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La plateforme d'échange de Crypto CoinSwitch Kuber a été perquisitionnée par les autorités indiennes : source
Selon certaines informations, cinq locaux liés à CoinSwitch Kuber seraient perquisitionnés.
La Direction de l'application de la loi de l'Inde (ED) perquisitionne actuellement les locaux de la bourse de Crypto indienne CoinSwitch Kuber, a déclaré jeudi un responsable de la cellule de Bangalore de l'ED.
Le responsable a déclaré à CoinDesk que cinq locaux liés à la bourse sont perquisitionnés dans le cadre de la loi indienne sur la gestion des changes (FEMA).
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« Nous enquêtons sur de multiples infractions potentielles à la FEMA et à d'autres organismes qui lui sont liés », a déclaré le responsable. « N'ayant pas obtenu la coopération souhaitée, nous avons procédé à des perquisitions aux domiciles des directeurs, du PDG et dans les locaux officiels » de la bourse.
Le Département de l'Éducation mène également une enquête distincte pour blanchiment d'argent sur Zanmai Labs, l'entité indienne exploitant la plateforme d'échange de Crypto WazirX. Cette enquête a également conduit le Département de l'Éducation à perquisitionner ONEun des directeurs de WazirX.
Sur le même sujet : Le gouvernement indien perquisitionne le directeur de la plateforme d'échange de Crypto WazirX et gèle 8,1 millions de dollars
Un porte-parole de CoinSwitch Kuber a déclaré « aucun commentaire » lorsqu'on lui a posé des questions sur le raid.
Amitoj Singh
Amitoj Singh est journaliste CoinDesk et se concentre sur la réglementation et les politiques qui façonnent l'avenir de la Finance. Il anime également occasionnellement des émissions pour CoinDesk TV. Il a précédemment collaboré avec divers médias tels que CNN, Al Jazeera, Business Insider et SBS Australia. Auparavant, il était présentateur principal et rédacteur en chef de NDTV (New Delhi Television Ltd.), la chaîne d'information de référence pour les Indiens du monde entier. Amitoj possède une quantité marginale de Bitcoin et d'Ether, inférieure au seuil de Déclaration de transparence de CoinDesk, fixé à 1 000 $.
