Nasangkot ang Crypto sa Porno ng Bata, Terorismo, Sabi ng Opisyal ng Pranses, Nanawagan na Tapusin ang Online Anonymity

Ginagamit ang mga Crypto transfer para pondohan ang terorismo sa Syria at Iraq at pornograpiya ng bata sa Southeast Asia, sinabi ng pinuno ng financial intelligence unit ng France noong Martes.

Sinabi ni Guillaume Valette-Valla, direktor ng Tracfin, ang anti-money laundering body ng bansa, sa mga mambabatas sa European Parliament na kahit na ang mga gumagawa ng maliliit na pagbabayad online ay dapat piliting ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Ang mga maliliit na anonymous na transaksyon ay T dapat payagan, idinagdag niya.

Ang babala ay dumating bilang ang European Central Bank's Nagbabala si Christine Lagarde ng papel ng cryptocurrencies sa pag-iwas sa mga pinansiyal na parusa na inilagay sa Russia pagkatapos ng pagsalakay nito sa Ukraine.

“Ilang beses na naming naobserbahan ang paggamit ng mga Crypto asset mula sa Europe” na ginagamit para pondohan ang “terorismo, at pakikipagsabwatan sa terorismo, sa rehiyon ng Syria-Iraq,” sinabi ni Valette-Valla sa isang joint session ng European Parliament's economic and civil liberties committees noong Martes.

Ang mga katulad na kaso na may kaugnayan sa child pornography ay "nakalulungkot na paulit-ulit," idinagdag niya, na sinabi na noong nakaraang linggo ay inilipat niya ang tatlong kaso sa pampublikong tagausig kung saan ang mga maliliit na transaksyon ay ginawa upang tingnan ang mga live na kaso ng pang-aabuso sa bata sa Southeast Asia.

Ang organisasyon ng Valette-Valla, Tracfin, ay bahagi ng French economics ministry at responsable sa pangangalap ng intelligence sa pinaghihinalaang ipinagbabawal Finance mula sa mga kumpanyang pampinansyal at iba pang mapagkukunan, na ipinapasa ang mga natuklasan nito sa mga awtoridad ng hudikatura para sa potensyal na pag-uusig.

"Ang iyong pagpupulong ay maaaring magbigay ng isang malaking plus sa aming aktibidad sa pagpapatakbo" sa pamamagitan ng pagtiyak na "deanonymization mula sa unang euro" ng isang pagbabayad sa Crypto , sinabi niya, na nagsasabi na ang mga indibidwal na paglilipat na nauugnay sa aktibidad ng kriminal ay minsan ay nasa ilalim ng 10 euro (US$11).

Kasalukuyang pinag-iisipan ng mga mambabatas ang mga plano palawigin ang mga kasalukuyang tuntunin sa transparency ng pagbabayad sa sektor ng Crypto sa paraang maaaring tuluyang magwakas sa online na anonymity.

Sa ilalim ng mga panuntunang ito, na kilala bilang colloquially bilang ang tuntunin sa paglalakbay, kailangang tukuyin ng mga maginoo na bank transfer ang mga partidong kasangkot sa anumang transaksyon na higit sa 1,000 euro, na may mga kahina-hinalang transaksyon na ipinasa sa mga awtoridad. Ngunit ang mga mambabatas ay nakasandal sa pag-aalis ng mas mababang threshold na iyon para sa mga transaksyong Crypto dahil ang malalaking digital na pagbabayad ay madaling hatiin sa mas maliliit na bahagi na umiiwas sa pagtuklas, isang kasanayang kilala bilang smurfing.

Read More: Iminumungkahi ng European Parliament na Palawakin ang 'Travel Rule' sa Bawat Isang Crypto Transaction

Si Assita Kanko, ang Belgian na mambabatas na responsable para sa pagpupulong sa mga pananaw ng European Parliament sa mga bagong panukala, ay tila hindi napigilan ng mga backlash sa mga planong iyon mula sa industriya ng Crypto , at maaari pang pahabain ang mga panukala sa mga Crypto holdings na pinangangasiwaan nang pribado kaysa sa pamamagitan ng mga tagapamagitan.

"Kumbinsido ako na ang tamang regulasyon ng mga paglilipat ng Crypto ay makakatulong, hindi makapinsala, sa paglago at pagbabago sa sektor na ito. Ito ay magpapataas ng tiwala at makakatulong sa aming mga awtoridad na itulak laban sa pang-aabuso," sabi ni Kanko sa pagdinig. "Tinatalakay namin ang mga panukala upang isama ang mga paglilipat na kinasasangkutan ng mga hindi naka-host na wallet habang gumagawa ng mga garantiya para sa proteksyon ng personal na data."

Lumilitaw na nakakuha si Kanko ng suporta mula sa pandaigdigang money laundering standard setters ng Financial Action Task Force (FATF).

"Ang sukat ng paggamit ng hindi naka-host na mga wallet ay hindi sa lawak na kami ay nag-aalala sa kasalukuyan, ngunit sa palagay ko kailangan naming mahigpit na obserbahan ito," sinabi ng Pangulo ng FATF na si Marcus Pleyer sa mga mambabatas. "Maaaring dumating ang sandali na kailangan talaga nating dalhin ang mga ito sa saklaw ng regulasyon."

Tala ng editor: Ang mga komento ni Valette-Valla sa artikulong ito ay isinalin mula sa French.