Pandaigdigang AML Watchdog para Isulong ang Crypto Money Laundering Scrutiny

Ang Financial Action Task Force (FATF), isang pandaigdigang inter-governmental na katawan na naglalayong harapin ang krimen sa pananalapi, ay nagsabi na lalakas ang pagsisikap nito sa pagsubaybay sa paggamit ng mga cryptocurrencies sa money laundering.

Ayon kay a memo na inilathala noong nakaraang Biyernes ng pinakahuling pulong nito, sinabi ng task force na isinama nito ang mga natuklasan ng isang kamakailang ulat tungkol sa mga panganib ng Cryptocurrency money laundering at ang mga regulasyong hakbang na pinagtibay sa iba't ibang bansa.

Bilang resulta, nagpasya ang FAFT na magpatupad ng mga karagdagang hakbangin upang matugunan ang mga panganib ng Cryptocurrency sa money laundering.

Itinatag noong 1989, ang task force ay binubuo ng mga ministro mula sa mga miyembrong hurisdiksyon nito na tumutulong sa pagtukoy ng mga pamantayan at pagpapatupad ng mga legal, regulasyon at mga hakbang sa pagpapatakbo upang labanan ang money laundering, pagpopondo ng terorista at iba pang mga krimen sa pananalapi sa cross-border.

Bagama't ang ahensya ay hindi pa naglalabas ng konkretong Policy para sa pagpapatupad, gayunpaman ang pagpupulong ay nagpapahiwatig ng lumalaking atensyon mula sa mga pandaigdigang regulators sa mga ipinagbabawal na paggamit ng Cryptocurrency na maaaring makasira sa pandaigdigang sistema ng pananalapi.

Sa katunayan, ayon sa South Korea news agency Yonhap, ang financial regulator ng bansa, ang Financial Service Commission, ay inatasan na magbigay ng maikling impormasyon sa iba pang 36 na estadong miyembro sa trabaho nito na nagdadala ng mga panuntunan sa pagsunod sa anti-money laundering para sa mga domestic Cryptocurrency exchange.

Tulad ng iniulat dati ng CoinDesk, matagal nang pinahihintulutan ng South Korea ang mga palitan sa bansa na mag-alok ng mga serbisyo sa pangangalakal para sa mga namumuhunan sa pamamagitan ng hindi kilalang mga account, na, ayon sa ahensya ng customs ng South Korea, ay tumulong na mapadali ang hindi rehistradong paggalaw ng mahigit $600 milyon sa kapital.

Kasunod na ipinagbawal ng South Korea ang mga hindi kilalang trading account at ngayon ay nangangailangan ng mga exchange platform upang ilagay sa lugar pag-verify ng totoong pangalan ng mga account bago ipagpatuloy ang mga operasyon.

Larawan ng pulong sa kagandahang-loob ng FATF