Share this article
BTC
$93,604.73
+
0.10%ETH
$1,764.26
-
1.24%USDT
$1.0005
+
0.02%XRP
$2.2083
-
0.51%BNB
$599.22
-
0.55%SOL
$151.60
+
0.90%USDC
$0.9999
+
0.01%DOGE
$0.1810
+
1.43%ADA
$0.7286
+
4.36%TRX
$0.2466
+
0.31%SUI
$3.2996
+
11.13%LINK
$14.96
+
0.74%AVAX
$22.25
+
0.15%XLM
$0.2794
+
4.55%LEO
$9.2339
+
1.67%SHIB
$0.0₄1357
+
0.34%TON
$3.1703
+
0.79%HBAR
$0.1873
+
3.61%BCH
$351.56
-
1.54%HYPE
$18.90
+
3.02%Mag-sign Up
- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Pinasara ng US ang North Korean Crypto Money Laundering Network
Sinasabi ng OFAC na isang front company sa UAE ang nagko-convert ng Crypto sa cash para sa North Korea.
What to know:
- Sinabi ng US Treasury Department na isinara nito ang isang network ng money laundering ng North Korea na nagko-convert ng Crypto sa cash para sa bansa.
- Nagdagdag ang U.S. ng isang front company na nakabase sa UAE at dalawang Chinese national sa listahan ng mga parusa.
Sinabi ng US Treasury Department noong Martes na isinara nito ang isang North Korean money laundering network na gumamit ng Crypto upang linisin ang milyun-milyong dolyar para sa hermit kingdom, isang pandaigdigang pinuno sa krimen sa Crypto .
Story continues
Isang front company sa UAE na tinatawag na Green Alpine Trading, LLC, ang nagko-convert ng Crypto sa cash para sa North Korea, ayon sa isang press release ng Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC). Ang pakpak ng parusa ng gobyerno ng U.S. ay naglagay sa kumpanyang iyon sa blacklist nito pati na rin ang dalawang Chinese national na lumalahok sa network mula noong 2022.
Nakipagsosyo ang United Arab Emirates sa pagtanggal, ayon sa press release. Hindi malinaw kung ano ang nangyari sa dalawang Chinese national na sinanction ngayon, sina Lu Huaying at Zhang Jian. Nakipagtulungan sila sa "ahente" ng DPRK na si Sim Hyon Sop, sabi ng press release.
Ang North Korea ay kabilang sa mga pinaka-agresibong aktor ng estado upang i-target ang industriya ng Crypto . Ninakaw umano ng mga ahente nito ang bilyun-bilyong dolyar na halaga ng Crypto para pondohan ang programa ng nuclear weapons ng bansa. Ngunit ang paggawa ng digital cash na kapaki-pakinabang, ay nangangailangan ng conversion nito sa fiat.
Maaaring may maliit na bahagi ang Green Alpine sa web na iyon. T sinabi ng press release ng Treasury kung anong pera ang ni-launder nito, higit pa sa "illicit revenue generation schemes."
Read More: Paano Nakapasok ang North Korea sa Crypto Industry
Danny Nelson
Si Danny ang tagapamahala ng editor ng CoinDesk para sa Data at Token. Dati siyang nagpatakbo ng mga pagsisiyasat para sa Tufts Daily. Sa CoinDesk, kasama sa kanyang mga beats (ngunit hindi limitado sa): Policy pederal , regulasyon, batas sa seguridad, palitan, ecosystem ng Solana , matalinong pera na gumagawa ng mga piping bagay, piping pera na gumagawa ng matalinong mga bagay at tungsten cube. Siya ang nagmamay-ari ng mga token ng BTC, ETH at SOL , pati na rin ang LinksDAO NFT.
