Sinisingil ng SEC ang Ex-Circle Board Member ng Panloloko sa Pamumuhunan

Isang dating miyembro ng Circle board ang idinemanda ng US Securities and Exchange Commission (SEC) dahil sa umano'y pandaraya sa pamumuhunan, ito ay ibinunyag.

Ayon kay a Ika-13 ng Mayo press release hindi selyado ng pederal na ahensya, si Iftikar Ahmed ay inakusahan ng pandaraya at pakikitungo sa sarili na may kaugnayan sa Mga Kasosyo sa Pamumuhunan ng Oak.

Naglingkod si Ahmed bilang pangkalahatang kasosyo sa Oak, na nakibahagi sa Circle's $17m Serye B bilog.

Dalawang kumpanyang sinasabing nasa ilalim ng kontrol ni Ahmed, Iftikar Ali Ahmed Sole Prop at I-Cubed Domains LLC, ang pinangalanan bilang mga relief defendant sa reklamo. $55m sa mga asset ay na-freeze sa bawat utos ng emergency court.

'Bawal na kita'

Nauunawaan na si Ahmed ay bumaba sa lupon ng mga direktor ng Circle pagkatapos ng isang hiwalay na SEC suit ay isinampa noong unang bahagi ng Abril. Si Ahmed ay inaresto at inakusahan ng pagbulsa ng higit sa $1m sa mga ipinagbabawal na kita bilang resulta ng insider trading, gaya ng iniulat noong panahong iyon ng Fortune.

Ang bagong reklamo sa SEC ay nagbalangkas ng isang serye ng mga transaksyon kung saan sinasabing si Ahmed ay nakaipon ng humigit-kumulang $27.5m. Kasama sa kabuuang ito ang $18m na labag sa batas na itinuro sa isang bank account na pinaghihinalaang nasa ilalim ng kontrol ni Ahmed kasunod ng paggamit ng $20m para bumili ng $2m na halaga ng mga bahagi sa isang e-commerce na pakikipagsapalaran.

Sinasabi rin na pinangunahan ni Ahmed ang mga pondo ng Oak sa iba pang mga pamumuhunan kung saan mayroon siyang interes sa pagmamay-ari na hindi niya ibinunyag.

Ang ahensya ay nagsusumikap din ng mas malawak na utos ng hukuman laban sa mamumuhunan, na kinabibilangan ng mga karagdagang multa at bayad sa pinsala, sinabi nito:

"Ang SEC ay naghahanap ng isang paunang utos upang ipagpatuloy ang pag-freeze ng mga ari-arian ni Ahmed at naglalayong ibalik ni Ahmed ang kanyang diumano'y ill-gotten na mga nadagdag na may interes at magbayad ng mga sibil na parusang pera."

Ang buong reklamo ay mababasa sa ibaba.

Reklamo ng SEC

Mga larawan sa pamamagitan ng Wikimedia, Shutterstock