Sinabi ng Bitfinex na T Ito Dapat Mangolekta ng Mga Dokumento para sa NYAG Sa Panahon ng Apela

Hinahawakan ng Bitfinex ang mga dokumento nito sa kabila ng mga pagtutol mula sa tanggapan ng New York Attorney General (NYAG).

Sa isang liham na inihain sa Korte Suprema ng Estado ng New York Martes, isinulat iyon ng mga abogado para sa Bitfinex, Tether at iba pang mga kaakibat na entity isang Request na ginawa ng tanggapan ng NYAG na may kaugnayan sa isang $900 milyon na pautang sa pagitan ng mga kapatid na kumpanyang Bitfinex at Tether ay dapat tanggihan.

Sinasabi ng mga abogado para sa Bitfinex na ang tanggapan ng NYAG ay walang binanggit na anumang awtoridad na sumusuporta sa Request nito, na nagmumungkahi pa na tila naniniwala ang tagausig ng estado na ang "mga pasanin sa pagkolekta ay walang kabuluhan."

Ang sabi, inamin ng sulat na ang simpleng pagkolekta ng mga dokumento ay mangangailangan ng malaking gastos.

Itinutulak din ng liham ang mga paratang na ang palitan ay natigil sa mga kinakailangan sa paggawa ng dokumentong iniutos ng korte.

"Ang mga paratang ng OAG tungkol sa pagkaantala ay nasa lahat ng mga Events na nakaliligaw, at hindi patas na inaatake ang mga motibo ng Mga Respondente at ng kanilang tagapayo," ang liham - na nilagdaan ni Jason Weinstein ng Steptoe & Johnson, at David Miller at Zoe Phillips ng Morgan, Lewis & Bockius - ay nagsasaad.

Bilang ONE halimbawa, ang liham ay nagsasaad:

"Nagrereklamo ang OAG na hindi makapagsagawa ng isang 'masusing' o 'magkakaugnay' na pagsisiyasat (OAG Letter, sa 2), ngunit nabigong banggitin na ang mga Respondente ay nakagawa na ng materyal na nauukol sa mga customer na may mga koneksyon sa New York."

Ang mga materyal na ito ay lumilitaw na may kasamang higit sa 70,000 mga pahina ng mga dokumento na ginawa sa pagitan ng Mayo at Hulyo 2019 (ang opisina ng NYAG dati ay nag-claim na ang mga respondent ay "bigong gumawa ng isang hindi nasasakupan na dokumento" sa pagitan ng Abril at Agosto 2019).

Nag-file ang mga abogado ng Bitfinex ng ilang exhibit para suportahan ang kanilang sulat, kabilang ang galaw materyales para sa palitan ng apela at isang transcript ng isang paglilitis sa korte mula Mayo 6, 2019.

Anim na buwan na

Opisina ng NYAG diumano noong Abril na nawalan ng access ang Bitfinex sa $850 milyon na hawak ng isang tagaproseso ng pagbabayad, at tinakpan ang pagkalugi sa pamamagitan ng paghiram mula sa mga reserba ng Tether, na sinadya upang i-back ang USDT stablecoin sa isang 1:1 na ratio.

Matagumpay na nakakuha ng injunction ang mga abogado para sa NYAG mula sa Korte Suprema ng New York na nag-utos sa mga kumpanya na i-turn over ang lahat ng dokumentasyon tungkol sa proseso, gayundin ang pagpigil sa Tether sa pagpapahiram ng anumang karagdagang pondo sa Bitfinex. Noong Agosto, binigyan ng korte ng apela ang Bitfinex ng pansamantalang pananatili, na nagbibigay-daan sa mga kumpanya na huminga ng ilang silid bago ibigay ang anumang mga dokumento.

Hiniling ng tanggapan ng NYAG sa hukom sa New York na utusan ang Bitfinex na kolektahin ang lahat ng mga dokumento na nauukol sa pautang, upang matiyak na maibabalik agad ang mga ito kung mananalo ang gobyerno sa apela.

Habang itinulak ng Bitfinex ang Request na kolektahin ang lahat ng mga dokumentong hinihiling sa isang nakaraang utos ng korte sa liham nito noong Martes, sinabi ng kumpanya na hindi nito sasalungat ang isang Request na palawigin ang utos ng karagdagang 90 araw.

Ang apela ay nakatakdang dinggin sa Enero 2020, sinabi ng liham, at idinagdag:

"Kahit na agad na lumabas ang isang desisyon, ang karagdagang tagal ng 90 araw sa ilalim ng utos ay magdadala sa amin sa Abril 2020 - isang buong taon mula nang unang inilabas ang utos. Ito ay sa anumang sukat ay isang napakahabang yugto ng panahon, at tiyak na higit pa sa sapat na oras para sa mga may hawak ng Tether na magpasya nang buong pagtingin sa mga katotohanan kung gusto nilang ipagpatuloy ang paghawak ng kanilang mga tether o muling ibalik."

Ang liham ng Martes ay dumating sa takong ng isang bagong paghuhusga ng pagkilos ng klase pinaghihinalaan ang Bitfinex at Tether na nagdulot ng napakalaking pinsala sa Crypto market bilang resulta ng paggamit nito ng USDT upang manipulahin ang Bitcoin market. Ang kaso, na isinampa sa pederal na hukuman, ay tumutukoy sa aksyon ng NYAG laban sa Bitfinex bilang ebidensya na sumusuporta sa mga paratang nito.

Bitfinex larawan sa pamamagitan ng Shutterstock