politique de confidentialité est nécessaire si l’on veut que la Crypto joue un rôle majeur dans les paiements, la Finance et la banque.

Les communautés Bitcoin et Ethereum ont compris les inconvénients de la transparence et ont depuis construit une infrastructure permettant aux utilisateurs d’opter pour une plus grande Politique de confidentialité grâce à une Technologies potentiellement « non réglementée ou controversée ».

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Mélangeurs de Bitcoin : Au commencement

Au début, la Politique de confidentialité du Bitcoin était assurée par des services de mixage centralisés qui nécessitaient une confiance dans des tiers. Un utilisateur envoyait des Bitcoin à une entreprise qui « mélangeait » ou « mélangeait » les fonds avec les Bitcoin d'autres déposants, puis renvoyait un montant équivalent de Bitcoin mélangés à l'autre extrémité. Les utilisateurs qui souhaitaient Politique de confidentialité échangeaient en fait leurs bitcoins contre d'autres bitcoins qui ne pouvaient T être associés aux leurs.

L'utilisation de ces services de mixage comportait un risque considérable. Les utilisateurs devaient confier leurs pièces à la plateforme de mixage tierce et croire qu'ils récupéreraient leurs fonds. Les Bitcoiners ont particulièrement critiqué cette idée, car le protocole Bitcoin considère le manque de confiance comme ONEun de ses principes CORE . Les services centralisés risquaient également d'être fermés en raison de mesures réglementaires, et de nombreux services de mixage précoces les mélangeurs ont été arrêtés.

En 2013, Greg MaxwellCoinJoin proposé, une méthode de Politique de confidentialité des transactions qui n'implique aucun changement au Bitcoin lui-même. Un CoinJoin tire parti de la façon dont les transactions Bitcoin sont structurées avec une entrée de Bitcoin d'un utilisateur, une signature qui permet à cette entrée d'être envoyée et un emplacement de sortie pour que ce Bitcoin se retrouve. Les signatures sont uniques pour chaque entrée. Bien que ces entrées proviennent généralement du même utilisateur, elles ne sont pas obligées de l'être. Voici comment fonctionne CoinJoin : de nombreux utilisateurs peuvent contribuer à plusieurs entrées dans une transaction où ils s'envoient finalement des Bitcoin de l'autre côté, mais les détails sont obscurcis en raison du nombre inconnu de parties qui ont contribué aux entrées.

Les CoinJoins ont toujours fonctionné sur Bitcoin, mais il n'y avait T toujours un moyen simple pour les utilisateurs de collaborer et de réaliser un CoinJoin pour activer la Politique de confidentialité. Il existe désormais des portefeuilles Bitcoin comme Wasabi Wallet et Samourai Wallet qui permettent aux utilisateurs de mettre en œuvre PayJoins, une implémentation de CoinJoin, au sein du portefeuille, rendant la Politique de confidentialité accessible à tous.

Utilisation du mixeur Bitcoin

Cependant, même si ces options de Politique de confidentialité existent depuis 2018, les données de volume suggèrent que la pénétration des CoinJoins n'a pas beaucoup augmenté depuis les premiers jours. Bien que davantage de Bitcoin aient été CoinJoinés chaque année, le mois le plus volumineux a été d'un peu plus de 65 000 BTC en janvier 2021 (d'une valeur d'environ 2,3 milliards de dollars en moyenne), soit à peine 0,35 % du total des Bitcoin échangés au cours de ce mois.

Le même phénomène se produit lorsque l’on considère le « Fresh Bitcoin» – une mesure qui décrit les nouveaux bitcoins qui utilisent un CoinJoin et qui n’ont jamais été mélangés auparavant.

Nous pouvons voir que ces ensembles de données se ressemblent de manière frappante, mais la mesure Fresh Bitcoin fournit probablement une vue plus réaliste de la croissance de la demande de CoinJoins, étant donné que certains utilisateurs choisissent de mélanger les mêmes bitcoins plusieurs fois afin d'augmenter la Politique de confidentialité et de garantir mathématiquement l'intraçabilité. Le nombre de Fresh Bitcoins CoinJoined en janvier 2021 était plus proche de 45 000, soit 0,25 % du total des Bitcoin échangés au cours de ce mois.

Une partie de ce manque général d’adoption peut être due au fait que les échanges bloquent les retraits vers des portefeuilles Bitcoin préservant la confidentialité, comme le wasabi, ce qui réduirait naturellement la demande pour CoinJoin car le mélange perturberait la fongibilité du Bitcoin du propriétaire. Autrement dit, le Bitcoin qui passe par un mélangeur serait « contaminé » et traité différemment par la bourse que les autres Bitcoin.

L'avenir des mixeurs de Bitcoin

Taproot était une mise à niveau importante Des modifications ont été apportées au protocole Bitcoin mis en œuvre à la fin de l'année dernière. Taproot a permis une poignée d'améliorations potentielles en termes de convivialité et de Politique de confidentialité , avec l'ajout de signatures Schnorr, un type d'adresse à Bitcoin qui rend les types de transactions identiques, ce qui rend l'analyse médico-légale de la blockchain plus difficile pour les transactions multisignatures.

Cependant, en ce qui concerne le trafic du mixeur, Taproot dans son état actuel n'améliore pas la Politique de confidentialité des CoinJoins car leurs entrées sont à signature unique.

Cela dit, l’activation de Taproot jette les bases pouragrégation d'entrées croisées (CISA) à l'avenir, ce qui permettrait d'améliorer la Politique de confidentialité et l'efficacité des transactions CoinJoin. Les signatures numériques sont l'élément essentiel qui permet aux CoinJoins de fonctionner. Si CISA est intégré au protocole Bitcoin , les nombreuses signatures nécessaires à une transaction CoinJoin pourraient être combinées et agrégées en une ONE, ce qui pourrait améliorer l'évolutivité et rendre le processus moins coûteux.

Tornado Cash : un mixeur pour Ethereum

Le mélangeur le plus populaire sur Ethereum adopte une approche différente de CoinJoin car il est construit et déployé sur la couche application. Tornade en espèces permet aux détenteurs ETH de déposer une somme de leur solde de jetons dans un contrat intelligent non évolutif qui leur donne une note cryptée. À l'aide de la note cryptée, l'utilisateur peut retirer les fonds d'une autre adresse Ethereum en une ou plusieurs transactions.

Tornado Cash permet à des ONE appelés « relais » d’envoyer cette note cryptée vérifiant la transaction de retrait aux utilisateurs de l’application. En échange de la transmission de la note, les relais reçoivent une petite commission. Le système de relais permet aux utilisateurs de retirer leurs fonds de manière fiable vers un nouveau portefeuille, sans avoir besoin ETH dans le nouveau portefeuille pour payer la transaction de réclamation, car les relais se chargent également de couvrir ce coût en leur nom.

Il est important de noter que les relais ne peuvent accéder à aucune donnée de transaction au-delà du paiement des frais de transaction, ce qui les empêche de modifier la destination des fonds réclamés.

À la fin du processus, l'utilisateur qui a déposé ses actifs dans Tornado Cash les a désormais dans un nouveau portefeuille, laissant derrière lui une trace très difficile à Réseaux sociaux. À son tour, le relais prend une petite fraction du dépôt pour payer la transaction de réclamation et le récompenser pour son service.

Utilisation de Tornado Cash

La version 1 de Tornado Cash est en ligne depuis fin 2019 et a traité 2,4 millions ETH et 5,1 milliards de dollars de pièces stables indexées sur le dollar américain au moment de la rédaction, selon les données de Dune Analytics et d'Etherscan. Le dépôt fixe de 10 ETH a été le plus souvent utilisé, le contrat ayant enregistré 13 819 transactions depuis décembre 2019.

Le mois de novembre de l'année dernière a été le plus important pour Tornado en termes de volume, avec plus de 200 millions de dollars de retraits ETH et de stablecoins traités au cours de la dernière semaine du mois. Cependant, en décembre, l'application a lancé un nouveau produit baptisé Nova. La mise à niveau permet aux utilisateurs de déposer des montants arbitraires d'actifs au lieu des limites de dépôt obsolètes, échelonnées et fixes. Nova a connu une certaine adoption avec 673 portefeuilles déposant 633 ETH sur la nouvelle plateforme en moins d'un mois.

Bien que le mixeur le plus populaire d'Ethereum soit souvent médiatisé pour son utilisation après des exploits Finance décentralisés (DeFi) ou des activités malveillantes, l'application semble gagner en popularité auprès des utilisateurs quotidiens préoccupés par la sécurité opérationnelle (opsec) et la Politique de confidentialité. Les récentes intégrations de conformité permettent même à l'application de générer un rapport indiquant si l'utilisation de Tornado Cash par une adresse était liée à des exploits ou à du blanchiment connus, afin que les utilisateurs respectueux de la loi puissent accéder à la Technologies sans susciter de soupçons inutiles.

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L'épée à double tranchant des mixeurs Crypto

L'adoption de la DeFi, des jetons non fongibles (NFT) et du Bitcoin est devenue parabolique au cours de l'année écoulée, faisant des activités illicites un pourcentage plus faible que jamais des transactions Crypto globales. Rapport Chainalysis a révélé que même si la valeur notionnelle des activités illégales atteignait 14 milliards de dollars, les transactions illicites ne représentaient que 0,15 % du volume total des Cryptomonnaie en 2021.

Les mixeurs continueront de soutenir ceux qui ont de mauvaises intentions, mais c’est l’épée à double tranchant de la Politique de confidentialité et de la décentralisation. Non seulement tout le monde est autorisé à accéder aux portefeuilles blockchain et à les utiliser, mais les développeurs sont autorisés à créer et à déployer tout produit qu’ils jugent approprié sur des plateformes de contrats intelligents comme Ethereum.

À l’heure actuelle, les comptes bancaires classiques nous offrent un niveau élevé de Politique de confidentialité vis-à-vis de nos amis et de notre famille. Il est extrêmement difficile de savoir combien d’argent quelqu’un possède sur son compte bancaire, même si vous connaissez de nombreuses informations permettant d’identifier cette personne.

En revanche, avec les cryptomonnaies, si l'adresse de votre portefeuille est connue, votre solde et toutes vos activités Crypto peuvent être connus. Bitcoin et Ethereum devraient être en mesure de garantir cette Politique de confidentialité au minimum, et l'utilisation de technologies axées sur la confidentialité comme les mixeurs offre cette option aux utilisateurs quotidiens de Crypto .

Malgré les promesses que les mixeurs représentent en termes de Politique de confidentialité, les données montrent que les utilisateurs ne profitent toujours pas de ce qu'ils ont à offrir. Dans le même temps, le discours dominant pointe du doigt les mixeurs comme des outils d'activités illicites plutôt que les avantages potentiels qu'ils peuvent apporter aux individus.

Une meilleure éducation sur le sujet et une moindre stigmatisation des mixeurs eux-mêmes pourraient contribuer grandement à améliorer la Politique de confidentialité financière personnelle.