Une demi-douzaine de plateformes d'échange de Crypto indiennes perquisitionnées après la détection d'une fraude fiscale présumée de 700 millions de roupies : sources

Les autorités fiscales indiennes ont mené des perquisitions dans certaines des plus grandes bourses de Cryptomonnaie du pays, notamment CoinSwitch Kuber, CoinDCX, BuyUCoin et Unocoin, après qu'une fraude fiscale de 40,5 crores de roupies (400 millions INR ou environ 6 millions de dollars) ait été détectée sur la bourse de Cryptomonnaie WazirX, selon des sources ayant une connaissance directe des perquisitions.

Le 30 décembre, une équipe d'agents de la CGST (Goods & Services Tax and Central Excise) Mumbai East Zone, autorités fiscales de la capitale financière de l'Inde,tweeté ce:

Le 31 décembre, l'administration fiscale a révélé des détails dans undéclaration« Cette affaire fait partie de la campagne spéciale de lutte contre l'évasion fiscale, qui s'appuie sur une exploration et une analyse intensives des données, initiée par la zone CGST de Mumbai. »

L'agence a également averti qu'elle « couvrirait tous les échanges de Cryptomonnaie tombant dans la zone de Mumbai et intensifierait également cette campagne dans les prochains jours ».

Le Propriété de Binance WazirX a imputé cette situation à un manque de clarté dans la réglementation, affirmant qu'elle « payait avec diligence des dizaines de millions de roupies de GST chaque mois ».

La plateforme a ajouté : « Une ambiguïté dans l’interprétation de ONEun des éléments a conduit à un calcul différent de la GST payée. Cependant, nous avons volontairement payé une GST supplémentaire afin de coopérer et de respecter les règles. Il n’y avait et n’y a aucune intention d’échapper à l’impôt. Cela étant dit, nous sommes convaincus que la clarté réglementaire est une nécessité urgente pour le secteur indien des Crypto . »

Suite à la recherche de WazirX , l'autorité fiscale de Mumbai, en collaboration avec la DGGI, l'agence nationale d'application de la loi relevant du ministère des Finance chargée de lutter contre l'évasion fiscale en Inde, a perquisitionné samedi les bureaux d'environ six fournisseurs de services de Cryptomonnaie .

La DGGI a récupéré des fonds d'une valeur de 30 crores de roupies (environ 4 millions de dollars) résultant d'une prétendue évasion fiscale lors de la répression des échanges de Cryptomonnaie .

Plus de 50 agents ont mené les perquisitions et les échanges ont coopéré, ont indiqué les sources à CoinDesk.