Partager cet article

Mga File ng FinCEN: Nagproseso ang BNY Mellon ng $137M para sa Mga Entidad na Naka-link sa OneCoin

Ang nag-leak na "FinCEN files" ay nagpapakita na ang BNY Mellon ay nag-flag ng isang $30 milyon na sinasabing loan na nakatulong ito sa wire bilang ONE pinaghihinalaang kaso ng OneCoin laundering funds.

OneCoin_logo_on_their_office_door_in_Sofia,_Bulgaria_(cropped)