Egor Petukhovsky, le fondateur du bureau de Crypto de gré à gré (OTC) Suex et du chatbot Telegram pour les transactions Crypto peer-to-peer Chatex, a déclaré qu'il était prêt à aller en justice pour protéger son nom après que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain ait décidé de ne pas autoriser la vente de crypto-monnaies. désignéSuex comme véhicule de blanchiment d'argent mardi.

« Ni moi, ni aucune entreprise affiliée à moi n'avons jamais participé à une quelconque activité illégale », a déclaré Petukhovsky.a écritsur sa page Facebook jeudi. « J'ai l'intention de défendre fermement mon nom dans le cadre d'un procès aux États-Unis d'Amérique. »

Il a également déclaré avoir « décidé de se retirer de l'actionnariat de Chatex » et de quitter son emploi « d'employé de la société Chatex ».

Petukhovsky a refusé de commenter davantage la situation pour CoinDesk.

Qui est Suex?

Binance, la plus grande bourse de Crypto au monde, a annoncé mercredi qu'elle désactivé Comptes Suex sur la bourse. La plupart des 25 adresses de Cryptomonnaie Suex sur liste noire par OFAC s'est avéré être des adresses de dépôt d'échange, comme CoinDesk signalé plus tôt.

La société d'enquête sur la blockchain Chainalysis, qui a déclaré avoir aidé l'OFAC à identifier les adresses de Suex et identifié environ 13 millions de dollars de transactions en Bitcoin envoyées via Suex directement liées à des attaques de ransomware, a déclaré à CoinDesk que la société était sur leur radar depuis un certain temps.

« Nous utilisons nos données pour rechercher les tendances de blanchiment d'argent de haut niveau, et il y a des années, nous avons identifié les adresses Suex comme faisant partie d'un groupe relativement restreint de quelques centaines d'adresses qui reçoivent une quantité disproportionnée de fonds illicites », a déclaré Maddie Kennedy, porte-parole de Chainalysis, à CoinDesk par courrier électronique, ajoutant qu'il est possible que toutes les adresses de Suex n'aient pas encore été identifiées, et Chainalysis KEEP à suivre l'activité de l'entreprise.

Une autre société de recherche de Crypto monnaies, TRM Labs, ditSuex a été enregistrée en République tchèque sous le nom de SUEX OTC s.r.o., avec Egor Petukhovsky comme principal actionnaire. Une autre société mère de Suex est la société estonienne Izibits OU, qui est également propriétaire de Chatex, a écrit TRM Labs.

Parmi les autres actionnaires de Suex figurent Vasilii Zhabykin, Ildar Zakirov et Maksim Subbotin, qui peut également se faire appeler Maxim Kurbangaleev, a déclaré TRM Labs. Zhabykin a également travaillé chez NUUM, la plateforme bancaire du principal fournisseur de télécommunications russe MTS. Mercredi, le journal russe Kommersanta écritque Zhabykin ne travaille plus à NUUM.

CoinDesk a sollicité les commentaires de Zhabykin, Zakirov et Subbotin. Nous mettrons à jour cet article si nous recevons une réponse.