Kinasuhan ng SEC ang Tagapagtatag ng BitConnect sa Mga Singil sa Panloloko

Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsampa ng mga kaso laban sa BitConnect at ang tagapagtatag nito, si Satish Kumbhani, gayundin ang isang tagataguyod na nakabase sa US, si Glenn Arcaro, na nag-aakusa ng pandaraya laban sa kumpanya ng pagpapautang ng Crypto .

Ang SEC inakusahan BitConnect, isang pandaigdigang operasyon na gumamit ng network ng mga promoter na nakabatay sa komisyon upang magbenta ng $2 bilyong halaga ng katutubong Cryptocurrency token nito sa mga retail investor, bilang isang Ponzi scheme. Ang mga mamumuhunan ay pinangakuan ng hanggang 40% return sa kanilang investment, na ipinangako ng BitConnect na bubuo gamit ang isang hindi umiiral na "volatility software trading bot."

Sa halip na mag-invest ng mga pondo ng kliyente, ang SEC ay nagsasaad na ang BitConnect at Kumbhani ay "nagsipsip ng mga pondo ng mga namumuhunan para sa kanilang sariling kapakinabangan sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pondong iyon sa mga digital wallet address na kinokontrol nila, ang kanilang nangungunang promoter sa U.S., ang nasasakdal na si Glenn Arcaro, at iba pa."

Ilang iba pang mga tagataguyod ng BitConnect ay nahaharap na sa mga kasong sibil mula sa SEC para sa pagtanggap ng milyun-milyong komisyon para sa kanilang papel sa umano'y pandaraya.

Si Kumbhani at Arcaro ay hindi pa, hanggang ngayon, ay sinisingil para sa kanilang kaugnayan sa sinasabing scam ng BitConnect.

Pinaandar ang BitConnect sa pagitan ng 2016 at 2018, nagsasara pagkatapos makatanggap ng mga cease-and-desist na order mula sa mga regulator ng estado, kabilang ang Texas at North Carolina. Noong panahong iyon, ang mga liham na sinasabing BitConnect ay lumalabag sa mga batas ng seguridad ng estado.

BCC token ng kumpanya bagsak ang presyo kasunod ng shutdown.

I-UPDATE (Set. 1, 21:20 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang konteksto.