NYAG sa Korte: T Hayaan ang Bitfinex KEEP ang Stonewalling sa Aming Imbestigasyon

Maaaring nag-e-enjoy ang Bitfinex sa pahinga mula sa paggawa ng mga dokumento sa mga investigator, ngunit dapat itong maghanda para sa pagtatapos ng reprieve, sinabi ng opisina ng Attorney General ng New York.

Sa isang bagong ibinunyag na liham, na isinulat ng senior enforcement counsel na si John Castiglione at inihain noong Setyembre 30, binabalangkas ng tanggapan ng NYAG kung paano ang Bitfinex at Tether, gayundin ang iba pang mga kaakibat na entity, ay hindi gumawa ng anumang mga dokumento na nauukol sa isang di-umano'y pagtatakip ng isang inter-company loan.

Ibinunyag ng opisina ng NYAG na tinitingnan nito ang Bitfinex, ang kapatid nitong tagabigay ng stablecoin Tether, at ilang iba pang entity at indibidwal na kaanib sa mga kumpanya noong Abril, na sinasabing Nawalan ng access ang Bitfinex sa halos $1 bilyon sa mga pondo ng customer at corporate.

Dagdag pa, sinabi ng tanggapan ng NYAG, ang Bitfinex ay gumawa ng kakulangan sa pamamagitan ng paghiram mula sa mga reserba ng Tether, na sinadya upang i-back ang USDT stablecoin nito. Matagumpay na nakipagtalo ang legal na tagapagpatupad ng estado sa harap ng Hukom ng Korte Suprema ng New York na si Joel Cohen na ang mga sumasagot dapat ibalik ang ilang mga dokumento tungkol sa mga di-umano'y transaksyong ito, gayundin sa itigil ang anumang karagdagang pagpapautang sa pamamagitan ng Tether sa Bitfinex.

Habang nagdesisyon ang hukom sa pabor ng NYAG, agad na umapela si Bitfinex at nakakuha ng pansamantalang pananatili sa mga kinakailangan sa paggawa ng dokumento noong nakaraang buwan, at may hanggang Nobyembre para "maperpekto" ang apela nito.

Sumulat si Castiglione noong Martes na hindi Social Media ng mga kumpanya ang utos ng hukuman bago ipinagkaloob ang pananatili, na nagsasabing:

"Kahit na lumipas ang ONE buwan sa pagitan ng pag-isyu ng Kautusan noong Agosto 19 ng Korte na ito at ng pananatili, walang mga dokumentong ginawa. Ibig sabihin, mula nang ibigay ang 354 na Kautusan noong Abril, ang mga Respondente ay nabigo na maglabas ng isang dokumentong hindi nasasakupan."

Naglalambing sa mga dokumento

Ilalabas ng apela ang kaso sa loob ng ilang buwan, kung saan walang mga dokumentong gagawin, isinulat ni Castiglione noong Martes.

Dahil dito, hiniling niya kay Judge Cohen na i-compile ngayon ng mga respondent ang lahat ng kinakailangang tumutugon na mga dokumento, "upang maisagawa ang buo at agarang produksyon sa OAG kapag natapos na ang apela."

Kung hindi inuutusan ng hukom ang mga kumpanya na gumawa ng mga dokumentong ito, malamang na magpapatuloy sila sa pagkaantala, isinulat ni Castiglione, na nagsasabing:

"Maliban kung utusan ng Korte ang mga Respondente na kolektahin ang mga materyal na ito ngayon, ang mangyayari ay mahuhulaan: Ang mga Respondente, sa pagtanggal ng pananatili, ay makikipagtalo para sa mas maraming oras upang maghanap at mangolekta ng mga materyales, maghain ng higit pang mga mosyon na humahamon sa saklaw ng 354 Order, at kung hindi man ay gagawa sila ng anumang mga hakbang na pinaniniwalaan nilang papahintulutan ng Korte upang higit pang maantala ang imbestigasyon sa OAG."

"Sa pamamagitan ng pag-utos sa Mga Respondente na kumuha ng mga materyales sa pagkakasunud-sunod ngayon, titiyakin ng Korte ang isang maayos na proseso at mapapadali ang pagtatapos ng pagsisiyasat ng OAG," dagdag niya.

Sinabi ni Stuart Hoegner, General Counsel sa Bitfinex at Tether, sa CoinDesk na ang mga kumpanya ay "nananatiling nalulugod" sa utos ng dibisyon ng apela noong nakaraang buwan na nagbibigay ng pananatili.

"Magrereserba kami ng anumang karagdagang komento sa bagay na ito hanggang sa tumugon kami nang direkta sa korte," aniya.

NY Attorney General Letitia James larawan sa pamamagitan ng lev radin / Shutterstock