Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Iba Pang Insider ng Kumpanya na Na-subpoena ng FTX para sa Mga Dokumento

Ang mga tagaloob ng kumpanya ng FTX kasama sina Sam Bankman-Fried, dating CEO ng Alameda na si Caroline Ellison, ama ni Bankman-Fried na si Joseph Bankman gayundin sina Gary Wang at Nishad Singh ay nabigyan ng subpoena ng mga administrador ng bangkarota.

Mga dokumento ng korte ipakita ang bilog ng mga dating executive at insider ay kinakailangang gumawa ng ilang mga dokumento bago ang Peb. 16, habang ang Bankman-Fried ay may hanggang Peb. 17 dahil siya ang may pinakakomprehensibong listahan na kukunin.

Kasama sa mga order ang mga kahilingan para sa mga dokumento tungkol sa alok ng pagkuha mula sa Binance, kung saan ang palitan tuluyang lumayo dahil, sabi nito, nabigo ang FTX sa proseso ng due diligence.

Ang mga partikular na utos mula sa hukuman ay nag-iiba-iba sa indibidwal, habang ang lahat ay kinakailangan na ibalik ang lahat ng mga komunikasyon sa pagitan ng isang malawak na bilog ng FTX at FTX US mga executive.

Bankman-Fried, halimbawa, ay partikular na hinihingan ng impormasyon sa FTX, Alameda at Emergent Fidelity Technologies' (a may hawak na kumpanya tumakbo siya kasama ang dating executive ng FTX na si Gary Wang) sa performance ng negosyo, lahat ng email mula sa kanyang FTX account at personal na Gmail, mga detalye sa real estate holdings, at mga sumusuportang dokumento na ginawa niya para i-back up mga pahayag niya kay Vox pati na rin ang mga tweet na ginawa tungkol sa pagkatubig sa mga palitan.

Ang dating engineering chief ng FTX, si Nishad Singh, na noong Enero ay naghahanap ng deal mula sa mga tagausig, ay kinakailangang magbigay ng mga dokumento sa automated liquidation engine ng FTX at mga bill para sa cloud hosting sa Amazon, bukod sa iba pang mga bagay.

Si Bankman, ang ama ni Sam Bankman-Fried, ay partikular na hinihingan ng mga dokumento tungkol sa mga pagtatangka, matagumpay o kung hindi man, na ibalik ang real estate sa mga may utang o FTX. Ang palitan ay bumili ng $256 milyon sa real estate sa Bahamas, ayon sa mga ulat, kabilang ang a $16.4 milyon na mansyon kung saan nakatira si Bankman at ang kanyang asawa.

Noong huling bahagi ng Disyembre, Nagsagawa ng plea deal si Ellison kasama ng mga tagausig, gaya ng ginawa ni Wang.