ComplyAdvantage, société britannique de RegTech, ajoute Elliptic à sa suite de conformité Crypto

La société regtech londonienne ComplyAdvantage renforce ses capacités de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) en Cryptomonnaie en s'associant à la société de recherche de blockchain Elliptic.

ComplyAdvantage collabore déjà avec des entreprises de Crypto comme Paxos et Gemini, principalement pour les aider dans la lutte contre le blanchiment d'argent fiduciaire, a déclaré Rob Dickinson, vice-président de ComplyAdvantage. Le marquage blanc du suivi blockchain et de l'attestation de portefeuille d'Elliptic offre à l'entreprise de Dickinson des outils de détection on-chain plus performants.

« Ce que nous proposons déjà à certaines des plus grandes plateformes d'échange de Crypto , c'est l'aspect comportemental. Ainsi, en analysant le moment où l'entité A envoie de l'argent à l'entité B via l'entité C », a expliqué Dickinson lors d'une interview. « Elliptic nous permet ensuite de déterminer si cette entité, si on la Réseaux sociaux en amont ou en aval de la chaîne, est liée à un pool du dark web ou à une plateforme d'échange peu fiable ailleurs. »

S'associer à des sociétés spécialisées dans la blockchain est probablement une décision intelligente, notamment à la lumière de la récente acquisition par Mastercard de son rival d'Elliptic, CipherTrace.

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Alors que la surveillance réglementaire s’intensifie et que les institutions financières comme les fournisseurs de cartes et les banquesse rapproche de la Crypto, l'analyse en chaîne pourrait être un autre incontournable, un BIT comme les fournisseurs de garde de Crypto .

« La tolérance des grandes banques au risque de réputation est extrêmement faible », a déclaré Dickinson. « Elles souhaitent pouvoir surveiller l'ensemble de la chaîne et savoir si certains portefeuilles sont impliqués dans des escroqueries. »