Inaresto at Kinasuhan ng Money Laundering ang mga Tagapagtatag ng Samourai Wallet

Kinasuhan ng mga federal prosecutor ang mga founder ng Samourai Wallet na sina Keonne Rodriguez at William Lonergan Hill ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering noong Miyerkules, habang ang gobyerno ng US ay nagpapatuloy sa diskarte nito sa pag-uusig sa mga tool sa paghahalo ng Crypto na maaaring gamitin ng mga ipinagbabawal na aktor at mga dayuhang pamahalaan upang itago ang mga paglilipat ng pondo.

Ayon sa isang press release na inilabas noong Miyerkules, binuo, ibinebenta, at pinaandar ng pares ang mixer, na "nagbigay ng higit sa $100 milyon sa mga transaksyon sa money laundering mula sa mga ilegal na dark web Markets."

Sa pangkalahatan, pinadali ng Samourai ang humigit-kumulang $2 bilyon sa "mga labag sa batas na transaksyon" sa pagitan ng 2015 at sa kasalukuyan, ayon sa pagpapalabas. Ang isang kasamang akusasyon ay nagsabi na ang figure na ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng pag-convert ng halaga ng Bitcoin na na-launder sa pamamagitan ng mga pondo sa US dollars, batay sa presyo ng bitcoin "sa oras ng bawat transaksyon."

Si Rodriguez, 35, at Hill, 65, ay nakolekta ng humigit-kumulang $4.5 milyon na bayad para sa kanilang mga serbisyo sa paghahalo, ayon sa mga tagausig. Ang iba't ibang feature ay may iba't ibang bayad sa pool, ayon sa akusasyon.

Ang mag-asawa ay kinasuhan ng conspiracy to commit money laundering at conspiracy to operate ng unlicensed money transmitting business. Ang mga singil ay may pinakamataas na sentensiya na 20 taon at limang taon, ayon sa pagkakabanggit.

Si Rodriguez ay inaresto noong Miyerkules ng umaga at ihaharap sa Pennsylvania ngayon o bukas, ayon sa press release. Si Hill, ang CTO ng Samourai Wallet, ay inaresto noong Miyerkules ng umaga sa Portugal at ilalabas sa U.S.

Ang website ng Samourai Wallet, na naka-host sa Iceland, ay kinuha rin, at isang seizure warrant na inisyu para sa mobile application ni Samourai sa Google Play Store.

Ang Samourai ay nasa pagbuo mula noong 2015, sinabi ng press release ng DOJ, at sina Rodriguez at Hill ay "hinikayat at hayagang inimbitahan ang mga gumagamit na maglaba ng mga kriminal na nalikom" sa pamamagitan ng mixer, sinabi ng press release, na binanggit ang mga tweet at pribadong mensahe. Ang mobile application ay nakakita ng higit sa 100,000 mga pag-download.

"Sa Samourai kami ay ganap na nakatuon sa censorship resistance at black/grey circular economy," sabi ng ONE pribadong mensahe na nauugnay kay Hill. "Ito ay nagpapahiwatig na walang nakikinitaang mass adoption, kahit na ang mga black/grey Markets ay nagsimula nang lumawak sa panahon ng covid at patuloy itong gagawin pagkatapos ng covid..."

Ang pares ay naghanap ng mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pagmemerkado sa parehong premise – na ang "madilim/kulay-abong mga kalahok sa merkado" ay isasama sa kanilang user base, sinabi ng release. Isang screenshot mula sa mga materyales sa marketing na nakalistang "Mga Restricted Markets" bilang target na demograpiko, kasama ng online na pagsusugal at proteksyon ng asset.

Dumating ang mga pag-aresto noong Miyerkules habang naghahanda ang DOJ para sa paparating na paglilitis nito laban sa Roman Storm, isang developer at co-founder ng Crypto mixing service Tornado Cash. Ang kasong iyon ay tinutugis ng dibisyon ng Southern District ng New York ng DOJ. Kamakailan, ang Washington, DC unit ng DOJ matagumpay na nanalo ng conviction laban kay Roman Sterlingov, ang operator ng Crypto mixer Bitcoin Fog, sa mga singil sa money laundering.

I-UPDATE (Abril 24, 2024, 19:20 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang detalye.

I-UPDATE (Abril 24, 20:50 UTC): Nagdadagdag ng screenshot, karagdagang impormasyon.

PAGWAWASTO (Abril 25, 09:47 UTC): Tamang spelling ng "Samouri" sa unang talata.