Un ancien du ministère de la Justice et de Capital ONE dirigera la conformité de la startup de paiements Crypto C Labs.

La société CELO , qui travaille sur un outil de paiement en Cryptomonnaie adapté aux mobiles, a embauché un ancien fonctionnaire du gouvernement américain et un ancien dirigeant de banque pour diriger ses questions mondiales de réglementation, de risque et de conformité.

C Labs a recruté Jai Ramaswamy pour apporter à l'entreprise sa vaste expérience en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de détection des crimes financiers, a annoncé la société aujourd'hui.

Ramaswamy était récemment responsable de la gestion des risques d'entreprise chez Capital ONE, où il se concentrait sur l'exposition de la banque aux risques internationaux. Auparavant, il était directeur général et responsable mondial de la gestion des risques de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent chez Bank of America.

« Je souhaite aider [C Labs] à comprendre son profil de risque global », a déclaré Ramaswamy.

Avant de travailler dans le secteur privé, Ramaswamy était responsable de la confiscation des biens et du blanchiment d’argent au ministère américain de la Justice, où il dirigeait les poursuites contre les institutions financières pour blanchiment d’argent et violations des sanctions.

Il a représenté le ministère de la Justice sur des questions financières illicites affectant la sécurité nationale, notamment en collaborant avec le département du Trésor américain, les forces de l'ordre, la communauté du renseignement et les régulateurs financiers.

Il a également dirigé les efforts du ministère de la Justice pour surveiller l'utilisation de la monnaie virtuelle par les organisations criminelles transnationales et pour poursuivre la facilitation des activités criminelles par les échanges.

Cette expérience donne à C Labs l'avantage de pouvoir comprendre non seulement le DOJ mais également les nombreux régulateurs financiers américains qui travaillent avec le DOJ pour lutter contre la criminalité financière, a déclaré Ramaswamy.

« L'industrie tente de comprendre comment gérer cette Technologies d'une manière que la réglementation traditionnelle n'a peut-être pas envisagée ou dont les principes doivent être étendus à des domaines relativement nouveaux », a-t-il déclaré. « Il y a toujours des compromis à faire entre l'extension des règles existantes aux nouvelles technologies et la réflexion sur une nouvelle réglementation nécessaire. »

C Labs a déjà attiré des talents remarquables.ajoutéChuck Kimble, ancien responsable des partenariats avec les institutions financières de Circle, a été nommé en février responsable des partenariats stratégiques, et Brynly Llyr, ancien conseiller juridique général de Ripple.rejointle même rôle en septembre.

Le projet CELO compte plus de 60 La rédaction internationaux, dont le Groupe de la Banque mondiale et l’ONU ; des entreprises technologiques comme Google, Square, Microsoft et Apple ; des sociétés financières comme PayPal et Morgan Stanley ; et des universitaires du MIT, de Stanford, de Harvard et de Berkeley.

L'entreprise aa levé 25 millions de dollarsdes investisseurs en capital-risque.