Ang mga Pondo ay Lumilipat Sa QuadrigaCX Bago Ito Bumagsak

Halos $1 milyon na halaga ng ether (ETH) ang umalis sa QuadrigaCX at pumunta sa iba pang Cryptocurrency exchange noong Disyembre, sa parehong buwan na namatay ang CEO nito, isang pagsusuri ng CoinDesk ng mga pampublikong blockchain data na nagpapakita.

Sa isang serye ng mga transaksyon na ipinadala mula sa HOT na wallet ng QuadrigaCX (ibig sabihin ONE konektado sa internet), mahigit 9,000 ETH ang lumipat mula sa pinag-aawayang Canadian exchange patungo sa mga account sa Binance, Bitfinex, Kraken at Poloniex (pag-aari ng Circle).

Ang bahagi ng leon – 5,000 ETH – ay inilipat mula Disyembre 2 hanggang Disyembre 8 – isang araw bago ang naitalang kamatayan sa India ng tagapagtatag at CEO ng QuadrigaCX na si Gerald Cotten. Karamihan sa eter na ipinadala sa linggong iyon (4,550) ay napunta sa Binance.

Hindi malinaw kung ang exchange mismo ang nagpasimula ng mga transaksyong ito, ang mga customer nito, o ang ilang kumbinasyon. Ngunit ang mga daloy ng mga pondo ay nasuri sa komunidad ng Crypto dahil sa lumalaking problema ng kumpanya.

Noong nakaraang linggo, ang QuadrigaCX nag-offline at kasunod nito isinampa para sa proteksyon ng pinagkakautangan sa Korte Suprema ng Nova Scotia, sinasabi ito may utang sa mga customer ng $190 milyon ngunit hindi mahanap ang mga pribadong susi ng huli nitong tagapagtatag upang mabawi ang Crypto na hawak sa malamig na imbakan.

Kasunod iyon ng mga buwan ng mga reklamo ng customer tungkol sa pagkaantala sa withdrawal, parehong para sa fiat at Crypto. Ngunit sa pagtingin sa Ethereum blockchain, ito ay malinaw na isang tao nakapaglipat ng malalaking halaga ng QuadrigaCX noong Disyembre. (Ang kumpanya ay hindi tumugon sa isang Request para sa komento sa pamamagitan ng oras ng press.)

Bukod sa ether, humawak din ang QuadrigaCX ng ilang iba pang mga pera sa ngalan ng mga customer at sinusubukan ng mga user na tukuyin ang mga wallet nito sa Bitcoin at Litecoin mga blockchain. Ngunit ang Ethereum ay marahil ang pinakamadaling blockchain upang Social Media ang pera sa kasong ito.

Iyon ay dahil may malinaw na panimulang punto: address 0x027BEEFcBaD782faF69FAD12DeE97Ed894c68549, may label bilang QuadrigaCX's sa block explorer site na Etherscan. (Tinutukoy nito ang mga wallet bilang pag-aari ng mga partikular na kumpanya kapag Request nila ito, napapailalim sa pag-verify.)

Ang daanan ng pera

Magsisimula ang trail sa Hunyo 2017, ang huling beses na ginamit ang natukoy na pampublikong QuadrigaCX wallet. Na-empty ito sa dalawa pang address.

ONE

ng dalawang wallet natanggap 3,000 ETH (humigit-kumulang $825,000 noon oras) noong Hunyo 2, 2017. Ayon kay Taylor Monahan, founder at CEO ng wallet startup MyCrypto, ang wallet na ito ay malamang na isang deposit account ng isang user para sa isa pang exchange, Bitfinex, dahil ang mga pondo ay regular na inilalagay sa wallet na ito mula sa mga address ng QuadrigaCX at pagkatapos ay ipinadala sa Bitfinex.

"Kapag nagdeposito ka sa isang exchange, bibigyan ka ng natatanging address na naka-link sa iyong exchange account," paliwanag ni Monahan. “Sa karamihan ng mga palitan, nagpapadala ka ng mga pondo sa account na ito, awtomatiko itong naitala sa database ng exchange, ang halagang iyon ay makikita sa mga balanse/dashboard ng iyong exchange account, at ang mga pondo ay inililipat mula sa iyong 'personal na address ng deposito' patungo sa 'pangunahing' o ' HOT' na wallet ng palitan."

Ang huling transaksyon mula sa wallet na ito ay ginawa noong Disyembre 3 ng nakaraang taon, na nagpapadala ng 1,099 ETH sa Bitfinex.

Ang ibang wallet na nakatanggap ng mga pondo mula sa orihinal na QuadrigaCX address ay kinilala bilang ang HOT wallet ng exchange sa mga paghaharap sa korte (0xB6AaC3b56FF818496B747EA57fCBe42A9aae6218).

Kahit na bago iyon, ang address na ito ay malawak na pinaniniwalaan na kabilang sa exchange. Nabanggit ito sa isang talakayan tungkol sa mahabang paghihintay sa pag-withdraw sa isang subreddit nakatuon sa palitan at sa Twitter thread tungkol sa problema.

At ito ang pinagmulan ng malalaking paglilipat na naganap noong Disyembre 2018.

Ang paglipat ng Disyembre

Mula Disyembre 2-7, nagpadala ang wallet na ito ng 4,550 ETH sa ilang malalaking transaksyon sa isa pang wallet na kadalasang nakikipag-ugnayan sa mga address ng QuadrigaCX. Sa parehong panahon, ang huling wallet ay nagpadala ng 4,550 ETH sa a wallet na walang laman, na malamang ay isang deposito address para sa Binance, batay sa pattern ng paggamit (pumasok ang mga pondo, karamihan ay mula sa QuadrigaCX-linked na address, at pagkatapos ay lumabas sa Binance).

Gayunpaman, mahirap sabihin kung ang wallet na nagpapadala ng ETH sa Binance deposit address ay kinokontrol ng QuadrigaCX o pagmamay-ari ng isang kliyente na magpapadala ng ETH mula sa ONE exchange patungo sa isa pa. Sa ilang mga pagkakataon, ang mga pondo ay ipinadala mula sa wallet na ito sa iba pang mga address.

Sa parehong oras, sa pamamagitan ng mga address ng deposito 177 ETH nagpunta sa Bitfinex noong Disyembre 6 at 386 ETH ay ipinadala sa Kraken noong Disyembre 8. Sa pangkalahatan, sa buong buwan ng Disyembre, higit sa 4,550 ETH ang ipinadala mula QuadrigaCX sa Binance, 2,400 ETH sa Poloniex, 1,609 ETH sa Bitfinex at 883 ETH sa Kraken.

Ang ONE posibleng paliwanag para sa malalaking paglilipat sa Disyembre ay ipinadala ng QuadrigaCX ang mga pondo mismo dahil kailangan nitong i-convert ang Crypto sa fiat upang pondohan ang mga operasyon nito. Ang bank account ng tagaproseso ng pagbabayad ng exchange ay nagyelo noong nakaraang taon, hinaharangan ang pag-access sa $22 milyon.

"Iyon man ay mga singil sa server o mga kontratista, sa isang punto kailangan mo ng pera," sabi ni Monahan. "Kung mayroon kang isang mahirap na relasyon sa iyong mga kasosyo sa pagbabangko, maaari mong piliing kumuha ng fiat sa pamamagitan ng ibang mekanismo. Kaya T ako magugulat kung ang isang exchange ay gumamit ng isang [over-the-counter] desk o isa pang exchange sa space upang ilipat ang ETH o BTC sa fiat at sa huli ay magbayad ng mga bill."

Gayunpaman, ang paliwanag na ito ay napupunta lamang hanggang ngayon. Ang Binance at Poloniex ay T nakikipag-ugnayan sa fiat money sa oras ng mga transaksyong ito (Binance inilunsad isang fiat-to-crypto exchange noong Enero). Kaya't ang pagpapadala sa dalawang palitan na iyon ay hindi makakatulong sa pagpapalaki ng pera sa pagpapatakbo.

Dahil dito, ang dahilan para sa mga paglilipat ay nananatiling hindi maliwanag, kasama ang kanilang mga pinagmulan. Ang Binance, Kraken, Poloniex at Bitfinex ay T tumugon sa pamamagitan ng press time sa mga tanong ng CoinDesk tungkol sa mga address ng deposito na nakalista sa itaas.

Malamig na aliw

Ang isa pang bukas na tanong ay ang antas kung saan pinananatiling offline ng QuadrigaCX ang mga barya, sa tinatawag na cold storage, kung saan ang pribadong key ay wala sa anumang device na nakakonekta sa internet.

Sa kanyang affidavit na isinampa sa korte ng Canada, isinulat ni Jennifer Robertson, na kinilala bilang balo ni Cotten, na ang kumpanya ay nagtago ng "kaunting halaga lamang ng mga barya" sa HOT nitong pitaka na konektado sa internet. Sa normal na takbo ng negosyo, "gagawin ni Cotten ang karamihan ng mga barya sa malamig na imbakan," isinulat niya, at idinagdag na hawak niya ang "nag-iisang responsibilidad para sa paghawak ng mga pondo at mga barya," at ang natitirang mga miyembro ng koponan ay walang swerte sa pag-access sa mga cold wallet ng exchange mula noon.

Hindi matagumpay na sinusubukan ng mga tagamasid na kilalanin ang mga malamig na wallet sa blockchain. Sabi ni Monahan pinaghihinalaan na ang palitan ay walang malamig na wallet, kahit na para sa ether.

"Maliban na lamang kung sila ay nagpatupad ng mga kakaibang kasanayan sa nakaraang taon, ako ay labis na magugulat na Learn ang tungkol sa isang cold storage ether address batay sa kung ano ang nakita ko sa ngayon," sinabi ni Monahan sa CoinDesk. “Halos lahat ng pinakamalaking transaksyon ay ipinapadala sa mga exchange o sa tatlong 'pangunahing' address (1, 2, 3). T akong nakitang anumang bagay na nagpapahiwatig ng malaking reserba o mekanismo ng cold storage na ginagamit sa Ethereum chain.”

Sinabi ng lahat, ang pagsusuri ng mga ether wallet ng QuadrigaCX ay T mukhang optimistiko para sa mga gumagamit na ang kanilang mga pondo ay natigil sa palitan, na may mga crypto na dumudugo sa direksyon ng iba pang mga palitan.

CEO ng Kraken na si Jesse Powell nagkomento sa sitwasyon sa Twitter, na nagsusulat na ang kanyang kumpanya ay mayroong "libu-libong mga address ng wallet na kilala na pagmamay-ari ng QuadrigaCX" at ang koponan ay nag-iimbestiga na ngayon "ang kakaiba at, sa totoo lang, hindi kapani-paniwalang kuwento ng pagkamatay ng tagapagtatag at nawalang mga susi." Nag-alok din siya ng tulong sa pulisya ng Canada kung sakaling iniimbestigahan nila ang sitwasyon.

Karagdagang pag-uulat mula kay Nik De.

Larawan ng ether token sa pamamagitan ng Shutterstock