Ang mga Biktima ng BitConnect na Makakatanggap ng $17M sa Restitution, Nakuha Mula sa Promoter ng Scam

Ang isang hukom ng California ay nag-utos ng $17 milyon bilang restitusyon na ibayad sa daan-daang biktima ng BitConnect Ponzi scheme, ang kasumpa-sumpa na pandaigdigang scam na bumagsak noong 2018.

Hukom ng Korte ng Distrito ng U.S. na si Todd Robinson sa San Diego, California, naglabas ng utos noong Huwebes. Ang pera ay manggagaling sa $56 milyon ang na-forfeit ng ONE sa mga nangungunang promoter ng BitConnect, si Glenn Arcaro.

Arcaro umamin ng guilty sa ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud noong Setyembre 2021. Makalipas ang ONE taon, noong Setyembre 2022, si Arcaro ay hinatulan at sinentensiyahan sa 38 buwan sa bilangguan para sa kanyang papel sa scheme. May posisyon si Arcaro NEAR sa tuktok ng pyramid scheme ng mga promoter ng BitConnect, at nakakuha ng 15% ng bawat pamumuhunan sa “Lending Program” ng BitConnect – na nanloko sa libu-libong mamumuhunan sa buong mundo ng tinatayang $2.4 bilyon.

Si Arcaro ay hindi lamang ang BitConnect bigwig na nahaharap sa mga kahihinatnan para sa kanyang papel sa scheme: Ang tagapagtatag ng BitConnect, si Satish Kumbhani, ay kinasuhan sa maraming kaso ng felony, kabilang ang pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud, wire fraud, pagsasabwatan upang gumawa ng pagmamanipula ng presyo, pagpapatakbo ng isang walang lisensyang money transmitter at pagsasabwatan sa internasyonal. Si Kumbhani ay hiwalay ding kinasuhan ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) noong Setyembre 2021.

Gayunpaman, ang pagdadala sa tagapagtatag ng BitConnect sa hustisya ay napatunayang isang mahirap na gawain. Kumbhani, isang mamamayan ng India, nawala noong Pebrero matapos kasuhan. Kinumpirma ng mga awtoridad ng India sa isang legal na pagsasampa noong Marso na nawala si Kumbhani sa India at ipinapalagay na lumipat sa ibang hindi kilalang bansa.