FTX Claims Holder Attestor Dinala ang Pinagkakautangan sa Hukuman Dahil sa Di-umano'y 'Pagsisisi ng Nagbebenta'

Ang kumpanya sa pamumuhunan na nakabase sa London na Attestor Capital, isang nangungunang may hawak ng mga claim sa pagkabangkarote sa FTX, ay nagsampa ng kaso laban sa isang FTX creditor na di-umano'y nangako na ibebenta ang kumpanya ng dalawang FTX account, mag-aatras lamang sa deal kapag tumaas ang halaga ng mga claim nito.

Ayon sa mga dokumento ng hukuman na inihain sa New York noong Enero 29, si Attestor, sa pamamagitan ng isang buong pagmamay-ari na subsidiary na tinatawag na Svalbard Holdings Limited, ay nakipagkasunduan sa isang Panamanian na kumpanya, ang Lemma Technologies, upang bilhin ang mga account – nagkakahalaga ng pinagsamang $166 milyon sa oras ng pagbagsak ng FTX – noong Hunyo 2023, pagkatapos ilagay ang pinakamataas na bid noong Mayo 203 Technologies sa isang auction.

Ang Lemma Technologies ay hindi isang orihinal na pinagkakautangan ng FTX: nakuha umano ng kumpanya ang mga account noong Ene. 18, 2023, nang ilipat ng mayoryang may-ari at presidente nito, ang South Korean national na si Junho Bang, ang mga karapatan sa pareho niyang personal na account sa kanyang kumpanya. Ayon sa mga dokumento ng Attestor, ang Lemma Technologies ay "walang alam na mga asset" maliban sa mga inilipat na claim ni Bang.

Ngunit pagkatapos gumawa ng deal na ibenta ang mga claim nito sa Attestor sa humigit-kumulang $58 milyon – 35% ng paunang halaga ng mga account nito – sabi ni Attestor na si Lemma at ang mga may-ari nito sa South Korea ay nanlamig. Ayon sa reklamo ni Attestor, "nagsimulang igiit ni Lemma na nagkaroon ng mga komplikasyon" hinggil sa awtoridad nitong ibenta ang mga claim, at maaaring "malantad si Bang sa pananagutan sa kanyang mga kasama sa negosyo" kung ililipat ang mga account sa Attestor.

Habang naantala sila, sinabi ni Attestor na ang Lemma Technologies ay "nagsimulang subukang muling makipag-ayos" sa napagkasunduang presyo ng pagbili ng mga account - ebidensya, sabi ni Attestor, ng "pagsisisi ng nagbebenta."

Sa panahon ng pagbili ni Attestor ng mga claim ng Lemma Technologies, ang 35% na presyo ay mas mataas sa karaniwang presyong ibinayad sa mga may hawak ng claim, ayon sa data mula sa Claims Market. Ngunit sa mga buwan kasunod ng kasunduan, habang nagsusumikap ang magkabilang panig, ang average na bid para sa mga claim sa FTX ay patuloy na tumaas, na umabot sa 68% sa pagtatapos ng 2023. Ang pinakahuling data mula sa Claims Market ay naglalagay ng average na bid para sa mga claim sa FTX sa 92%.

Ang halaga para sa mga claim sa FTX ay tumaas kasama ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan na maibabalik nila ang kanilang pera sa pagtatapos ng proseso ng pagkabangkarote: noong Enero, sinabi ng mga abogado para sa hindi na gumaganang exchange na inaasahan nilang magagawa nilang magbayad ng buo sa mga customer, tinulungan ng tumataas na presyo ng Bitcoin.

Hindi pa pampublikong tumugon si Lemma sa demanda ni Attestor o naghain ng depensa laban dito. Ang Request ng CoinDesk para sa komento, na ipinadala sa dalawang email address na konektado sa Bang sa mga dokumento ng hukuman, ay nanatiling hindi nasagot sa oras ng paglalathala.

Koneksyon ng Haru Invest

Ang demanda ng Attestor laban kay Lemma ay hindi lamang ang legal na labanan na kinakaharap ni Bang.

Kasama ng dalawang iba pang executive na konektado sa Haru Invest, isang South Korean Crypto yield platform, inaresto si Bang noong Pebrero matapos akusahan ng mga awtoridad ng Korea ang trio ng paglustay ng 1.1 trilyon won – humigit-kumulang $828 milyon – mula sa mga customer. Hindi malinaw kung nananatili sa kustodiya si Bang.

Haru Invest itinigil ang mga withdrawal at deposito noong Hunyo, na binabanggit ang "ilang mga isyu" sa ONE sa mga service provider nito. Kalaunan ay inanunsyo ng kumpanya na naghahain ito ng parehong kriminal na reklamo at sibil na kaso laban sa B&S Holdings, na kumilos bilang consignment operator para sa platform, para sa di-umano'y pagbibigay ng mga mapanlinlang na ulat sa pamamahala.

Si Bang ay, ayon sa Haru Invest at lokal na media, ang mayoryang shareholder ng B&S Holdings.