- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Crime
Lalaki sa Utah, Kinasuhan ng 7 Felonies na May kaugnayan sa Di-umano'y $1.7M Crypto Mining Scam
Sinabi ng DOJ na nakuha ni James Wolfgramm ang tiwala ng kanyang mga biktima sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawan sa kanyang social media ng mga digital wallet na puno ng milyun-milyong dolyar ng Crypto, bukod sa iba pang pang-akit.
Bakit T Umaasa ang Russia sa Crypto para Umiwas sa Mga Sanction
Oo, may limitasyon ang Crypto . Ngunit ang tradisyonal na sistema ng pagbabangko ay isang mas kaakit-akit na lugar para sa money laundering anuman.
ICO Promoter Ian Balina Kinasuhan Ng Paglabag sa Federal Securities Laws
Sinabi ng SEC na nabigo si Balina na ibunyag ang kanyang kabayaran para sa kanyang pagsulong ng mga token ng SPRK noong 2018.
Ang Electrum Bitcoin Wallet Scam Suspect ay Arestado ng Dutch Police
Ang 39-taong-gulang ay pinaghihinalaan ng paglalaba ng sampu-sampung milyong euro na nakuha mula sa malisyosong software gamit ang decentralized exchange Bisq at Privacy coin Monero, sabi ng pulisya.
Crypto Crime-Focused Justice Department Leader Aalis: Ulat
Si Nicholas Quaid, second-in-command sa criminal division, ay gumugol ng halos dalawang taong panunungkulan sa DOJ sa pagbuo ng rehimen sa paligid ng Crypto crime legislation at prosecution.
Ang Bagong French Bill ay Maaaring Magbigay sa Mga Awtoridad ng Kapangyarihan na Kunin ang Crypto Assets
Ang bansa ay nakikiisa sa UK sa pagsisikap na matiyak na makukuha ng mga awtoridad ang kanilang mga kamay sa Crypto na nauugnay sa mga aktibidad na kriminal.
Pera Mula sa 2021 DAO Maker Crypto Hack na Hinahalo Sa pamamagitan ng Tornado Cash
Ang $500,000 na halaga ng DAI stablecoin, na ninakaw noong nakaraang taon, ay ipinapadala sa pamamagitan ng kilalang mixer.
Ang Pederal na Pulisya ng Australia ay Bumuo ng Unit ng Cryptocurrency upang Harapin ang Money Laundering, Offshoring: Ulat
Itinayo ang unit matapos na masamsam ng criminal asset confiscation command ng puwersa ang higit sa $600 milyon mula sa mga nalikom sa krimen mula nang mabuo ito noong Pebrero 2020.
Ang Designer Drug Markets ay Kumuha ng Boost Mula sa Crypto
Ang mga novel psychoactive chemical na may mga pangalan tulad ng 2C-B, AMT at 5-MeO-DMT ay malayang makukuha sa mga online marketplace at nakakatulong ang mga digital currency na mapadali ang pandaigdigang kalakalan.
Beyond the Silk Road: Kailangan ng Crypto ng Regulatory Course Correction
Sinasabi ng eksperto sa Crypto at ipinagbabawal Finance ng Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists na ang industriya ay kailangang higit pa sa "mga nag-aatubili na mabuting mamamayan." Ang artikulong ito ay bahagi ng Sin Week ng CoinDesk.
