Ang Enforcement Directorate ng India ay Nag-freeze ng $1.5M sa Bitcoin sa Gaming App E-Nuggets Case

Ang Enforcement Directorate (ED) ng India ay nag-freeze ng Cryptocurrency na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 128 milyong rupees ($1.5 milyon) bilang bahagi ng pagsisiyasat sa money-laundering na may kaugnayan sa isang gaming app na tinatawag na E-Nuggets, ayon sa isang press release noong Miyerkules.

• Ang pagsisiyasat ay nauugnay sa isang reklamo noong Pebrero 2021 na inihain ng mga regulator sa silangang lungsod ng Kolkata ng India laban kay Aamir Khan, ang gumawa ng app, at iba pa.
• Sa unang bahagi ng buwang ito, hinanap ng ED ang anim na lokasyon at nakuhang muli ang higit sa $2 milyon na cash sa tirahan ni Khan.
• Ang ahensya ay nagsasaad na si Khan at ang iba ay naglunsad ng E-Nuggets upang mangolekta ng pera mula sa publiko bilang kapalit ng mga gantimpala sa mga komisyon ngunit sinabi ni Khan na biglang huminto sa pag-withdraw sa iba't ibang dahilan bago niya nabura ang lahat ng data mula sa mga server ng app, kabilang ang impormasyon ng profile.
• Inilipat ni Khan ang ilan sa pera sa ibang bansa sa pamamagitan ng isang Cryptocurrency exchange, ayon sa ED. ONE dummy account ang diumano'y binuksan sa Indian exchange WazirX, kung saan ang binili ng Crypto ay inilipat sa isang account sa Binance, na siyang pinakamalaking Crypto exchange sa mundo. Ang balanse na kasing dami ng 77.6 bitcoin na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1.5 milyon ay na-freeze sa Binance account na iyon.
• "Ang transparent na katangian ng blockchain ay nangangahulugan na ang mga transaksyon ay magagamit ng publiko at masusubaybayan - na hindi isang opsyon sa mga tradisyunal na transaksyon sa pananalapi," sabi ni Binance sa isang pahayag sa CoinDesk. "Araw-araw, tinutulungan ni Binance ang isang malaking bilang ng mga pagsisiyasat sa pagpapatupad ng batas upang matukoy ang mga kriminal na aktibidad. Maaari naming kumpirmahin na ang Binance ay nag-freeze ng mga pondo sa Request ng Enforcement Directorate. Ito ang aming posisyon na makipagtulungan nang buo at magkakasama sa lahat ng legal na valid na mga kahilingan at mga katanungan."
• Ang kinaroroonan at impormasyon ng contact ni Khan ay T agad nalaman.
• T kaagad nagbalik ng mga kahilingan para sa komento ang WazirX .
• Ang ED ng India ay nagsasagawa ng ilang mga operasyon sa paghahanap na may kaugnayan sa isang "illegal loan apps" na scam na may mga link sa China. Ito ay nag-imbestiga ng hindi bababa sa 10 palitan ng Crypto.

Read More: Ang Co-Founder ng WazirX na si Nischal Shetty ay Nagsalita sa Spat Sa Binance CEO

I-UPDATE (Set. 28, 16:00 UTC): Nagdaragdag ng pagkilala sa outreach kay Khan o sa kanyang mga kinatawan, kasama ang isang pahayag mula sa Binance.