Babaeng Australian Sinisingil Ng Labag sa Batas na Palitan ng Mahigit $3M sa Crypto

Isang Australian na babae ang kinasuhan ng New South Wales State Police para sa labag sa batas na pakikipagpalitan ng milyun-milyong dolyar na halaga ng Cryptocurrency kabilang ang Bitcoin.

Gaya ng iniulat ni 9News Australia, kinasuhan ng mga detective mula sa New South Wales (NSW) Cybercrime Squad ang hindi pinangalanang babae matapos magsagawa ng paghahanap sa kanyang sasakyan sa labas ng shopping center sa Burwood, Sydney, noong Huwebes at natuklasan ang AU$60,000 (US$38,736) na cash at 3.8 Bitcoin sa isang hard wallet device.

Ang hepe ng Cybercrime Squad, Detective Superintendent Matt Craft, ay nagsabi na ito ang unang pag-aresto ng koponan na may kaugnayan sa "mga hindi sumusunod na digital currency provider" sa estado, at maaaring ang una sa uri nito sa Australia, ayon sa ulat.

"Ito ang magiging una sa maraming pag-aresto na pinaniniwalaan kong gagawin namin sa mga darating na taon at pinapansin ka," sabi ni Craft, marahil ay tinutugunan ang iba na nagsasagawa ng labag sa batas na pagbebenta ng Cryptocurrency .

Tingnan din ang: Ang All-Crypto Retirement Accounts ay Pagmumultahin: Australian Tax Office

Ang pag-aresto ay kasunod ng sunud-sunod na pagtatanong ng Strike Force Kerriwah ng cybercrime unit, na itinakda noong huling bahagi ng 2018 upang imbestigahan ang mga online na operasyon ng money-laundering sa NSW. Ang babae, nasa edad 50, ay pinaniniwalaang sangkot sa isang Crypto money-laundering syndicate, ayon sa ulat.

Kinuha rin ng mga imbestigador na may strike force ang mga wallet ng Cryptocurrency na may karagdagang AU$18,200 (US$11,749) sa Bitcoin kasama ng mga digital storage device, mga computer at mga mobile phone habang naghahanap sa isang residential property sa Hurtsville, din sa Sydney, pagkatapos lamang na arestuhin ang babae.

Ang imbestigasyon ay sa pakikipagtulungan ng AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Center) at ng Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC).

Ang babae ay kinasuhan ng tatlong bilang ng sadyang pagharap sa mga nalikom sa krimen at paglabag sa kinakailangan na may kaugnayan sa mga serbisyo ng digital currency exchange. Sinabi ng pulisya na ipaparatang sa korte na ang babae ay nakipagtransaksyon ng Bitcoin na nagkakahalaga ng higit sa AU$5 milyon (US$3.22 milyon) mula noong 2017.

Tingnan din ang: Sinisingil ng Australian Police ang 5 Higit sa $1.8 Million Cryptocurrency Scam

Ang mga pagbabago sa Anti-Money Laundering at Counter-Terrorism Financing Act (2006) ng bansa ay ipinakilala noong Abril 2018. Pinalawak nito ang saklaw ng batas upang isama ang regulasyon ng mga palitan ng Cryptocurrency .