Sinasara ng German Finance Watchdog ang OneCoin Payment Processor

Ang nangungunang regulator ng Finance ng Germany ay lumipat upang isara ang isang processor ng pagbabayad na nakatali sa scheme ng Cryptocurrency ng OneCoin, isang serbisyo ng digital currency na nahaharap sa malawakang mga paratang ng pandaraya.

Ang Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) sabi noong ika-10 ng Abril na pinalamig nito ang mga account ng IMS International Marketing Services GmbH, na nakarehistro sa Germany.

Ayon sa BaFin, tinanggap ng firm ang €360m sa ngalan ng OneCoin sa pagitan ng Disyembre 2015 at Disyembre 2016. Sa halagang iyon, ang €29m ay hawak sa mga account na na-freeze ng regulator.

Ang ahensya ay nagpatuloy sa pagbabanta ng mga multa sa pananalapi na lampas sa €1m, na sinasabing:

"Kung sakaling hindi sumunod ang IMS sa utos na itigil ang negosyo, nagbanta ang BaFin na magpapataw ng mapilit na multa na €1.5m; para sa hindi pagsunod sa utos ng pagpapahinto, magpapataw ito ng mapilit na multa na €150,000. Ayon sa batas, ang mga aksyong pang-administratibo, kabilang ang mga banta ng pilit na multa, ay agad na maipapatupad."

Sa paglipat, ang BaFin ay naging pinakabagong regulator sa Europe na kumilos laban sa mga elemento ng OneCoin scheme.

Ang OneCoin ay isang multi-level marketing scheme na naglalagay ng eponymous na digital currency bilang isang pagkakataon sa pamumuhunan. Ang mga prospective na mamimili ay bumibili ng mga batch ng mga token na maaaring ma-redeem online, bagama't ang mga kasangkot ay mahigpit na hinihikayat na humanap ng sarili nilang mga mamimili – isang katangian na maaaring mag-akusa na ang OneCoin ay isang pyramid scheme.

Noong nakaraang taon, ang mga regulator sa ilang Ang mga bansang Aprikano ay mayroon binalaan mga consumer tungkol sa mga lokal na pagsisikap ng OneCoin na manghingi ng mga mamumuhunan. Sa UK, London police ay naging nag-iimbestiga OneCoin mula noong Setyembre, habang sa Italya, mga regulator inilipat noong nakaraang buwan upang ipagbawal ang mga pagsisikap na pang-promosyon para sa OneCoin ng mga lokal na tagapagtaguyod.

Kapansin-pansin, nilinaw ng BaFin sa isang pahayag na kumikilos ito laban sa kompanya dahil sa mga aktibidad ng hindi lisensyadong pera kaysa sa legalidad ng mga benta ng mga token ng OneCoin.

"Walang karapatan ang BaFin na magpasya tungkol sa bisa sa ilalim ng batas sibil ng mga kontrata sa pagbebenta ng 'OneCoins'. Maaaring hindi nito sagutin ang mga tanong na ganito," sabi ng ahensya.

Saradong tanda larawan sa pamamagitan ng Shutterstock