Inilunsad ng European Prosecutors ang Proyekto para Labanan ang Online Dark Markets

Ang mga European prosecutor ay nagsasalita tungkol sa isang bagong pan-European na proyekto na idinisenyo upang labanan ang madilim Markets sa web – at tinutugunan nila ang Bitcoin bilang isang pangunahing tool ng mga ipinagbabawal na bazaar na ito.

Ang Illegal Trade on Online Marketplaces (ITOM) ay pinasimulan ng Dutch Public Prosecution Service, ang Openbaar Ministrie.

Sisimulan sa isang pulong sa Abril ngayong taon, pinagsasama-sama ng proyekto ang pagpapatupad ng batas mula sa iba't ibang bansa sa Europa sa pagtatangkang pigilan ang ilegal na kalakalan ng mga kalakal online. Kabilang sa mga ahensyang kasangkot ang Europol at tagapagpatupad ng batas mula sa UK, Portugal, at Germany.

Natukoy ng proyekto ang Bitcoin bilang isang pangunahing haligi na sumusuporta sa iligal na kalakalan, at tututok sa digital currency bilang bahagi ng dark market ecosystem.

Binanggit ni Wim de Bruin, isang tagapagsalita para sa Openbaar Ministrie, ang halaga ng mga cryptocurrencies para sa pandaigdigang ekonomiya, ngunit gumawa ng isang punto upang tugunan ang kanilang paggamit sa mga ipinagbabawal na aktibidad:

"Isinasaalang-alang namin ang Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies bilang isang magandang karagdagan sa mundo ng pang-ekonomiyang kalakalan. Gayunpaman, nakalulungkot, tila nagbibigay sila ng mahusay na mga benepisyo para sa iligal na kalakalan, iligal na internasyonal na paglilipat ng pera at money laundering.





Umaasa kami na maaari naming pasiglahin ang 'komunidad ng Bitcoin ', gaya ng tawag mo rito, upang matulungan kaming KEEP walang ilegal na paggamit ang Bitcoin [system] hangga't maaari. Ang aming pangwakas na layunin ay ang sistema ng Bitcoin ay maging self regulate hangga't maaari."

Idinagdag ni De Bruin na ang organisasyon ay nakikipag-usap na sa mga palitan ng Bitcoin at mga bangko, bukod sa iba pang mga ikatlong partido.

Multidisciplinary interventions

Ang ITOM ay nagsagawa ng isang plenaryo na pagpupulong sa 'multidisciplinary interventions' noong Hunyo. Bagama't T magkomento si de Bruin sa mga usapin sa pagpapatakbo, a dokumento na inilathala ng Ministrie na binabalangkas ang pokus ng proyekto ay maaaring magbigay ng mga pahiwatig kung ano ang mga interbensyon na ito, o kung sino ang maaaring i-target para sa pag-uusig.

Binabalangkas ng dokumento kung ano ang nakikita ng grupo bilang ecosystem para sa pinansiyal na kalakalan, hinahati ito sa pitong pangunahing hakbang: pagkuha ng mga kalakal, pagkonekta sa Internet, pag-aalok ng mga paninda para sa pagbebenta, pakikipag-ugnayan sa mga mamimili, pagpapadala, pagbabayad at mga serbisyong pinansyal upang harapin ang mga kita.

Inilalarawan nito ang mga iligal na manlalaro sa pitong hakbang na ito, kabilang ang mga dealer, bulletproof hosting provider, web admin, nagbebenta ng website at customer at mga money mule. Binabalangkas din ng dokumento ang isang listahan ng mga kasosyo na malamang na gustong makasama ng mga tagausig sa pag-target sa mga madilim Markets. Kabilang dito ang mga ISP, customs, drug prevention groups, logistics services – at, partikular, ang Bitcoin community.

Sa isang pahayag sa Dutch Dyaryo Volksrant, itinampok ng Ministrie ang ITOM bilang isang pagtatangka na i-target ang internasyonal na iligal na kalakalan sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa mga bansa sa buong Europa. Nangako itong aalisin ang mga madilim Markets, at tutukan din ang mga serbisyo ng mail at logistik bilang mekanismo ng paghahatid para sa mga ilegal na produkto.

Ang pananaliksik ng proyekto ay maaaring pasiglahin ang mga bagong patakaran ng Cryptocurrency sa isang antas ng EU-wide, sinabi ni de Bruin:

"Umaasa kami na magkaroon ng isang mas mahusay na pananaw sa mga epekto at pangangailangan ng mga regulasyon tungkol sa mga Crypto currency sa loob ng EU sa pagtatapos ng proyekto sa 2015. Ang layunin ng proyekto ay upang payuhan ang European Commission at mga miyembrong estado sa bagay na ito. Dahil dito, umaasa din kami na pasiglahin ang pagkakapareho sa pagitan ng mga miyembrong estado sa kung paano nila kinokontrol at makitungo sa mga Crypto currency."

Ang tugon ng tagausig sa Volkskrant Iminungkahi din na ang bagong batas ay maaaring makapagpataas ng visibility sa mga transaksyon sa Bitcoin .

Hindi lahat ay nakasakay

Ang ilang mga miyembro ng komunidad ng Bitcoin ay hindi gaanong nasiyahan sa paglipat, nakikita ito bilang isang direktang banta sa kanilang sariling mga online na aktibidad. Mike Gogulski, orihinal na tagalikha ng Ross Ulbricht defense fund, ay nagsabi na T siya gumagamit ng mga madilim Markets, ngunit "sinusuportahan niya ang mga ito ng 100%".

"Sa wakas, kilalanin natin na ang pinansiyal na commerce ay pagsasalita, at ito ay pagsasalita na karapat-dapat sa lahat ng mga proteksyon na naaakit ng 'kalayaan sa pagsasalita'," sabi ni Gogulski na nakabase sa Slovakia, na ngayon ay nagpapatakbo ng isang online na serbisyo sa paglalaba ng Bitcoin .

Sa kabila ng pag-aresto kay Ulbricht at mga kasunod na kaso para sa mga krimeng may kaugnayan sa droga, lumalaki ang aktibidad ng dark market. Ang Technology upang simulan ang mga naturang Markets ay madaling magagamit, at ang pag-encrypt ay nagpapahirap sa pagpapatupad ng batas na isara ang mga ito. Kadalasan, ang mga awtoridad ay dapat gumawa ng infiltration at sholeather detective work, na maaaring maging mapagkukunan-intensive.

Jerry Brito

, tagapagtatag ng serbisyo sa pagpapayo sa Policy ng Cryptocurrency Sentro ng barya, ay nagsabi na ang mga operator ng dark market gayunpaman ay nahaharap sa kanilang sariling mga hamon:

"Sa tingin ko napakadaling magsimula ng ONE, ngunit pagkatapos ay kailangan mong kunin ang mga tao na magtiwala sa iyo upang gamitin ang merkado na iyon, at sa palagay ko ay T iyon madali. At sa palagay ko mahirap din na KEEP ang OPSEC [seguridad sa pagpapatakbo] na kailangan mong maging ganap na hindi malalampasan. Kaya hindi ako sigurado na masasabi ko ngayon kung sino ang nanalo. Ito ay isang malaking hamon para sa pagpapatupad ng batas."

Ang sinasabing founder ng Silk Road na si Ross Ulbricht ay inaresto pagkatapos ilang OPSEC slip-up na humantong sa pagpapatupad ng batas sa kanyang pintuan.

Ang ITOM ay kasalukuyang nasa kalagitnaan ng pagpapatupad ng mga interbensyon na pinlano nito noong Hunyo. Ang yugtong ito ay tatagal hanggang Marso 2015, pagkatapos ay susuriin ng grupo ang mga resulta. Magkakaroon ng pangwakas na seminar sa proyekto sa Setyembre, at pagkatapos ay isang huling ulat sa Disyembre 2015.

Imahe ng madilim na merkado sa pamamagitan ng Shutterstock.