Importer ng Bitmain's Bitcoin Miners Gumuhit ng Criminal Investigation sa Russia

Ang Russian Federal Customs Service ay nagbukas ng isang kriminal na pagsisiyasat sa isang importer ng mga minero ng Bitcoin para sa potensyal na kulang sa pagbabayad ng mga bayarin sa customs.

Ang Far-East Trading and Industrial Company, o DTPK, ay maaaring nabigo na magbayad ng humigit-kumulang $1.2 milyon sa 6,012 Bitmain-manufactured ASIC miners na na-import mula Agosto 2017 hanggang Pebrero 2018, ayon sa isang search warrant na nakuha ng CoinDesk.

Ang DTPK, na nakabase sa Moscow, ay nagpakita sa mga opisyal ng customs na nagpeke ng mga dokumento na may mga maling presyo para sa kagamitan, na kinabibilangan ng mga modelong Antminer S9-13.5, L3+ at D3 ng Bitmain, kasama ang mga power element para sa kanila, sabi ng search warrant, na may petsang Hulyo 17.

Iniulat din ng kumpanya sa serbisyo ng customs na natanggap nito ang mga minero mula sa isang Korean firm, MSR Co., sa pamamagitan ng isang kumpanyang nakabase sa Hong Kong na tinatawag na Manli. Gayunpaman, nang makipag-ugnayan sa mga opisyal ng customs, sinabi ng MSR na T itong kontrata sa DTPK, maliban sa ONE nag-expire na nilagdaan noong 2012, sabi ng dokumento.

Ang warrant, na isinalin mula sa Russian, ay nagsasabing:

"Sa isang hindi natukoy na oras, ngunit hindi lalampas sa Agosto 8, 2017, [DTPK CEO] Artem Aleksandrovich Bublik ... nasangkot sa isang kriminal na pagsasabwatan sa mga hindi natukoy na indibidwal, ang layunin ng pagsasabwatan ay maiwasan ang mga angkop na bayarin sa customs lalo na sa malalaking halaga habang nag-i-import sa Eurasian Economic Union ng mga minero ng ASIC at mga elemento ng kapangyarihan para sa mga minero ng ASIC."

Nang maabot ng CoinDesk, hiniling ni Bublik ang reporter na ito na tawagan siya muli mamaya.

T na niya kinukuha ang telepono mula noon. Tumangging magkomento ang serbisyo ng customs dahil ang CoinDesk ay hindi akreditado sa Ministry of Foreign Affairs ng Russia.

Isang armadong pagsalakay para sa mga ASIC

Ang pagsisiyasat ay ginawang publiko sa panahon ng TerraCrypto mining conference sa Moscow noong Hulyo 25.

Si Alexander Shashkov, ang tagapagtatag ng Intelion Mining, ay nagsabi na ang mga opisyal ng customs ay naghinala na ang DTPK-imported na mga minero ay napunta sa data center ng kanyang kumpanya at nagpadala ng mga armadong tauhan sa kanyang mga tanggapan sa dalawang lungsod ng Russia noong Hulyo 18.

Sinabi ni Shashkov sa madla:

"Sa Tula, 20 tao na may mga machine gun ang dumating; sa Moscow, 10 tao na walang machine gun, mga pistola lang. ... Sinabi [nila] sa lahat na alisin ang kanilang mga kamay sa mga computer."

Ayon sa kanya, walang kinalaman ang Intelion sa mga minero na nasa ilalim ng imbestigasyon, ngunit nahuli ng pagpapatupad ng batas ang 2,500 ASIC na hino-host ng kumpanya pa rin dahil ang mga kliyenteng nagmamay-ari sa kanila ay T nagpakita ng wastong dokumentasyon.

Sinundan niya ang kuwento na may payo para sa mga kapwa negosyante sa pagmimina na palaging suriin ang mga dokumento para sa mga minero na kinukuha nila para sa pagho-host.

Mga gray na minero

Karamihan sa mga hardware ng pagmimina na dumarating sa Russia mula sa China ay maaaring kulang sa wastong dokumentasyon, sabi ng mga kalahok sa merkado.

"Pitumpung porsyento ng mga minero mula sa China ay dumarating sa pamamagitan ng kulay abong mga scheme, ngunit nagtatrabaho lamang kami sa mga legit," sinabi ng direktor ng pagbebenta ng Intelion, Alexey Afanasev, sa CoinDesk.

Si Anton Makarchuk, punong marketing officer ng Cryptouniverse, isang kumpanyang nagbebenta ng mga kagamitan sa pagmimina sa Russia, ay sumang-ayon sa pagtatantya na iyon.

Ang kinatawan ng Bitmain sa Russia, si Yulia Fetisova, ay nagsabi sa CoinDesk na ang mga kulay abong import ay maaaring dumating sa bansa sa pamamagitan ng mga kumpanyang bumibili ng malalaking batch ng mga minero mula sa tagagawa na nakabase sa Beijing at muling ibinebenta ang mga ito sa mga retail na kliyente.

Sinabi ni Fetisova:

"Ang mga kulay abo ay nagmumula sa mga kumpanya ng muling pagbebenta ng Tsino at T dumaan sa tanggapan ng Russia. Kadalasan, ang mga tao ay T nais na maghintay para sa paghahatid mula sa amin, kaya pumunta sila sa mga kumpanyang muling nagbebenta na ito dahil gusto nila ang kanilang mga minero dito at ngayon."

Ang oras ng paghihintay para sa hardware ng Bitmain ay tumaas sa taong ito, aniya, kasama ang susunod na pagpapadala ng mga S17 ASIC ng Bitmain na magagamit sa Disyembre sa pinakamaaga.

Larawan ng pagmimina ng Bitcoin sa pamamagitan ng Shutterstock