Kinasuhan ng Mga Prosecutor ng US ang 21 Di-umano'y 'Money Mules' Sa Paggamit ng Crypto sa Paglalaba ng Mga Nalikom ng Cybercrimes

Sinampal ng mga pederal na tagausig sa Texas ang 21 mamamayan ng US ng iba't ibang mga kasong kriminal para sa diumano'y pagtulong sa iba't ibang transnational criminal ring na maglaba ng kanilang mga ill-gotten gains gamit ang Cryptocurrency.

Tinaguriang Operation Crypto Runner, ang multi-year investigation ay isinagawa ng East Texas branches ng Department of Justice (DOJ), US Secret Service (USSS), at Postal Inspection Service (PIS) – ang law enforcement arm ng US Serbisyong Postal.

Ang operasyon ay "nakagambala sa higit sa $300 milyon sa taunang mga transaksyon sa money laundering, nasamsam at na-forfeit ang milyun-milyong cash at Cryptocurrency, at natukoy ang libu-libong biktima," ayon sa isang press release na inilabas noong Miyerkules.

Sinabi ng mga tagausig na ang 21 indibidwal na nahuli sa patibong ng Operation Crypto Runner ay may mahalagang papel sa internasyonal na operasyon ng scam at kriminal, na kumikilos bilang mga domestic money launderer para sa kanilang mga dayuhang kasabwat.

Hindi bababa sa apat sa 21 katao na kinasuhan ang umamin na sa kanilang mga krimen.

Ang babaeng Maryland na si Zenobia Walker, 65, ay umamin ng guilty noong Enero sa kanyang papel sa aa scheme kung saan nakatanggap siya ng mahigit $300,000 mula sa mga biktima ng romance scam at iba pang fraud scheme, idineposito ang pera sa kanyang mga personal na bank account, ipinagpalit ito sa Cryptocurrency at ipinasa ang Crypto sa kanyang mga dayuhang kasabwat. Nasentensiyahan siya ng 18 buwang pagkakulong noong Nob. 2.

Tatlo pang indibidwal – sina Tulasidas Konda, 57, at Lois Boyd, 76, kapwa ng Virginia, at Deependra Bhusal, 46, ng Texas – ay umamin ng guilty sa mga kaso kaugnay ng multi-year money laundering conspiracy para sa mga nalikom sa iba’t ibang scam.

Ang sinasabing ringleader, si Konda ay nagbukas ng mga bank account at mailbox na ginamit upang makatanggap ng pera mula sa mga biktima ng scam, ipinagpalit ang pera para sa Crypto at pagkatapos ay ipadala ang Crypto sa mga wallet na kinokontrol ng mga dayuhang kasabwat ng trio. Ang tatlo ay naglaba ng humigit-kumulang $6 milyon na pinagsama, ayon sa release ng gobyerno.

Dalawang iba pang akusado – sina Randall Rule, 71, ng Nevada at Gregory Nysewander, 64, ng South Carolina – ay parehong inakusahan ng pag-convert ng $2.4 milyon na pondo mula sa mga romance scam, kompromiso sa email sa negosyo at mga real estate scam sa Crypto para sa mga dayuhang operator. Hindi umamin ng guilty sina Rule at Nysewander.

Isa pang grupo ng 10 akusado ang kinasuhan ng pagsali sa isang wire at mail fraud conspiracy na gumamit ng mga pekeng teknikal na mga scheme ng suporta upang hikayatin ang mga biktima na magpadala ng pera, kadalasang gumagamit ng mga kumpanyang shell at mga business bank account na ginawa para magmukhang mga lehitimong kumpanya.

Dalawa pang nasasakdal – sina John Khuu, 27, ng California at Sharena Seay, 37, ng Florida – ay kinasuhan ng money laundering charges para sa dalawang magkahiwalay na di-umano'y mga pakana upang maglaba ng pera na nauugnay sa mga operasyon ng drug trafficking sa pamamagitan ng Crypto.

Mayroong higit pang mga pag-aresto na darating, ayon sa USSS.

“Ipinapakita ng anunsyo ngayon ang mga kakayahan sa pagsisiyasat ng Secret Service at itinatampok ang tagumpay ng aming mga pagtutulungang pagsisikap sa pamamagitan ng Operation Crypto Runner upang lansagin at guluhin ang mga network ng transnational money laundering,” sabi ni William Smarr, espesyal na ahente na namamahala sa tanggapan ng US Secret Service sa Dallas sa ang paglabas.

"Ang mga pag-aresto na ito ay simula pa lamang," dagdag ni Smart. "Kami ay nangangako na dalhin ang bawat isa sa natitirang mga salarin sa hustisya."