Nakikipag-ayos ang FTC Sa Mga Promoter ng Multi-Level Marketing Crypto Scheme

Inayos ng U.S. Federal Trade Commission (FTC), ang mga singil na inihain nito noong nakaraang taon laban sa apat na tagapagtaguyod ng crypto-denominated multi-level marketing schemes.

Pagsunod sa isang pederal pagsubok sa isang korte sa Florida, ang mga operator ng mapanlinlang na investment scheme ay inutusang magbayad ng restitution at pinagbawalan sa pagpapatakbo o pagsali sa iba pang mga ganitong MLM scheme, ayon sa isang pahayag ginawa ng FTC noong Agosto 22.

Sa ilalim ng mga pangalan ng korporasyon na Bitcoin Funding Team at My7Network, itinaguyod ng mga manloloko ang kanilang mga Crypto investment scheme sa pamamagitan ng maling pagkatawan ng mga potensyal na kita. Ginamit nila ang social media, YouTube at mga conference call para i-promote ang mga scam.

Sa ONE pagkakataon, ang mga mamumuhunan ay pinangakuan ng $80,000 sa buwanang kita mula sa paunang pamumuhunan na $100.

Si Thomas Dulca, Eric Pinkston, Louis Gatto at Scott Chandler ay nakaupo sa tuktok ng isang pyramid scheme. Upang manatili sa operasyon, hinikayat ang mga mamumuhunan na kumuha ng mga bagong kalahok. Bagama't nangako ng malalaking gantimpala, karamihan sa mga kalahok ay "hindi nabawi ang kanilang paunang puhunan."

Bilang karagdagan sa kanyang pag-promote ng Bitcoin Funding Team, nag-advertise si Chandler para sa Jetcoin, "na nangako sa mga kalahok ng isang nakapirming rate ng pagbabalik, ngunit nabigong ihatid ang mga claim na ito," ang sinasabi ng FTC.

Ang Dulca at Pinkston ay kinakailangang magbayad ng $453,932 at $461,035, ayon sa pagkakabanggit, kahit na ang Pinkston's, na hindi makabayad ng buong halaga, ay masususpinde sa pagbabayad ng $29,491. Inutusan si Chandler na magbayad ng $31,000.

Ito ay hindi kumpirmado kung si Gatto ay magbabayad ng isang settlement para sa kanyang pagkakasangkot sa mga scheme ng chain referral.

Noong 2018, matagumpay na nagpetisyon ang FTC sa korte na i-freeze ang mga ari-arian ng manloloko. Hiniling din ng regulator ng U.S. sa korte na utusan ang mga nasasakdal na huminto sa pakikipagtulungan o paglikha ng mga bagong entidad ng negosyo.

Bilang bahagi ng kasunduan, ang mga lalaki ay pinagbabawalan na "magpatakbo, makilahok, o tumulong sa iba sa pag-promote o pagpapatakbo ng anumang multi-level marketing program, pyramid, Ponzi, o chain referral scheme." Pinagbabawalan din sila sa maling pagkatawan ng mga pagkakataon sa pamumuhunan.

Larawan ng hustisya sa pamamagitan ng Shutterstock