Bitcoin Trader sa US Sanctions Blacklist Sinasabing Siya ay Inosente

Sinabi ni Mohammad Ghorbaniyan na mali siyang na-blacklist.

Isang Iranian Bitcoin trader, si Ghorbaniyan ay kabilang sa mga may hawak ng wallet na ang mga pangalan at mga address ng blockchain ay idinagdag sa listahan ng mga parusa sa Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng U.S. Treasury Department noong nakaraang linggo.

Ngunit pagkatapos ng kaganapang iyon, sinabi ni Ghorbaniyan sa CoinDesk na hindi niya alam ang pinagmulan ng kanyang tila bahid Bitcoin, na sinabi ng OFAC na kinukuha mula sa higit sa 200 biktima kabilang ang mga korporasyon, ospital, unibersidad at ahensya ng gobyerno na tinamaan ng SamSam ransomware virus.

Dahil sa listahan, sinabi ni Ghorbaniyan sa isang eksklusibong panayam sa CoinDesk, ang kanyang Blockchain.info account at Gmail account ay parehong nasuspinde. Inamin niya sa pag-convert ng Bitcoin sa mga Iranian rial para sa parehong mga indibidwal na nakalista ng FBI, Mohammad Mehdi Shah Mansouri at Faramarz Shahi Savandi, sa loob ng ilang taon, ngunit sinabi niyang wala siyang dahilan upang maghinala sa kanila ng anumang maling gawain.

Hindi bababa sa, ang kanyang pananaw ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa kung paano nagsasapawan ang mga itim Markets at katutubo na pag-aampon ng Bitcoin , lalo na sa mga rehiyon na may hindi malinaw na mga kinakailangan sa regulasyon.

Ang U.S. Treasury ay walang komento nang maabot.

Ang sumusunod ay isang transcript ng panayam ng CoinDesk kay Ghorbaniyan, na isinagawa sa pamamagitan ng isang tagasalin.

T: Paano mo nakilala sina Mansouri at Savandi, ang mga sinasabing hacker na nauugnay sa SamSam ransomware virus?

A: T ko alam na ang SamSam criminal activities ay nauugnay sa mga bitcoin na natanggap ko mula sa dalawang customer na ito at sa totoo lang hindi pa rin ako sigurado kung ang dalawang taong ito ang nasa likod ng mga krimen ng SamSam.

Gumamit sila ng mga karaniwang messenger app tulad ng Telegram at WhatsApp. Ito ang pinakakaraniwang paraan upang bumili at magbenta ng Bitcoin sa Iran. Sila ay tulad ng ibang customer na mayroon ako sa paglipas ng mga taon.

Gumagawa ako ng karaniwang pamamaraan ng know-your-customer (KYC). At walang dahilan para maghinala sa aking mga customer kapag ginawa nila ang KYC.

Q: Ano ang iyong pamamaraan sa KYC?

A: Ang KYC para sa pagbili/pagbebenta ng Bitcoin sa Iran ay nagsasangkot ng selfie na may mga bank account card at pambansang ID card para sa taong nasa selfie, kasama ang isang numero ng telepono.

T: Bakit mo sinabi na hindi ka sigurado kung ang mga indibidwal na iyon ang nasa likod ng SamSam ransomware?

A: Sa ONE sa kanilang mga chat sa akin, ipinahayag nila na magbebenta sila ng 50 bitcoins nang mag-isa, at T nila kailangan ng exchanger para sa deal na iyon. Kaya lang, T ko, may possibility na exchangers din sila.

Sa anumang oras, kung kinakailangan, handa akong ibigay ang lahat ng data tungkol sa aking pakikipagkalakalan sa kanila sa Iranian cyber police at maaaring isumite ng cyber police ang data na ito sa mga internasyonal na awtoridad para sa karagdagang mga paglilitis.

Hindi pa ako nakagawa ng anumang kriminal na aktibidad kasama ang dalawang taong ito at kung alam ko na ang sinuman sa aming mga customer ay nauugnay sa mga aktibidad na kriminal, hindi ko na gagawin ang negosyo sa kanila.

Sa kasamaang palad, ang aming mga pangalan ay idineklara ng Treasury ng Estados Unidos bilang nauugnay sa mga aktibidad na kriminal nang hindi nakakatanggap ng anumang pakikipag-ugnayan mula sa Treasury. Kami ay inakusahan ng isang bagay na T namin nagawa! Wala akong alam na anumang kriminal na aktibidad mula sa aming mga customer at hindi ako nakagawa ng krimen.

T: Karamihan sa mga regulated exchange business sa United States ay may mahigpit na mga patakaran para sa eksaktong kadahilanang ito. Kahit na hindi iyon ang kinakailangan sa Iran, bakit T ka nangangailangan ng karagdagang impormasyon upang masubaybayan ang mga daloy ng kapital?

A: Kami ay isang Iranian exchange at nagtatrabaho kami sa ilalim ng batas ng aming bansa, Iran, ayon sa mga patakaran ng Iranian cyber police. Kami, bilang mga exchanger, ay nagtatala ng lahat ng data tungkol sa aming mga trade. Kabilang dito ang mga screenshot mula sa mga chat at data ng KYC mula sa aming mga customer. Hindi natin nilalabag ang mga batas ng ating bansa.

Mayroon bang database na nagdedeklara ng mga bitcoin na nauugnay sa aktibidad na kriminal? Kung sinusubukan kong gumawa ng mga kriminal na aktibidad, T ba ako mas mag-aalala sa pagtatago ng aking pagkakakilanlan? Maaari mong mahanap ang aking bangko, mga numero ng telepono at Bitcoin address na magagamit ng publiko sa aking website! Bakit ko dapat ibigay ang ganoong impormasyon kung makikibahagi ako sa mga gawaing kriminal? Ito ay sapat na katibayan at argumento upang patunayan na ako ay inosente sa anumang mga paratang!

Nakipagpulong ako sa Iranian cyber police noong nakaraang weekend para pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Sana ay itama ng U.S. ang mga bagay at alisin ang aking pangalan sa listahang iyon.

Bago akusahan ang mga tao ng mga kriminal na aktibidad, dapat ipaalam ng Treasury ang internasyonal na pulisya upang Request ng data at mga paliwanag mula sa pulisya ng Iran, na pupunta sana sa amin. Maaari sana nating itigil ang hindi pagkakaunawaan at mga maling akusasyon.

Estatwa ng Tehran larawan sa pamamagitan ng Shutterstock