Ang Mga Pangunahing Crypto Exchange ay Nahaharap sa Aksyon Dahil sa Mga Takot sa Money-Laundering

Ang financial watchdog ng Japan ay iniulat na nagpaplano na pilitin ang mga pagpapabuti sa ilang mga lisensyadong palitan ng Cryptocurrency sa mga nakikitang isyu sa mga internal system, kabilang ang mga hakbang laban sa money laundering (AML).

Ayon sa ulat mula sa Nikkei noong Martes, nilalayon ng Financial Service Agency (FSA) ng bansa na tiyakin ang ganap na pagsunod sa kasalukuyang mga panuntunan ng AML sa malalaking palitan habang mabilis na tumataas ang kanilang mga hawak ng mga pondo ng customer. Ang ulat ay nagmumungkahi ng hindi bababa sa limang palitan, kabilang ang bitFlyer, Quoine, at Bitbank, ay nasa listahan ng FSA upang makatanggap ng "mga order sa pagpapahusay ng negosyo" ngayong linggo.

Sinabi ng ulat na, batay sa kamakailang mga inspeksyon nito, natuklasan ng FSA na ang ilang mga lisensyadong palitan ay wala pa ring sapat na mga hakbang para makita ang mga kahina-hinalang transaksyon. Dagdag pa, ang ahensya ay nag-aalala rin na ang mga kumpanya ay hindi nakakuha ng sapat na kawani upang makayanan ang lumalaking dami ng mga transaksyon sa kanilang mga platform.

Noong Abril, nagtatanong na ang FSA tungkol sa kung ano ang itinuturing nitong maluwag na ipinapatupad na proseso ng pag-verify ng ID sa bitFlyer, pagkatapos ay nangako ang kompanya na palalakasin nito ang mga pamamaraan nito.

Nag-isyu din ang ahensya ng mga order sa pagpapahusay ng negosyo noong Marso sa ilang nakarehistro ngunit hindi gaanong kilalang mga palitan ng Cryptocurrency – kabilang ang GMO Coin at Tech Bureau – bilang bahagi ng pagsusuri nito sa mga Crypto trading platform kasunod ng $530 milyon Coincheck hack noong Enero.

At, mas maaga sa buwang ito, ang FSA nagbigay ang kauna-unahang pagtanggi ng lisensya nito sa Cryptocurrency exchange FSHO matapos na mag-isyu ng dalawang suspension order sa firm dahil sa di-umano'y pagkabigo nitong ipatupad nang maayos ang seguridad at mga pagpapabuti ng AML.

Ang pinakabagong hakbang ng FSA ay dumating ilang araw lamang pagkatapos ng Japanese self-regulatory group ng mga palitan ng Cryptocurrencyiminungkahi upang palakasin ang kanilang mga hakbang sa AML sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga platform ng miyembro na maglista ng mga hindi kilalang cryptocurrencies gaya ng Monero at DASH.

Nabuo pagkatapos ng Coincheck hack, ang Japanese Virtual Currency Exchange Association ay binubuo ng mga pangunahing palitan tulad ng bitFlyer, Bitbank at Quoine.

Japanese yen at BTC larawan sa pamamagitan ng Shutterstock