Hinaharap ng Florida Group ang Mga Singil sa Panloloko para sa Di-umano'y Altcoin na 'Pump and Dump'

Isang grupo ng mga residente ng Florida ang inakusahan ng mapanlinlang na nagbebenta ng mga scrypt mining ASIC bilang bahagi ng altcoin 'pump-and-dump' scheme.

Di-umano'y ginawa mula Marso 2013 hanggang Agosto ng taong ito, ang iskema ay nakasentro sa isang Cryptocurrency na tinatawag na cachecoin, na ang merkado ay sinasabing manipulahin ng mga aksyon ng mga nasasakdal.

Ang limang indibidwal, na kinabibilangan ng mag-asawa, gayundin ang isang kumpanyang tinatawag na Scrypted Life, ay inakusahan din ng pagnanakaw ng mga pondong nalikom para sa isang independiyenteng operasyon ng pagmimina, Mga ASIC ng Fibonacci Scrypt Mining.

Kinakatawan ng law firm na nakabase sa Florida Akerman LLP, ang mga nagsasakdal ay naghahanap ng mga pagkawala ng tubo, pati na rin ang pagbabayad para sa mga legal na gastos, at humiling ng paglilitis ng hurado.

Sinabi ng abugado ng Akerman na si Christopher Hopkins sa CoinDesk na ang mga pinangalanan sa kaso ay gumamit ng iba't ibang paraan upang mangolekta ng mga pondo mula sa mga hindi inaasahang mamumuhunan.

Sa pamamagitan ng pagsasama ng isang di-umano'y pump-and-dump scheme sa plano, aniya, ang grupo ay nakapagpapataas pa ng mga mapanlinlang na kita nito, na nagpapaliwanag:

"Niloko nila ang mga mamumuhunan at mamimili na i-convert ang kanilang pera sa cachecoin, na nag-claim ng diskwento para sa anumang pamumuhunan o pagbili sa Fibonacci sa cachecoin. Sa huli, pagkatapos kumuha ng pera mula sa aking mga kliyente at iba pa, naniniwala kami na ang mga nasasakdal ng Fibonacci ay umalis din na may 'pump-and-dump profits' mula sa cachecoin."

Ang mga nasasakdal ay kinasuhan ng panloloko, hindi makatarungang pagpapayaman, maling pag-advertise, kapabayaan at paglabag sa mga batas sa pamumuhunan ng estado, ayon sa mga dokumentong inihain noong ika-3 ng Disyembre.

Sirang pangako

Ang mga dokumento ng korte na ibinigay sa CoinDesk ay nagsasaad na ang mga nasasakdal ay di-umano'y gumamit ng mga social media platform tulad ng Litecoin Talk upang i-promote at ibenta ang mga yunit ng pagmimina na hindi kailanman binuo o naihatid ng Fibonacci.

Ang Fibonacci ay di-umano'y nagsagawa ng isang mas malawak, multi-layered na kampanyang pang-promosyon na nagresulta sa ilang iba't ibang mga hakbangin sa paglitaw ng pera, kabilang ang mga presale ng ASIC at ang pump-and-dump scheme sa merkado ng cachecoin.

Ang Fibonacci ASIC - isang proyekto na sumunod sa isang naunang binalak na yunit ng pagmimina - ay inihayag noong Disyembre 2013. Ang Fibonacci group ay nagsimulang tumanggap ng mga pre-order noong Marso 2014.

Ang Fibonacci ay hinikayat umano ang mga customer na i-convert ang mga bitcoin para sa mga cachecoin kapalit ng diskwento sa mga mining device na sinasabing nasa development. Nagdulot ito ng pagtaas ng volume at ang kabuuang presyo para sa altcoin na iyon – isang kaganapan na sinasabi ng mga dokumento na pinlano ng Fibonacci upang mapagkakakitaan nitong maibenta ang mga pag-aari nito sa mga hindi pinaghihinalaang customer.

Ang parehong nagsasakdal na kasangkot ay nagpapalitan ng mga bitcoin na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar noong panahong iyon para sa mga cachecoin, at ipinadala ang mga barya na iyon sa grupong Fibonacci bilang bayad para sa mga scrypt na ASIC. Ang ONE nagsasakdal ay bumili ng humigit-kumulang $18,000 dolyar sa mga cachecoin, habang ang isa naman ay bumili ng humigit-kumulang $30,000 na halaga.

Ipinapaliwanag ng mga dokumento:

"Hindi alam ng mga nagsasakdal, bahagi ito ng scam ng mga nasasakdal na hindi lamang direktang kunin ang pera ng mga nagsasakdal ngunit para kumita sa pamamagitan ng paggamit ng cachecoin ng mga nagsasakdal at iba pang 'buyers' at 'investor', na nagpapataas ng halaga ng cachecoin. Ito ay interesado at kumikita sa mga nasasakdal, na responsable sa paglulunsad ng cachecoin."

Ang parehong mga pagbabayad ay inisyu noong ika-17 ng Marso. Ang ONE sa mga nagsasakdal, ang estado ng paghahain ng korte, ay nakatanggap ng bahagyang refund na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $3,500 noong Hulyo.

Sinabi ni Fibonacci sa mga customer noong panahong iyon na ang parehong mga ASIC ay ihahatid at ang operasyon ng pagmimina ay nagsimula noong Agosto.

Gumuho noong Agosto

Nang dumating ang inaasahang petsa, gayunpaman, ang mga paghahain ay nangangatuwiran na ang mga ASIC o ang nakaplanong operasyon sa pagmimina ay hindi natupad.

Ayon sa mga post sa Litecoin Talk, hindi na marinig ng mga customer ang staff ng Fibonacci. Kasabay nito, nag-offline ang website ng Fibonacci, kung saan pinoproseso ang mga pagbabayad. Pinagsama ang sitwasyon ay ang biglaang pagbaba ng presyo ng mga cachecoin, na ayon sa mga nagsasakdal ay nagpatuloy hanggang ngayon.

Naninindigan ang mga nagsasakdal na ang mga aksyon ni Fibonacci ay nagresulta sa parehong pagkawala ng kita mula sa mga yunit ng pagmimina na hindi kailanman naihatid, pati na rin ang mga pinsala sa pamamagitan ng pagbagsak sa merkado ng cachecoin.

Ang pag-file ay nagsasaad:

"Noong o bandang Agosto 2014, ang mga Cachecoin ay mahalagang walang halaga. Sa ngayon, ang mga Cachecoin ay nagkakahalaga ng mas mababa sa $0.0003 cents na may kaunting interes o aktibidad."

Sinabi ni Hopkins na ang mga nasasakdal na pinangalanan sa kaso ay naihatid na, at sa huli, ang mga kasong tulad nito ay maaaring humantong sa isang mas transparent na kapaligiran para sa mga potensyal na mamumuhunan.

"Ang mga paghahabla na ito ay maaaring maubusan lamang ng mga salot na nakakakita ng potensyal sa pananalapi sa virtual na espasyo ng pera sa pamamagitan ng mga pakana at pandaraya sa halip na kasipagan at katalinuhan," sabi niya.

Ang buong kopya ng paghahain ng korte ay matatagpuan sa ibaba:

Crandall StrutherCrandall Struthers v Hudgins Fibonacci et al.pdfs v Hudgins Fibonacci Et Al

Legal na imahe sa pamamagitan ng Shutterstock